CrawlJobs Logo

Compliance analist

https://www.randstad.com Logo

Randstad

Location Icon

Locatie:
Netherlands, Amersfoort

Category Icon
Categorie:
Juridisch

Job Type Icon

Type contract:
Arbeidsovereenkomst

Salary Icon

Salaris:

3282.94 EUR / Maand
Job opslaan
Save Icon
Solliciteer

Functieomschrijving:

Als Compliance Analist bij het ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) team onderzoek je zakelijke klantdossiers om financiële criminaliteit te signaleren en te bestrijden. Je beoordeelt bedrijfsstructuren, transactiepatronen en activiteiten op risico’s zoals witwassen en fraude, waarbij je direct bijdraagt aan een veilig financieel systeem.

Functieverantwoordelijkheden:

  • Onderzoeken en analyseren van klantdossiers en bedrijfsstructuren
  • signaleren en beoordelen van risico’s op witwassen, fraude en terrorismefinanciering
  • rapporteren van bevindingen en onderbouwen van analyses
  • overleggen met collega’s en andere specialisten binnen de bank
  • contact opnemen met klanten om ontbrekende informatie op te vragen

Vereisten:

  • Afgeronde HBO- of WO-opleiding
  • affiniteit met of kennis van bedrijfsstructuren en financiële processen
  • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling
  • interesse in wet- en regelgeving rondom Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
Wat we bieden:
  • Ruimte om met jouw bijdrage als specialist het team te versterken
  • toegang tot trainingen, van een Crypto Masterclass tot een cursus Open Onderhandelen
  • een hechte en gezellige DFC familie met sportdagen, pubquizzen en een budget om met je team eigen tradities te starten

Aanvullende informatie:

Vacature geplaatst:
10 april 2025

Verloopdatum:
18 februari 2026

Soort dienstverband:
Fulltime
Soort werk:
Hybride werken
Icon
Bekijk alle vacatures bij dit bedrijf
Vacature link delen:
Copy Link Icon
Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon

Op zoek naar meer mogelijkheden? Zoek naar andere vacatures die aansluiten bij uw vaardigheden en interesses.

Briefcase Icon

Vergelijkbare vacatures voor Compliance analist

CDD Analist

YACHT begeleidt jouw groeiproces als CDD-analist door je bloot te stellen aan ui...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amsterdam
Salaris
Salaris:
4650.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2025
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • een afgeronde HBO- of WO opleiding
  • minimaal 2 jaar werkervaring als CDD analist of andere analytische functie gerelateerd aan de Wwft
  • zelfstandig beoordelen van risicoclassificatie en dit helder kunnen opschrijven
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Diepgaand onderzoek uitvoeren naar zowel nieuwe als bestaande natuurlijke personen of zakelijke klanten
  • integriteitsrisico's, opvallende transacties en verdachte omstandigheden analyseren
  • duidelijke en waterdichte conclusies formuleren binnen de afgesproken tijd
  • communiceren met klanten en interne relaties om benodigde informatie te verkrijgen
  • coachen en begeleiden van junior collega's
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Cdd/kyc/aml analist

Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD...
Locatie
Locatie
Netherlands , Diemen
Salaris
Salaris:
6500.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2025
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal een HBO- of WO diploma (juridisch, criminologie of (bedrijfs-)economisch)
  • Werkervaring binnen CDD, AML, FEC, KYC of transactiemonitoring
  • Analytisch sterk, opbouwend kritisch, betrouwbaar, resultaat- en kwaliteitgericht en communicatief sterk
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Helpen met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering
  • Uitvoeren van compliance gerelateerde opdrachten
  • Groeien naar Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Mooie vervolgstappen bij toonaangevende opdrachtgevers
  • Lange termijn relatie
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior CDD Analist

Heb jij een scherp analytisch vermogen en wil je bijdragen aan de veiligheid van...
Locatie
Locatie
Netherlands , Zwolle
Salaris
Salaris:
3300.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
01 januari 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • HBO- of WO-diploma in Finance, Rechten, Bedrijfskunde of een vergelijkbare richting
  • Minimaal 6 maanden werkervaring in KYC/CDD, compliance, risk of een financiële functie
  • Analytisch denkvermogen en oog voor detail
  • 32, 36 of 40 uur per week beschikbaar
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is van witwassen of terrorismefinanciering
  • Gebruikt interne systemen en externe bronnen om een volledig klantbeeld te vormen
  • Onderzoekt en analyseert klanten op mogelijke WWFT-risico’s
  • Hebt telefonisch en schriftelijk contact met klanten, waarbij je gerichte vragen stelt en goed luistert
  • Legt jouw bevindingen vast in het klantdossier, inclusief een passende risicobeoordeling
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Persoonlijke coaching en een ruim opleidingsbudget om jouw talenten te ontwikkelen
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Medior Cdd Analist

YACHT is de partij voor talent binnen het vakgebied CDD/KYC. Wij helpen jou met ...
Locatie
Locatie
Netherlands , Utrecht
Salaris
Salaris:
4650.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2025
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • een afgeronde HBO- of WO opleiding
  • circa 2 jaar werkervaring als CDD analist of andere analytische functie gerelateerd aan de Wwft
  • je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • complex onderzoek naar nieuwe of bestaande natuurlijke personen of zakelijke klanten
  • analyseren van integriteitsrisico's, opvallende transacties of verdachte omstandigheden
  • helder opschrijven van jouw waterdichte conclusies binnen de afgesproken tijd
  • contact opnemen met klanten en interne relaties om benodigde informatie te achterhalen
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior CDD Analist

