CDD/KYC Analist Vacatures

Op zoek naar CDD/KYC Analist vacatures? Een carrière als CDD/KYC Analist plaatst je in de frontlinie van de financiële sector, waar integriteit, analytisch vermogen en oog voor detail cruciaal zijn. Deze professionals spelen een essentiële rol in de strijd tegen financiële criminaliteit en zijn onmisbaar voor banken, verzekeraars, betalingsinstellingen en andere financiële dienstverleners. Als CDD/KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille en het beschermen van de financiële instelling tegen reputatie- en compliance-risico's. De kern van dit beroep ligt in het uitvoeren van Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) onderzoeken. Dit houdt in dat je klantdossiers grondig onderzoekt, actualiseert en compleet maakt. Het werk is sterk research-gedreven: je voert uitgebreide deskresearch uit met behulp van open bronnen, handelsregisters en gespecialiseerde databases om de identiteit, eigendomsstructuren en financiële activiteiten van (zakelijke) klanten te verifiëren. Een belangrijk onderdeel is vaak het zogenaamde client outreach, waarbij je telefonisch of schriftelijk contact legt met klanten om ontbrekende informatie of documentatie op te vragen. Analisten in deze rol werken risk-based, wat betekent dat zij hun onderzoeken afstemmen op het risicoprofiel van de klant. Zij signaleren patronen, afwijkingen en rode vlaggen die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering of andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Het kritisch beoordelen van complexe bedrijfsstructuren, uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) en transactiepatronen is dagelijkse kost. De bevindingen leg je vervolgens helder en gestructureerd vast in een risico-inschatting of oordeel, wat de basis vormt voor besluitvorming door de compliance-afdeling. Typische vereisten en vaardigheden voor CDD/KYC Analist vacatures zijn een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Finance, Economie, Recht of Bedrijfskunde. Een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels is essentieel voor het voeren van professionele gesprekken en het formuleren van gedegen analyses. Analytisch sterk zijn, nauwkeurig kunnen werken en beschikken over een gezonde dosis scepticisme zijn persoonlijke kernkwaliteiten. Kennis van bedrijfsstructuren, financiële producten en relevante wet- en regelgeving (zoals de WWFT) is een pré, maar wordt vaak ook intern opgebouwd. Of je nu een starter bent of ervaren professional, er is een constante vraag naar scherpe analisten die bijdragen aan een veiliger financieel stelsel. Ontdek de mogelijkheden en vind de CDD/KYC Analist vacature die bij jouw ambitie en expertise past.