CrawlJobs Logo

Cdd analist business clients

https://www.randstad.com Logo

Randstad

Location Icon

Locatie:
Netherlands , Amersfoort, Utrecht

Category Icon
Categorie:
Bankieren

Job Type Icon

Type contract:
Niet opgegeven

Salary Icon

Salaris:

3300.00 EUR / Maand
Job opslaan
Save Icon
Vacature is verlopen

Functieomschrijving:

Als CDD analist binnen Generic Execution Business Clients start je binnen één van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Dit procesdomein behandelt Event Driven Review, Periodic Review en Ongoing Due Dilligence dossiers van zakelijke klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Functieverantwoordelijkheden:

  • Als CDD analist ben jij de expert in het beoordelen van klantrisico’s
  • Je stelt klantdossiers voor zakelijke klanten op en zorgt ervoor dat deze altijd up-to-date zijn
  • Je werkt altijd risicogericht en kijkt verder dan standaardchecklists
  • Samen met je team signaleer je verbanden en afwijkingen, die je meeneemt in je risicobeoordeling
  • Je legt je bevindingen duidelijk vast, zodat je goed kunt uitleggen hoe je tot je oordeel bent gekomen.

Vereisten:

  • Je beschikt over minimaal een HBO-diploma of hoger
  • Minimaal 0,5 jaar ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF 1-3 jaar relevante werkervaring in een ander vakgebied (bijv. analyseren van klantgegevens, telefonisch klantcontact, dossiervorming, omgaan met targets)
  • Je bent 32, 36 of 40 uur beschikbaar.

Aanvullende informatie:

Vacature geplaatst:
06 april 2025

Verloopdatum:
31 december 2025

Soort dienstverband:
Fulltime
Soort werk:
Op locatie werken
Icon
Randstad - Alle vacatures
Vacature link delen:
Copy Link Icon
Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon

Op zoek naar meer mogelijkheden? Zoek naar andere vacatures die aansluiten bij uw vaardigheden en interesses.

Briefcase Icon

Vergelijkbare vacatures voor Cdd analist business clients

Medior fec analist client offboarding

Wil jij een cruciale rol spelen in de Poortwachtersrol bij een grootbank? Binnen...
Locatie
Locatie
Netherlands , Utrecht
Salaris
Salaris:
4330.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Je beschikt over minimaal een HBO-diploma
  • Je hebt minimaal 3 jaar FEC/CDD ervaring binnen Rabobank: Let op! Alleen TM of sancties ervaring is niet voldoende
  • Je hebt diepgaande kennis van integriteitsrisico’s, relevante wet- en regelgeving en bent goed bekend met verschillende organisatiestructuren
  • Kennis van Business Clients (BC) en Private Clients (PC) is vereist
  • Eerdere kandidaten van Rabobank BC (Business Clients) wier werk-opdracht onlangs is beëindigd, kunnen worden aangeboden, mits zij voldoen aan de andere gestelde eisen.
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Risicoanalyse & Beoordeling: Je analyseert alle beschikbare informatie om tot een juridisch onderbouwd oordeel te komen over het al dan niet beëindigen van de klantrelatie
  • Klantgesprekken: Je voert (telefonische) gesprekken met klanten, waarbij je niet schroomt om de kritische vragen te stellen
  • Advisering: Je formuleert advies over het stopzetten van producten, de te hanteren termijnen en de motivering, rekening houdend met de impact voor de klant, de bank en de juridische basis
  • Poortwachtersrol: Je zorgt ervoor dat de bank alleen zaken doet met integere klanten, waarmee je de CDD-loop sluit en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank waarmaakt.
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Senior analist offboarding

Jouw expertise als Analist FEC Offboarding is cruciaal wanneer klanten niet bere...
Locatie
Locatie
Netherlands , Utrecht
Salaris
Salaris:
5950.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
27 april 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Hbo- of wo-diploma (bijvoorbeeld in bedrijfseconomie, rechten of criminologie)
  • Minimaal 5 jaar ervaring als zelfstandig schrijvende FEC Business Clients Analist
  • FEC ervaring binnen deze financiële instelling is vereist
  • Aantoonbare ervaring met FEC CIS en FEC PEGA (graag vermelden op CV)
  • Diepgaand inzicht in financiële dienstverlening, wet- en regelgeving en juridische structuren
  • Aantoonbare kennis van complexe zakelijke organisatiestructuren
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Uitvoeren van offboarding reviews bij non-coöperatieve of onbereikbare klanten, op basis van TM-signalen
  • Signaleren en analyseren van integriteitsrisico's om te bepalen of een beëindiging noodzakelijk is
  • Onderhouden van korte communicatielijnen met de Specialist Offboarding en andere betrokken afdelingen om een efficiënt proces te garanderen
  • Je voert offboarding reviews uit bij klanten die niet reageren of niet meewerken na het ontvangen van TM-signalen
  • Je past de nieuwe reviewvorm toe waarbij integriteitsrisico's worden beoordeeld zonder actieve klantinteractie
  • Je voert transactieanalyses uit om de risico-inschatting te onderbouwen
  • Je adviseert collega's en stakeholders over risicobeoordelingen en de meest effectieve offboardingstrategieën
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Vast maandelijks salaris
  • Duidelijk carrièreperspectief
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Senior analist offboarding

