Cdd/kyc/aml analist Vacatures

Op zoek naar CDD/KYC/AML analist vacatures? Dit cruciale compliance-beroep staat in de frontlinie van de financiële veiligheid. Een CDD, KYC en AML analist is een specialist die financiële instellingen en andere gereguleerde organisaties beschermt tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen, terrorismefinanciering en fraude. De kern van het werk ligt in het grondig onderzoeken en beoordelen van (potentiële) klanten en transacties om risico's in kaart te brengen en te mitigeren. De dagelijkse werkzaamheden zijn divers en vereisen een scherp oog voor detail. Een belangrijk onderdeel is het uitvoeren van Klant Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) processen. Dit omvat het verzamelen, verifiëren en analyseren van klantgegevens, zoals identiteitsdocumenten, achtergrondinformatie en de aard van de beoogde zakelijke relatie. Analisten beoordelen het risicoprofiel van een klant op basis van factoren zoals geografische locatie, beroep en transactiepatronen. Daarnaast houden zij zich bezig met Anti-Money Laundering (AML) monitoring, waarbij zij ongebruikelijke of verdachte transacties signaleren en onderzoeken. Zij stellen hierover vaak zogenaamde Suspicious Activity Reports (SAR's) op voor de Financial Intelligence Unit (FIU). Typische verantwoordelijkheden in CDD/KYC/AML analist vacatures omvatten het periodiek herbeoordelen van bestaande klantenbestanden (reviews), het uitvoeren van enhanced due diligence voor hoogrisicoclanten, en het documenteren van alle bevindingen volgens strikte interne en wettelijke voorschriften. Zij werken nauw samen met compliance officers, relationship managers en soms met opsporingsinstanties. Voor dit vak zijn specifieke vaardigheden en kwalificaties essentieel. Werkgevers zoeken doorgaans naar kandidaten met minimaal een hbo- of wo-diploma, bij voorkeur in een richting als rechten, criminologie, economie, finance of bedrijfskunde. Kennis van relevante wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet) is een must. Analytisch vermogen, integriteit, nauwkeurigheid en kritisch denkvermogen zijn persoonlijke kernkwaliteiten. Daarnaast moet een analist communicatief sterk zijn om collega's en soms klanten te bevragen, en om heldere dossiers en rapporten te kunnen samenstellen. Ervaring met specifieke screeningtools en databases is een veelgevraagde praktische vaardigheid. Wie kiest voor een carrière als CDD/KYC/AML analist kiest voor een dynamische, betekenisvolle rol met uitstekende carrièreperspectieven binnen de brede financiële en compliance sector. Het vakgebied is constant in beweging door nieuwe wetgeving en innovatieve criminaliteitsmethoden, wat zorgt voor een uitdagende en boeiende werkomgeving. Bent u op zoek naar een functie waarin uw oog voor detail en uw drive om risico's te beheersen het verschil maken? Dan zijn de vacatures voor CDD/KYC/AML analist zeker het verkennen waard.