CrawlJobs Logo

Compliance analist

https://www.randstad.com Logo

Randstad

Location Icon

Locatie:
Netherlands , Amersfoort

Category Icon
Categorie:
Juridisch

Job Type Icon

Type contract:
Arbeidsovereenkomst

Salary Icon

Salaris:

3282.94 EUR / Maand
Job opslaan
Save Icon
Solliciteer

Functieomschrijving:

Als Compliance Analist bij het ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) team onderzoek je zakelijke klantdossiers om financiële criminaliteit te signaleren en te bestrijden. Je beoordeelt bedrijfsstructuren, transactiepatronen en activiteiten op risico’s zoals witwassen en fraude, waarbij je direct bijdraagt aan een veilig financieel systeem.

Functieverantwoordelijkheden:

  • Onderzoeken en analyseren van klantdossiers en bedrijfsstructuren
  • signaleren en beoordelen van risico’s op witwassen, fraude en terrorismefinanciering
  • rapporteren van bevindingen en onderbouwen van analyses
  • overleggen met collega’s en andere specialisten binnen de bank
  • contact opnemen met klanten om ontbrekende informatie op te vragen

Vereisten:

  • Afgeronde HBO- of WO-opleiding
  • affiniteit met of kennis van bedrijfsstructuren en financiële processen
  • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling
  • interesse in wet- en regelgeving rondom Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
Wat we bieden:
  • Ruimte om met jouw bijdrage als specialist het team te versterken
  • toegang tot trainingen, van een Crypto Masterclass tot een cursus Open Onderhandelen
  • een hechte en gezellige DFC familie met sportdagen, pubquizzen en een budget om met je team eigen tradities te starten

Aanvullende informatie:

Vacature geplaatst:
10 april 2025

Verloopdatum:
18 februari 2026

Soort dienstverband:
Fulltime
Soort werk:
Hybride werken
Icon
Randstad - Alle vacatures
Vacature link delen:
Copy Link Icon
Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon

Op zoek naar meer mogelijkheden? Zoek naar andere vacatures die aansluiten bij uw vaardigheden en interesses.

Briefcase Icon

Vergelijkbare vacatures voor Compliance analist

Junior CDD Analist

Als Junior CDD Analist onderzoek en analyseer je klantdossiers van zakelijke kla...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amersfoort
Salaris
Salaris:
3284.94 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
17 februari 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding
  • Affiniteit met of kennis van bedrijfsstructuren en financiële processen
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling
  • Interesse in wet- en regelgeving rondom Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Onderzoeken en analyseren van klantdossiers en bedrijfsstructuren
  • Signaleren en beoordelen van risico’s op witwassen, fraude en terrorismefinanciering
  • Rapporteren van bevindingen en onderbouwen van je analyses
  • Overleggen met collega’s en andere specialisten binnen de bank
  • Contact opnemen met klanten om ontbrekende informatie op te vragen
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Contract voor bepaalde tijd
  • Start in overleg
  • 1 kantoordag en de andere dagen bepaal jij zelf
  • Volg interne opleidingen
  • Toegang tot trainingen, van een Crypto Masterclass tot een cursus Open Onderhandelen
  • Ruimte om met jouw bijdrage als specialist het team te versterken
  • Een hechte en gezellige DFC familie met sportdagen, pubquizzen en een budget om met je team eigen tradities te starten
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior KYC analist

Voor een grootbank zijn we op zoek naar junior KYC analisten. Als CDD-analist be...
Locatie
Locatie
Netherlands , Eindhoven
Salaris
Salaris:
3300.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
12 februari 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal hbo-werk- en denkniveau
  • Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied OF 1-3 jaar relevante werkervaring binnen een financiële instelling
  • Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
  • Je bent bereid om minimaal 2 dagen per week op kantoor in Amersfoort te werken
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Klantrisico’s Analyseren
  • Adviseren en Ondersteunen
  • Onderzoek en Dossiers Bijwerken
  • Risicogebaseerd Werken
  • Samenwerken in Teams
  • Documentatie en Rapportage
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior CDD Analist

Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amsterdam
Salaris
Salaris:
3400.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
12 februari 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Je hebt minimaal HBO-werk en denk niveau
  • Je hebt minimaal een jaar werkervaring in het zakelijke CDD werkveld
  • Je bent analytisch sterk
  • Je bent communicatief sterk en kunt een duidelijk en overtuigend rapport schrijven
  • Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands (verplicht) en Engels (pre)
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Je voert onderzoek uit bij zakelijke klanten en uiteraard krijg je hulp waar nodig van de senior medewerkers in het team
  • Je leert risico-indicatoren te identificeren
  • Je wordt bekend met het Wft/Sanctie en Wwft relatieonderzoek
  • Je gaat aan de slag met de uitvoering van het CDD-beleid
  • Je volgt je acties goed op en schrijft een rapport met een advies over de risico categorie en eventueel te nemen maatregelen
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Medior CDD Analist

Start jouw reis naar een betekenisvolle en uitdagende carrière. Bij Yacht zijn e...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amersfoort, Utrecht
Salaris
Salaris:
4500.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
12 maart 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld in Economie, Criminologie, Juridisch (recht) of Bedrijfskunde
  • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring binnen het vakgebied als CDD Analist
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Klantonderzoek en dossierbeheer
  • Contact met klanten
  • Risicogericht werken
  • Samenwerken in een multidisciplinair team
  • Duidelijke vastlegging
  • Beleidsverbetering
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior KYC analist