Als Analist Klantoffboarding beoordeel je, samen met je team, op basis van het t...
Locatie
Locatie
Netherlands , Utrecht
Salaris
Salaris:
5950.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
27 april 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Hbo- of wo-diploma (bijvoorbeeld in bedrijfseconomie, rechten of criminologie)
  • Minimaal 5 jaar ervaring als zelfstandig schrijvende FEC Business Clients Analist
  • FEC ervaring binnen deze financiële instelling is vereist
  • Aantoonbare ervaring met FEC CIS en FEC PEGA (graag vermelden op CV)
  • Diepgaand inzicht in financiële dienstverlening, wet- en regelgeving en juridische structuren
  • Aantoonbare kennis van complexe zakelijke organisatiestructuren
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Uitvoeren van offboarding reviews bij non-coöperatieve of onbereikbare klanten, op basis van TM-signalen
  • Signaleren en analyseren van integriteitsrisico's om te bepalen of een beëindiging noodzakelijk is
  • Onderhouden van korte communicatielijnen met de Specialist Offboarding en andere betrokken afdelingen om een efficiënt proces te garanderen
  • Je voert offboarding reviews uit bij klanten die niet reageren of niet meewerken na het ontvangen van TM-signalen
  • Je past de nieuwe reviewvorm toe waarbij integriteitsrisico's worden beoordeeld zonder actieve klantinteractie
  • Je voert transactieanalyses uit om de risico-inschatting te onderbouwen
  • Je adviseert collega's en stakeholders over risicobeoordelingen en de meest effectieve offboardingstrategieën
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Vast maandelijks salaris
  • Duidelijk carrièreperspectief
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right

Medior fec analist client offboarding

Wil jij een cruciale rol spelen in de Poortwachtersrol bij een grootbank? Binnen...
Locatie
Locatie
Netherlands , Utrecht
Salaris
Salaris:
4330.00 EUR / Maand
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Vervaldatum
31 december 2026
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Minimaal een HBO-diploma
  • Minimaal 3 jaar FEC/CDD ervaring binnen Rabobank (niet alleen TM of sancties ervaring)
  • Diepgaande kennis van integriteitsrisico’s, relevante wet- en regelgeving en goed bekend met verschillende organisatiestructuren
  • Kennis van Business Clients (BC) en Private Clients (PC) is vereist
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Risicoanalyse & Beoordeling: analyseert alle beschikbare informatie om tot een juridisch onderbouwd oordeel te komen over het al dan niet beëindigen van de klantrelatie
  • Klantgesprekken: voert (telefonische) gesprekken met klanten, waarbij je niet schroomt om de kritische vragen te stellen
  • Advisering: formuleert advies over het stopzetten van producten, de te hanteren termijnen en de motivering, rekening houdend met de impact voor de klant, de bank en de juridische basis
  • Poortwachtersrol: zorgt ervoor dat de bank alleen zaken doet met integere klanten
Lees meer
Arrow Right
Nieuw

Meewerkstage landmeting

Binnen Boskalis Nederland zijn we op zoek naar een stagiair(e) die alles wil ler...
Locatie
Locatie
Netherlands , Papendrecht
Salaris
Salaris:
Niet opgegeven
boskalis.com Logo
Boskalis
Vervaldatum
Tot nader order
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Je volgt een hbo-opleiding in Ocean Technology
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal
  • Je beschikt over een Rijbewijs B en vindt het niet erg om door Nederland te reizen
  • Probleemoplossend vermogen
  • Aansturen van anderen
  • Resultaatgericht
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Je werkt samen in een team van Surveyors
  • Je leert verschillende meetmethodes kennen
  • Je werk met de nieuwste apparatuur en software
  • Kennis opdoen van projecten en het bedrijf Boskalis Nederland
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Stagevergoeding van € 510 per vier weken
  • Onderdeel van een team
  • Toegang tot Boskalis Academy
  • Stagebegeleiding
  • Warm welkom
  • Een leuke werkomgeving, met veel uitdaging
  • Een dynamische werkomgeving
  • Young Boskalis activiteiten
Lees meer
Arrow Right
Nieuw

