Expert - Financial Crime Compliance

• prowadzenie zaawansowanych analiz transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka ML/TF w zakresie klientów: Mass Retail, WB, Business Banking i bankowości korespondenckiej
• współpraca z GIIF w zakresie zgłaszania zawiadomień o transakcjach podejrzanych (SAR)
• udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie AML/TF i naruszeń sankcji
• dostarczanie wsadu eksperckiego do projektów/szkoleń/raportów związanych z monitorowaniem transakcji i zachowań klientów
• optymalizowanie i projektowanie procesów związanych z monitoringiem transakcji, składanych zawiadomień do GIIF (SARs) i inicjowanie zmian mających na celu redukcję procesów manualnych
• tworzenie procedur i instrukcji związanych z procesem monitorowania transakcji klientów banku

• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 5 lat – warunek konieczny)
• znajomość obowiązujących regulacji i wytycznych w obszarze sankcji oraz AML/CFT
• umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę
• umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
• umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań
• swobodna komunikacja w języku angielskim (B2)

certyfikaty branżowe (np. ACAMS)

• dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej
• staże rozwojowe
• konsultacje z doradcami kariery
• pakiet medyczny
• ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich
• dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami
• możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego
• Program Profilaktyki Onkologicznej
• dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny”
• wolne dni w formie nagrody
• wolne godziny na wolontariat
• wolne godziny na profilaktykę zdrowotną
• dla rodziców dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem
• praca w organizacji z certyfikatem Top Employer
• zaangażowanie w inicjatywy wspierające ESG i odpowiedzialność społeczną
• zespołowe wyjazdy, imprezy rodzinne i sportowe
• pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań
• miejsca relaksu