Analityk KYC Klienta Korporacyjnego - Instytucje Finansowe

• Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności
• Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu
• Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
• Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich kompletności, wiarygodności i zgodności z procedurami bankowymi
• Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w ramach realizowanych procesów KYC
• Ocenę ryzyka AML/CFT Klientów banku

• Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• Umiejętność posługiwania się polskimi i zagranicznymi rejestrami handlowymi, publicznie dostępnymi bazami danych oraz czerpania z nich informacji niezbędnych do realizacji procesu PSK
• Umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów o skomplikowanej i międzynarodowej strukturze własności i kontroli
• Doświadczenie z różnorodnymi formami prawnymi występującymi w międzynarodowych strukturach Klienta
• Płynność w posługiwaniu się językiem angielskim (minimalnie poziom B2)
• Zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy
• Umiejętność terminowej realizacji zleconych zadań i pracy pod presją czasu
• Samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji oraz cechuje Cię umiejętność kompleksowego myślenia w środowisku zmieniających się priorytetów

Wiedzę w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej

• Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
• Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
• System szkoleń i programów rozwojowych
• Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy