Kyc Cdd Analist Nederland Vacatures (Hybride werken)

Op zoek naar KYC CDD Analist vacatures? Een carrière als KYC CDD Analist plaatst u in het hart van de financiële integriteit en compliance van moderne organisaties. Deze cruciale rol is onmisbaar in de strijd tegen financiële criminaliteit en het waarborgen van een gezond financieel ecosysteem. Professionals in dit vakgebied fungeren als de waakhonden van de financiële sector, waarbij zij ervoor zorgen dat klantenrelaties transparant, legitiem en in overeenstemming met strenge internationale en nationale wetgeving zijn. Als KYC CDD Analist bent u primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondig klantonderzoek, bekend als Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC). Dit omvat het diepgaand analyseren van (potentiële) klanten, hun bedrijfsstructuren, uiteindelijk belanghebbenden en transactiepatronen. U verzamelt en verifieert informatie uit diverse bronnen om een compleet en accuraat risicoprofiel van de klant op te stellen. Het doel is het identificeren en beoordelen van risico's op witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Het nauwgezet bijwerken en monitoren van bestaande klantdossiers behoort eveneens tot de kern van de functie, zodat informatie actueel blijft en veranderingen in risiconiveaus tijdig worden gesignaleerd. Typische verantwoordelijkheden in KYC CDD Analist vacatures omvatten vaak het uitvoeren van enhanced due diligence (EDD) voor hoog-risico klanten, het opstellen van gedetailleerde rapportages met bevindingen en aanbevelingen, en het onderhouden van contact met interne stakeholders zoals Relationship Managers en de Compliance-afdeling. Daarnaast kan de rol inhouden dat u klanten benadert voor het aanvullen van informatie en het documenteren van alle onderzoeksactiviteiten volgens vastgestelde procedures. Het continu meewerken aan de verbetering van KYC-beleid, -processen en -systemen is een veelvoorkomend aspect van de functie. Succesvolle kandidaten voor dit beroep beschikken over een scherp analytisch vermogen, een kritische houding en uitstekende onderzoeksvaardigheden. Nauwkeurigheid, integriteit en oog voor detail zijn van onschatbare waarde, aangezien het werk direct bijdraagt aan het beperken van reputatie- en juridische risico's voor de organisatie. Een grondige kennis van en interesse in relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is essentieel. Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, zijn nodig voor heldere rapportage en interne advisering. Vaak wordt een afgeronde HBO- of WO-opleiding gevraagd, bij voorkeur in een richting als Finance, Recht, Bedrijfskunde of Economie. Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is veelal een vereiste. Het is een dynamisch vakgebied dat voortdurende ontwikkeling vraagt, waardoor een proactieve en leergierige instelling onmisbaar is. Bent u klaar om een sleutelrol te spelen in financiële veiligheid? Verken dan de diverse KYC CDD Analist vacatures en start met het bouwen van een betekenisvolle carrière in compliance.