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten. Als CDD-analist bij ABN...
Locatie
Locatie
Netherlands , Zwolle
Salaris
Salaris:
3300.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
11 maart 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal hbo-werk- en denkniveau
  • Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied OF 1-3 jaar relevante werkervaring binnen een financiële instelling
  • Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
  • Je bent bereid om minimaal 2 dagen per week op kantoor in Amersfoort te werken
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Klantrisico’s Analyseren
  • Adviseren en Ondersteunen
  • Onderzoek en Dossiers Bijwerken
  • Risicogebaseerd Werken
  • Samenwerken in Teams
  • Documentatie en Rapportage
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Kyc analist business clients

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten. Als CDD-analist bij ABN...
Locatie
Locatie
Netherlands , Almere
Salaris
Salaris:
3300.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
11 maart 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal hbo-werk- en denkniveau
  • Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied OF 1-3 jaar relevante werkervaring binnen een financiële instelling
  • Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
  • Je bent bereid om minimaal 2 dagen per week op kantoor in Amersfoort te werken
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Klantrisico’s Analyseren
  • Adviseren en Ondersteunen
  • Onderzoek en Dossiers Bijwerken
  • Risicogebaseerd Werken
  • Samenwerken in Teams
  • Documentatie en Rapportage
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Cdd analist 1e lijn

Voor ABN AMRO zijn we op zoek naar junior KYC analisten. Als CDD-analist bij ABN...
Locatie
Locatie
Netherlands , Leiden
Salaris
Salaris:
3300.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
11 maart 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal hbo-werk- en denkniveau
  • Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied OF 1-3 jaar relevante werkervaring binnen een financiële instelling
  • Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
  • Je bent bereid om minimaal 2 dagen per week op kantoor in Amersfoort te werken
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Klantrisico’s Analyseren
  • Adviseren en Ondersteunen
  • Onderzoek en Dossiers Bijwerken
  • Risicogebaseerd Werken
  • Samenwerken in Teams
  • Documentatie en Rapportage
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

IT Analist SAP - LIMS

Als IT Analist op het hoofdkantoor van Indaver in Singelberg (Kallo) kom je in a...
Locatie
Locatie
Belgium , Beveren
Salaris
Salaris:
Niet opgegeven
indaver.ie Logo
Indaver
Vervaldatum
Tot nader order
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal een bachelorsdiploma in IT of bedrijfskunde of gelijkwaardig door ervaring
  • Minimaal 3 jaar ervaring als IT Analist
  • Eerdere ervaringen met LIMS, SAP SD of SAP EH&S is een meerwaarde
  • Brede interesse in bedrijfsprocessen en applicaties
  • Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Analyseert de vragen vanuit de business en stelt hiervoor passende IT-oplossingen voor
  • Stelt een functionele analyse op voor maatwerkontwikkelingen indien nodig
  • Werkt actief mee aan de configuratie, integratie en het testen van customizations, tot en met de validatie door de key-users
  • Verzorgt de documentatie, geeft opleidingen en biedt IT ondersteuning en advies aan de business users
  • Maakt deel uit van het Presales team met focus op SAP modules SD en SAP EHS (product compliance)
  • Speelt een belangrijke rol in het functionele beheer van de presales flows en de interface tussen ERP systeem en Laboratory Information Management Systeem (LIMS)
  • Maakt deel uit van het Analytical Services-team dat zich focust op LIMS en op businessprocessen in een laboratoriumomgeving
  • Draagt bij aan de migratie van SAP ECC naar SAP S/4HANA
  • Beheert als second line support change requests en volgt incidenten op
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Competitief salarispakket met extralegale voordelen
  • Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
  • Investering in collega's
  • Goede balans tussen werk en privéleven
  • Deels van thuis uit werken
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right
Banen per categorie
Apotheek Vacatures Bankieren Vacatures Bouw Vacatures Callcenter Vacatures Consultancy Vacatures Energie Vacatures Financiën Vacatures Fysiek Werk Vacatures Gastronomie Vacatures Gastvrijheid en Toerisme Vacatures Gezondheid en Schoonheid Vacatures Inkoop Vacatures IT - Administratie Vacatures IT - Software Ontwikkeling Vacatures Juridisch Vacatures Kantooradministratie Vacatures Klantenservice Vacatures Kunst en Amusement Vacatures Kwaliteitscontrole Vacatures Logistiek Vacatures Marketing, digitale marketing, SEO, SEM Vacatures Media Vacatures Onderwijs Vacatures Onderzoek en Ontwikkeling Vacatures Personeelszaken Vacatures Productie Vacatures Public Relations Vacatures Publieke Sector Vacatures Vastgoed Vacatures Verkoop Vacatures Verpleging Vacatures Verzekering Vacatures
Functies Banen per land
Nederland Vacatures België Vacatures Ierland Vacatures Filipijnen Vacatures Italië Vacatures Portugal Vacatures Spanje Vacatures Duitsland Vacatures
Bedrijf
Blog Over ons Contact
Volg ons
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Instagram
CrawlJobs Group
ITFlashcards AllDevBlogs
© 2026 CrawlJobs Ltd. Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden Privacybeleid