Senior FEC analist Higher Risk Customers, Randstad

Senior FEC analist Higher Risk Customers

Randstad

Locatie:
Netherlands, Utrecht

Categorie:
Financiën

Type contract:
Niet opgegeven

Salaris:

5500.00 EUR / Maand

Job opslaan

Solliciteer

Functieomschrijving:

Het Higher Risk Customers (HRC) domein binnen de grootbank is een speciale afdeling die zich focust op klanten met een hoog tot zeer hoog risico-element. Om deze hoge risico-elementen adequaat te adresseren, te mitigeren of eventueel te elimineren, zoeken wij Senior FEC Officers met specifieke kennis en ervaring op dit gebied.

Vereisten:

Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als CDD/KYC/FEC/AML analist
Minimaal een HBO/WO diploma (bij voorkeur bedrijfs-economisch, juridische achtergrond of Criminologie)
Diepgaande en parate kennis en kunde op diverse CDD gebieden, zoals TBML, complexe bedrijfsstructuren, sancties, fiscale integriteit, corruptie en offboarding
Beschikt over aantoonbare ervaring met een sterk analytisch vermogen om complexe en omvangrijke transacties, transactiepatronen en netwerken in kaart te brengen, te analyseren en te vertalen naar een doelgerichte outreach

Aanvullende informatie:

Vacature geplaatst:
01 juni 2025

Verloopdatum:
31 december 2025

Soort dienstverband:

Fulltime

Soort werk:

Op locatie werken

Bekijk alle vacatures bij dit bedrijf

Vacature link delen:

Welkom bij CrawlJobs.com –
Jouw wereldwijde banenzoekplatform

Op CrawlJobs.com vereenvoudigen we het proces van het vinden van je volgende carrièrekans door vacaturelijsten rechtstreeks van alle hoeken van het web naar je toe te brengen. Met behulp van geavanceerde AI en webcrawling-technologieën verzamelen en cureren we vacatures van diverse bronnen wereldwijd, zodat je toegang hebt tot de meest actuele vacatures op één plek.

Senior FEC analist Higher Risk Customers

Randstad

Locatie:Netherlands, Utrecht

Categorie:Financiën

Type contract:Niet opgegeven