Als Junior CDD Analist onderzoek en analyseer je klantdossiers van zakelijke kla...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amersfoort
Salaris
Salaris:
3284.94 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
17 februari 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding
  • Affiniteit met of kennis van bedrijfsstructuren en financiële processen
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling
  • Interesse in wet- en regelgeving rondom Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Onderzoeken en analyseren van klantdossiers en bedrijfsstructuren
  • Signaleren en beoordelen van risico’s op witwassen, fraude en terrorismefinanciering
  • Rapporteren van bevindingen en onderbouwen van je analyses
  • Overleggen met collega’s en andere specialisten binnen de bank
  • Contact opnemen met klanten om ontbrekende informatie op te vragen
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Contract voor bepaalde tijd
  • Start in overleg
  • 1 kantoordag en de andere dagen bepaal jij zelf
  • Volg interne opleidingen
  • Toegang tot trainingen, van een Crypto Masterclass tot een cursus Open Onderhandelen
  • Ruimte om met jouw bijdrage als specialist het team te versterken
  • Een hechte en gezellige DFC familie met sportdagen, pubquizzen en een budget om met je team eigen tradities te starten
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior TM Analist

Als Junior TM Analist bij ICS krijg je de kans om een cruciale rol te spelen in ...
Locatie
Locatie
Netherlands , Diemen
Salaris
Salaris:
3300.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2025
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • WO werk- en denkniveau
  • Bereid om minimaal 2x per week op het kantoor in Diemen te werken
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Toezicht houden op transacties
  • Analyseren van afwijkend betaalgedrag
  • Inhoudelijke feedback geven aan collega’s
  • Ondersteuning en intern advies over risicobeheersing
  • Actief meedenken over verbeteringen in de processen
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Flexibiliteit in werktijden
  • Mogelijkheden voor persoonlijke groei
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Junior KYC analist

Voor een grootbank zijn we op zoek naar junior KYC analisten. Als CDD-analist be...
Locatie
Locatie
Netherlands , Eindhoven
Salaris
Salaris:
3300.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
12 februari 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal hbo-werk- en denkniveau
  • Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied OF 1-3 jaar relevante werkervaring binnen een financiële instelling
  • Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
  • Je bent bereid om minimaal 2 dagen per week op kantoor in Amersfoort te werken
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Klantrisico’s Analyseren
  • Adviseren en Ondersteunen
  • Onderzoek en Dossiers Bijwerken
  • Risicogebaseerd Werken
  • Samenwerken in Teams
  • Documentatie en Rapportage
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Cdd analist business clients

Als CDD analist Business Clients behandel je Event Driven Review, Periodic Revie...
Locatie
Locatie
Netherlands , Amersfoort
Salaris
Salaris:
3500.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2025
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Je hebt werkervaring in CDD, in een bancaire omgeving of in een andere financiele instelling
  • Je beschikt over een HBO- of WO diploma
  • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
  • Je bent 32, 36 of 40 uur beschikbaar.
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Behandelen van Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten
  • Beheersen van risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
  • Opstellen en up-to-date houden van klantdossiers
  • Uitvoeren van deskresearch en contact opnemen met klanten om ontbrekende informatie te verzamelen
  • Risicogericht werken, signaleren van verbanden en afwijkingen
  • Vastleggen van bevindingen om risico-oordelen te onderbouwen.
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right
Welkom bij CrawlJobs.com –
Jouw wereldwijde banenzoekplatform
Op CrawlJobs.com vereenvoudigen we het proces van het vinden van je volgende carrièrekans door vacaturelijsten rechtstreeks van alle hoeken van het web naar je toe te brengen. Met behulp van geavanceerde AI en webcrawling-technologieën verzamelen en cureren we vacatures van diverse bronnen wereldwijd, zodat je toegang hebt tot de meest actuele vacatures op één plek.
Banen per categorie
Apotheek Vacatures Bankieren Vacatures Bouw Vacatures Callcenter Vacatures Consultancy Vacatures Energie Vacatures Financiën Vacatures Fysiek Werk Vacatures Gastronomie Vacatures Gastvrijheid en Toerisme Vacatures Gezondheid en Schoonheid Vacatures Inkoop Vacatures IT - Administratie Vacatures IT - Software Ontwikkeling Vacatures Juridisch Vacatures Kantooradministratie Vacatures Klantenservice Vacatures Kunst en Amusement Vacatures Kwaliteitscontrole Vacatures Logistiek Vacatures Marketing, digitale marketing, SEO, SEM Vacatures Media Vacatures Onderwijs Vacatures Onderzoek en Ontwikkeling Vacatures Personeelszaken Vacatures Productie Vacatures Public Relations Vacatures Publieke Sector Vacatures Vastgoed Vacatures Verkoop Vacatures Verpleging Vacatures Verzekering Vacatures
Functies Banen per land
Nederland Vacatures België Vacatures Spanje Vacatures Portugal Vacatures Curaçao Vacatures Griekenland Vacatures Duitsland Vacatures Zweden Vacatures
Bedrijf
Blog Over ons Contact
Volg ons
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Instagram
© 2025 CrawlJobs Ltd. Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden Privacybeleid