Kyc analist onboarding Vacatures

Op zoek naar KYC analist onboarding vacatures? Dit cruciale beroep vormt de eerste verdedigingslinie van de financiële sector tegen illegale activiteiten. Een KYC (Know Your Customer) analist gespecialiseerd in onboarding is verantwoordelijk voor het zorgvuldig screenen en opnemen van nieuwe klanten, met name zakelijke klanten, voordat een relatie officieel van start gaat. Het primaire doel is het identificeren, beoordelen en beperken van risico's op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit. Professionals in deze rol zorgen ervoor dat alleen legitieme en transparante klanten worden geaccepteerd, waardoor de integriteit van de financiële instelling wordt beschermd. De dagelijkse werkzaamheden van een KYC onboarding analist zijn divers en vereisen een scherp oog voor detail. Een groot deel van de rol bestaat uit grondig onderzoek. De analist verzamelt en analyseert klantgegevens uit een breed scala aan bronnen, waaronder openbare registers, bedrijfsinformatiedatabases en gespecialiseerde screeningslijsten. Het opstellen van een compleet klantprofiel is essentieel. Dit omvat het in kaart brengen van de bedrijfsstructuur, uiteindelijk eigenaarschap (UBO's), de beoogde activiteiten en het geografische risicoprofiel. Op basis van deze analyse maakt de analist een gedegen risicobeoordeling, waarbij hij of zij het risiconiveau van de klant classificeert. Alle bevindingen en onderbouwingen worden nauwkeurig vastgelegd in een digitaal klantdossier, dat dient als audit trail. Naast onderzoek is communicatie een sleutelvaardigheid. KYC analisten voeren regelmatig (telefonische) gesprekken met klanten of relatiebeheerders om ontbrekende informatie op te vragen, onduidelijkheden te verhelderen of de KYC-procedure toe te lichten. Ze fungeren als het scharnierpunt tussen de commerciele afdeling en compliance. Typische vereisten en vaardigheden voor KYC analist onboarding vacatures zijn een afgeronde HBO- of WO-opleiding, vaak in een richting als Finance, Recht, Bedrijfskunde of Economie. Werkgevers zoeken naar analytisch sterke kandidaten met oog voor detail en integriteit. Een gezonde dosis scepticisme en doorzettingsvermogen zijn belangrijk bij het uitvoeren van onderzoek. Kennis van de relevante wet- en regelgeving, zoals de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), is een groot voordeel of wordt snel aangeleerd. Vaardigheid in het omgaan met targets en het managen van een pipeline met verschillende dossiers is gebruikelijk in deze dynamische omgeving. Beheersing van het Nederlands en Engels is vaak een must, evenals goede communicatieve vaardigheden. Ervaring met specifieke KYC-software en onderzoeksdatabanken is een pre. Kortom, een KYC onboarding analist speelt een vitale rol in het veilig houden van het financiële stelsel. Het is een functie die perfect past voor nauwkeurige, onderzoekende professionals die voldoening halen uit het werk aan een belangrijk maatschappelijk doel: het bestrijden van financiële criminaliteit bij de bron. Bent u op zoek naar een carrière waarin analyse, compliance en risicomanagement samenkomen? Dan zijn KYC analist onboarding vacatures wellicht de perfecte match.