Analista de Compliance

• Análise e tratamento de alertas gerados por sistemas internos de monitorização de PBC/FT
• Avaliação de indicadores de suspeição de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, de acordo com a legislação e normativos internos aplicáveis
• Recolha, análise e consolidação de informação de suporte à decisão
• Elaboração de pareceres preliminares e apoio à decisão de escalonamento para investigação
• Articulação com outras áreas da Direção de Compliance e com funções de conformidade das CCAM
• Apoio à melhoria contínua dos processos de alarmística e monitorização

• Habilitações literárias ao nível mínimo de licenciatura, preferencialmente nas áreas de Direito, Economia, Gestão ou áreas similares
• Interesse pela área de Compliance e PBC/FT, bem como motivação para o desenvolvimento de carreira nesta área
• Conhecimentos de base (ou forte motivação para adquirir) da legislação e enquadramento aplicável em matéria de PBC/FT
• Capacidade analítica, atenção ao detalhe e espírito crítico
• Sentido de responsabilidade, ética e confidencialidade
• Bons conhecimentos de ferramentas Microsoft Office, em especial Microsoft Excel
• Não é exigida experiência profissional prévia, sendo valorizada formação académica ou curricular relevante na área e o interesse pela temática de PBC/FT

formação académica ou curricular relevante na área e o interesse pela temática de PBC/FT