Kyc analist grootzakelijk Vacatures

Op zoek naar KYC analist grootzakelijk banen? Dan bent u waarschijnlijk een professional die een cruciale rol wil spelen in de financiële sector. Deze functie vormt het eerste verdedigingslinie tegen financiële criminaliteit en is onmisbaar voor banken en financiële instellingen. Als KYC (Know Your Customer) analist gespecialiseerd in de grootzakelijke markt houdt u zich bezig met het grondig onderzoeken en beoordelen van complexe zakelijke relaties, zoals grote corporates, multinationals en institutionele klanten. De algemene verantwoordelijkheden van een KYC analist grootzakelijk zijn divers en uitdagend. De kern van de rol ligt in het uitvoeren van uitgebreide due diligence (CDD - Customer Due Diligence) en enhanced due diligence (EDD) onderzoeken. Dit omvat het analyseren van bedrijfsstructuren, uiteindelijk eigenarendoms (UBO), transactiepatronen en de beoogde bedrijfsactiviteiten. U stelt risicoclassificaties vast en beoordeelt of klanten voldoen aan strenge wet- en regelgeving ter preventie van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT). Het periodiek herbeoordelen van bestaande relaties en het actueel houden van klantdossiers zijn ook essentiële taken. Daarnaast communiceert u veelvuldig met relatiebeheerders en compliance-collega's om informatie aan te vullen en bevindingen te delen. Typische vereisten en vaardigheden voor deze functie zijn een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in een richting als Economie, Bedrijfskunde, Financiën, Recht of Criminologie. Enige jaren relevante werkervaring binnen KYC, CDD of een compliance-gerelateerd veld is vaak gewenst. U beschikt over sterke analytische en onderzoeksvaardigheden, een kritische, nauwkeurige houding en integriteit staan voorop. Goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel, zowel schriftelijk voor het opstellen van gedegen dossiers, als mondeling voor het vragen van informatie. U beheerst de Nederlandse taal uitstekend en vaak ook het Engels. Kennis van relevante wetgeving (Wwft) en het vermogen om complexe juridische structuren te ontrafelen zijn belangrijke assets. Flexibiliteit en het kunnen werken onder tijdsdruk zijn veelgevraagde competenties. KYC analist grootzakelijk vacatures bieden een carrièrepad waarin u continu ontwikkelt. Het werk is maatschappelijk relevant, intellectueel stimulerend en plaatst u in het hart van de financiële sector. Professionals in deze rol waarderen de afwisseling tussen diepgaand onderzoek en adviserend werk, en de kans om een concrete bijdrage te leveren aan een integere financiële wereld. Bent u een doorzetter met een scherp oog voor detail en een passie voor compliance? Dan vormen KYC analist banen in de grootzakelijke sfeer een uitstekende keuze voor uw volgende carrièrestap.