Medior fec professional offboarding

Wij zoeken een scherpe Analist die de finale beslissing durft te nemen. Als specialist binnen het Klantoffboarding-team krijg je de zwaarste dossiers op je bord. Je focust op relaties met het hoogste integriteitsrisico en bepaalt of de risico's zo significant zijn dat een zakelijke relatie onhoudbaar is geworden. Jouw oordeel is definitief: je weegt de juridische grondslag af tegen de impact voor de klant en het financiële stelsel, waarbij je ook kritisch kijkt naar de kwaliteit van het vooronderzoek. Binnen Offboarding overzie je het volledige spectrum van Financiële Economische Criminaliteit (FEC). Je analyseert complexe structuren, bestudeert de impact van sancties, interpreteert mediasignalen en past de Anti-Witwaswetgeving (AML) toe. Dit is de ultieme leerschool in FEC!