Front Office intern

Discover an internship position full of challenge and growth! Join our team at H...
Locatie
Locatie
Netherlands , Deventer
Salaris
Salaris:
500.00 EUR / Maand
jobs.360resourcing.co.uk Logo
360 Resourcing Solutions
Vervaldatum
Tot nader order
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • English speaking
  • Strong communicator and team player
  • Be able to work in a dynamic, rapidly changing, and demanding environment
  • Have a hands-on mentality and be able to work independently
  • Be organized and have an eye for detail
  • Be flexible in terms of working hours and days
  • Be a reliable person the team can rely on
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Welcoming guests at the front desk
  • Checking in and checking out guests
  • Provide excellent guest service by answering questions and offering assistance to guests
  • Assist in managing reservations and providing information to guests
  • Assist with daily administrative tasks and ensure the smooth operational functioning of the Front Office
  • The preparation and assistance of Breakfast Service
Wat we bieden
Wat we bieden
  • Cycas smiles Reward & Celebration program
  • Meals On Duty
  • Free Parking
  • Cycas employee and friends & family rate at all hotels within the portfolio
  • IHG employee and friends & family rate with more than 6,000 hotels in over 100 countries
  • A fun, spirited workplace where we put people at the heart of everything and our team get to be their true self
  • Fulltime
Lees meer
Arrow Right
Nieuw

Allround medewerk(st)er

Allround medewerk(st)er for Huttopia Vallée de la Semois camping. The role invol...
Locatie
Locatie
Belgium
Salaris
Salaris:
Niet opgegeven
europe.huttopia.com Logo
huttopia
Vervaldatum
Tot nader order
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Friendly and enthusiastic
  • A true team player who enjoys variety
  • Autonomous and reliable
  • Fluent in English
  • A second language is a plus (preferably German and/or French)
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Reception: handling customer check-in/out, taking reservations, assisting with breakfast service
  • Hospitality: clearing and cleaning tables in the bar, food truck, or restaurant, washing dishes, preparing pizzas and snack platters
  • Maintenance: assisting with maintenance of sanitation and electricity in accommodations and common areas, assisting with maintenance of green spaces
  • Cleaning: maintenance, cleaning, and tidying of accommodations, showers, toilets, bar/restaurant, living areas, etc.
Lees meer
Arrow Right
Nieuw

Hoofdboekhouder België

Door de sterke groei van Huttopia Noord Europa zijn wij per direct op zoek naar ...
Locatie
Locatie
Belgium
Salaris
Salaris:
Niet opgegeven
europe.huttopia.com Logo
huttopia
Vervaldatum
Tot nader order
Flip Icon
Vereisten
Vereisten
  • Afgestudeerd in bedrijfseconomie, accountancy of vergelijkbaar
  • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
  • Kennis van (Belgische) boekhoudkundige en fiscale regelgeving
  • Goede beheersing van het Engels is vereist
Functieverantwoordelijkheden
Functieverantwoordelijkheden
  • Voeren van de algemene boekhouding (invoer/controle boekingen, afletteren, onderbouwing/justificatie van rekeningen) en verzorgen van de jaarafsluiting met ondersteuning van de Groep en de externe accountant
  • Opvolgen van vaste activa (in- en uitdienstnemingen, afschrijvingen)
  • Beheren van het aankoopproces: controle documenten, codering, invoer en/of validatie van facturen
  • Voorbereiden en uitvoeren van betalingen (overschrijvingen, betaalagenda’s) en interne opvolging/herinneringen
  • Controleren van de correcte (automatische) import van de omzet
  • Opvolgen van ontvangsten (betaalkaarten, overschrijvingen, platformen) en verwerken van verschillen
  • Uitvoeren van bankafstemmingen en analyseren van afwijkingen
  • Opstellen van btw-aangiftes
  • Verzamelen van payroll-variabelen (uren, premies, afwezigheden) en doorgeven aan de payroll-provider
  • Boeken van loonjournaalposten (memoriaalboekingen/OD)
Lees meer
Arrow Right
Banen per categorie
Apotheek Vacatures Bankieren Vacatures Bouw Vacatures Callcenter Vacatures Consultancy Vacatures Energie Vacatures Financiën Vacatures Fysiek Werk Vacatures Gastronomie Vacatures Gastvrijheid en Toerisme Vacatures Gezondheid en Schoonheid Vacatures Inkoop Vacatures IT - Administratie Vacatures IT - Software Ontwikkeling Vacatures Juridisch Vacatures Kantooradministratie Vacatures Klantenservice Vacatures Kunst en Amusement Vacatures Kwaliteitscontrole Vacatures Logistiek Vacatures Marketing, digitale marketing, SEO, SEM Vacatures Media Vacatures Onderwijs Vacatures Onderzoek en Ontwikkeling Vacatures Personeelszaken Vacatures Productie Vacatures Public Relations Vacatures Publieke Sector Vacatures Vastgoed Vacatures Verkoop Vacatures Verpleging Vacatures Verzekering Vacatures
Functies Banen per land
Nederland Vacatures België Vacatures Filipijnen Vacatures Ierland Vacatures Portugal Vacatures Italië Vacatures Duitsland Vacatures Spanje Vacatures
Bedrijf
Blog Over ons Contact
Volg ons
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Instagram
CrawlJobs Group
ITFlashcards AllDevBlogs
© 2026 CrawlJobs Ltd. Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaarden Privacybeleid