Senior Specialist - Financial Crime Compliance

• prowadzenie zaawansowanych analiz transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka ML/TF w zakresie klientów: Mass Retail i Business Banking
• współpraca z GIIF w zakresie zgłaszania zawiadomień o transakcjach podejrzanych (SAR)
• udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie AML/TF i naruszeń sankcji
• dostarczanie wsadu eksperckiego do projektów/szkoleń/raportów związanych z monitorowaniem transakcji i zachowań klientów
• walidacja procesów związanych z monitoringiem transakcji, składanych zawiadomień do GIIF (SARs) i inicjowanie zmian mających na celu redukcję procesów manualnych
• tworzenie procedur i instrukcji związanych z procesem monitorowania transakcji klientów banku

• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 3 lata – warunek konieczny)
• znajomość obowiązujących regulacji i wytycznych w obszarze sankcji oraz AML/CFT
• umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę
• umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
• umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań
• swobodna komunikacja w języku angielskim (B2) oraz języku polskim (C1)

certyfikaty branżowe (np. ACAMS)

• dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej
• staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery
• pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich
• dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami
• możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej
• bezpłatne karty sportowe Multisport oraz Medicover Sport
• dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny”, wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną
• dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem
• niezbędny sprzęt do pracy
• program BYOD (Bring Your Own Device) z refundacją i zniżkami na wybrane zakupy
• wspólne świętowanie na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych