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Randstad Italia, per importante azienda specializzata nell'industrializzazione di processi complessi in ambito bancario, finanziario e assicurativo, sigillanti e prodotti chimici per l'edilizia è alla ricerca di un BACK OFFICE CATEGORIA PROTETTA ART.1 LEGGE 68/99. Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì, part time o full time. Sede di lavoro: Faenza (RA). Tipologia contrattuale: contratto diretto con l’azienda, iniziale tempo determinato 7 mesi scopo assunzione, inquadramento e RAL commisurati all’esperienza. Retribuzione annua: 22000€ - 28000€
Responsabilità
Studio della catena partecipativa controllo dei requisiti patrimoniali
Identificazione dei titolari effettivi della società
Verifiche reputazionali su fonti aperte e liste sanzionatorie
Verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli e delle procedure adottate
Monitorare e identificare nel continuo le evoluzioni normative applicabili alla banca in ambito di lotta al riciclaggio
Requisiti
Appartenenza alle categorie protette ai sensi della L. 68/99
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