Kyc analist business clients Vacatures

Op zoek naar een uitdagende en cruciale rol in de financiële sector? Vacatures voor een KYC Analist Business Clients bieden een carrièrepad waarin integriteit, analyse en risicomanagement centraal staan. Als KYC (Know Your Customer) Analist voor zakelijke cliënten speel je een essentiële rol in het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van financiële instellingen. Je fungeert als de eerste verdedigingslinie tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering. In deze functie ben je primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige due diligence onderzoeken naar bestaande en nieuwe zakelijke relaties. Dit omvat het verzamelen, verifiëren en analyseren van klantgegevens, bedrijfsstructuren, eigendomsverhoudingen en de beoogde aard van de zakelijke relatie. Je beoordeelt het risicoprofiel van een onderneming op basis van factoren zoals geografie, sector, transactiepatronen en politiek blootgestelde personen (PEP's). Op basis van deze analyse stel je een risicoclassificatie vast en bepaal je of aanvullende informatie of verhoogde controle nodig is. Typische verantwoordelijkheden van een KYC Analist Business Clients omvatten het up-to-date houden van klantdossiers volgens de nieuwste wet- en regelgeving, het periodiek herbeoordelen van klantrelaties, en het documenteren van alle bevindingen in heldere en beknopte rapportages. Je adviseert vaak de relatiebeheerder of het bedrijfsonderdeel over de uitkomsten van je onderzoek en de te nemen vervolgstappen. Nauwe samenwerking met collega's binnen Compliance, Risicomanagement en Operations is hierbij gebruikelijk. Om succesvol te zijn in dit vakgebied, beschik je over sterke analytische vaardigheden, oog voor detail en een kritische, onderzoekende houding. Een grondige kennis van relevante wetgeving (zoals de WWFT) en een goed begrip van financiële producten en bedrijfsstructuren zijn essentieel. Communicatieve vaardigheden zijn van groot belang, zowel schriftelijk voor rapportage als mondeling voor het aanvragen van informatie bij klanten of interne stakeholders. Integriteit en discretie zijn kernwaarden, aangezien je met gevoelige informatie werkt. Qua vooropleiding vragen veel vacatures een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in een richting als Finance, Recht, Bedrijfskunde of Economie. Werkervaring in een compliance- of financiële omgeving is een sterke pré. Kortom, een KYC Analist Business Clients is een onmisbare schakel in de financiële keten, die bijdraagt aan een eerlijke en veilige financiële wereld. Het is een professie die continu ontwikkeling vraagt door veranderende wetgeving en internationale risico's, en biedt daarmee een dynamische en betekenisvolle carrière voor analytische professionals.