Deze lijst bevat alleen de landen waarvoor vacatures in de geselecteerde taal zijn gepubliceerd (bijvoorbeeld, in de Franse versie worden alleen vacatures in het Frans weergegeven, en in de Engelse versie alleen die in het Engels).
Als KYC Officer speel je een sleutelrol in het beschermen van ons bedrijf en onze klanten tegen financiële economische criminaliteit, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je bent goed bekend met de complexiteit van internationale financiële systemen en blijft op de hoogte van de nieuwste regelgevingseisen en opkomende risico's.
Functieverantwoordelijkheden:
verifiëren van klantidentiteiten
beoordelen van risicoprofielen
waarborgen van naleving van AML en KYC regelgeving
detecteren van ongebruikelijke patronen
escaleren van verdachte activiteiten
bijdragen aan de verbetering van risicobeheersingskader
nauw samenwerken met compliance-, juridische en financiële teams
waarborgen van nauwkeurige documentatie
efficiënte onboarding en regelgevingsafstemming
Vereisten:
minimum een Bachelor diploma behaald
0 tot 3 jaar relevante ervaring
Ervaring met Microsoft Office tools
Nederlands & Frans (vereist), Engels gewenst
Wat we bieden:
mobiliteitsopties (inclusief een bedrijfswagen)
verzekeringen
maaltijdcheques
ecocheques
voortdurende leermogelijkheden via de Sopra Steria Academy
We gebruiken cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, het verkeer te analyseren en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies.