Starszy/a specjalista/ka ds. AML, Warta

Warta

Lokalizacja:
Poland, Warsaw

Kategoria:
Finanse

Typ umowy:
Umowa o pracę

Wynagrodzenie:

Nie podano

Zapisz ofertę

Aplikuj

Opis stanowiska:

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie analiza i weryfikacja klientów pod kątem statusu PEP, sankcji, negatywnej reputacji, obsługa alertów AML, oraz przygotowanie rekomendacji. Wymagane wykształcenie wyższe i znajomość regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Obowiązki:

Analiza i weryfikacja klientów pod kątem statusu PEP, sankcji i negatywnej reputacji (badania KYC/CDD)
Współpraca z zespołem compliance w przypadkach podwyższonego ryzyka
Obsługa alertów generowanych przez systemy AML
Monitorowanie relacji klienta w trakcie trwania umowy
Przygotowanie analizy i rekomendacji dla Kadry Kierowniczej, archiwizacja i dokumentowanie wyników weryfikacji
Tworzenie i aktualizacja instrukcji opisujących realizowane procesy, opiniowanie procedur i formularzy
Analiza wskazań wynikających z cyklicznych skanowań całości bazy danych podmiotów
Weryfikacja rejestru dot. beneficjenta rzeczywistego
Udzielanie bieżących wyjaśnień mailowych/telefonicznych i wspieranie sprzedaży (RMS/pośrednicy) oraz zespołów obsługowych w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
Wyszukiwanie dokumentów firmowych, analiza i tłumaczenie zagranicznych rejestrów, umów itp., konsultacje prawne

Wymagania:

Wykształcenie wyższe - prawo, ekonomia, finanse, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewne
Obsługa narzędzi do weryfikacji PEP i sankcji (np. Refinitiv, Dow Jones, World-Check, Factiva, Accuity lub inne)
Znajomość narzędzi analitycznych (Excel, systemy AML)
Znajomość ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wraz z późniejszymi zmianami)
Znajomość wytycznych KNF, EBA, FATF, GIIF
Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji
Doświadczenie w obszarze AML, compliance, audytu wewnętrznego lub ryzyka operacyjnego
Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
Umiejętność pracy z dużą ilością danych
Dobra organizacja pracy i terminowość
Umiejętność współpracy z innymi działami (np. compliance, sprzedaż, underwriting)

Co oferujemy:

Pracę w stabilnej organizacji będącej częścią jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
Pracę w modelu hybrydowym (3 dni z biura, 2 dni z domu)
Prócz wynagrodzenia podstawowego – system premiowy
Dostęp do platformy benefitowej (m.in. karnet sportowy, opieka medyczna, dofinansowania do wypoczynku, rabaty i wiele innych)
Platformę wellbeingową (webinary, podcasty, czat ze specjalistami itp.)
Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
Zniżki na produkty ubezpieczeniowe Warty
Różnorodne szkolenia wewnętrzne (online)

Dodatkowe informacje:

Data publikacji:
04 sierpnia 2025

Rodzaj zatrudnienia:

Pełny etat

Typ pracy:

Praca hybrydowa

Wszystkie oferty tej firmy

Udostępnij ofertę pracy:

Starszy/a specjalista/ka ds. AML