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AML Specialist

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Tyche Bank

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Località:
Italy , Bologna

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Categoria:
Bancario

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Tipo di contratto:
Non fornito

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Salario:

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Candidati

Descrizione del lavoro:

Siamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia. Una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro.

Responsabilità:

  • Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e segnalazioni aggregate (S.AR.A.)
  • Coordinamento delle attività di adeguata verifica e profilatura del rischio della clientela
  • Supervisione dell’Archivio Unico Informatico (AUI)
  • Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne
  • Collaborazione con le Autorità di Vigilanza e supporto nelle attività di formazione interna

Requisiti:

  • Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini
  • Esperienza di almeno 3 anni in ambito AML, preferibilmente in banche o istituti finanziari
  • Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT
  • Capacità analitiche, attenzione al dettaglio e propensione al lavoro in team
  • Ottima padronanza degli strumenti informatici e buona conoscenza della lingua inglese
Cosa offriamo:
  • Smart Working (5gg/mese)
  • Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti e finanziamenti
  • Polizza sanitaria integrativa (estendibile gratuitamente a coniuge e figli)
  • Piano welfare aziendale
  • Buoni pasto elettronici

Informazioni aggiuntive:

Offerta pubblicata:
13 dicembre 2025

Tipo di lavoro:
Lavoro ibrido
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AML Specialist

Località
Località
Italy , Milano
Salario
Salario:
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Jobmetoo
Data di scadenza
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Requisiti
Requisiti
  • Laurea in Giurisprudenza
  • Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
  • Buona conoscenza della normativa di riferimento
  • Conoscenza della lingua inglese
  • Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
  • Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
  • Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
Responsabilità
Responsabilità
  • Esecuzione di verifiche AML di primo livello
  • Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
  • Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
  • Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
  • Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
  • Presidiare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
  • Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
  • Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • eccellente pacchetto di benefit
  • accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo
  • percorso di carriera chiaro, meritocratico
  • retribuzione in linea con i migliori standard di mercato
  • Tempo pieno
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Anti-Money Laundering Specialist

Join our team, where you can sharpen your skills, join challenging projects, and...
Località
Località
Italy , Milano
Salario
Salario:
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Requisiti
Requisiti
  • Minimum 3–5 years of professional experience in AML, CTF, or financial crime compliance roles within financial services, fintech, or regulated financial institutions
  • Advanced knowledge of international AML/CTF regulations, EU Anti-Money Laundering Directives, Legislative Decree 231/2007, and other applicable jurisdictions
  • Proven expertise in Know Your Business (KYB), Enhanced Due Diligence (EDD) procedures, transaction monitoring systems, and sanctions screening
  • Strong analytical and investigative skills with the ability to conduct detailed investigations and complex financial crime analysis
  • Demonstrated ability to work under pressure while maintaining accuracy, attention to detail, and quality standards
  • Excellent communication and stakeholder management skills, with proven ability to work effectively with cross-functional teams, senior management, external regulators, and law enforcement agencies
  • Fluency in English
Responsabilità
Responsabilità
  • Designing and maintaining comprehensive AML policies, procedures, and controls
  • Leading investigations into suspicious activities
  • Conducting enhanced due diligence on high-risk customers
  • Managing relationships with regulatory authorities
  • Mentoring junior staff
  • Driving continuous improvement of the AML compliance program
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Short working week (Light Friday giving Friday afternoons off)
  • Welfare plan tailored to your needs
  • Flexible, hybrid way of working without clocking in and out
  • Tools provided for remote work
  • Personalised development programme
  • Inclusive work environment based on collaboration and respect
  • Tempo pieno
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Compliance Specialist

La risorsa entrerà nella Funzione Legal & Compliance contribuendo al rafforzamen...
Località
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Italy , Milano; Ceggia
Salario
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Seingim
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Requisiti
Requisiti
  • Laurea in Giurisprudenza
  • Conoscenza normativa in ambito Privacy e protezione dei dati personali (es. GDPR), Antiriciclaggio (AML), Diritto societario e commerciale, Normative settoriali (es. NIS2, D.Lgs. 231/2001)
  • Esperienza almeno biennale in audit e monitoraggio della conformità normativa nazionale ed internazionale, risk assessment e gestione dei rischi legali e reputazionali
  • Conoscenza base di cybersecurity legale (NIS2) e impatti dell’AI
  • Pregressa esperienza nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU
  • Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2)
  • Costituisce titolo preferenziale l’aver completato la pratica forense (con attestazione completamento pratica)
Responsabilità
Responsabilità
  • Curare, in ottica “preventiva” e secondo un approccio risk based, la gestione dei rischi di non conformità normativa di riferimento (es. Privacy e Trattamento dei Dati Personali, NIS2, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Whistleblowing, Anticorruzione e Antiriciclaggio), fornendo supporto nel garantire il rispetto degli adempimenti, nel funzionamento, efficacia e l’osservanza delle varie disposizioni normative
  • Monitorare l’aggiornamento delle normative a livello nazionale ed internazionale, in particolare di quelle rilevanti (anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG)
  • Redigere e aggiornare policy, procedure interne e codici etici in linea con normative interne ed estere
  • Preparare report e documentazione per il Management e per le funzioni globali
  • Sostenere la diffusione della cultura consapevole della compliance, dell’etica e della governance, attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione fattiva da parte di tutto il personale al processo di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi di non conformità
  • Supportare la Funzione nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU, etc.
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • welfare aziendale
  • buoni pasto
  • assistenza sanitaria
  • orario flessibile
  • formazione e opportunità di crescita
  • Tempo pieno
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Compliance Specialist

La risorsa entrerà nella Funzione Legal & Compliance contribuendo al rafforzamen...
Località
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Italy , Milano; Ceggia
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Requisiti
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  • Laurea in Giurisprudenza
  • Conoscenza normativa in ambito Privacy e protezione dei dati personali (es. GDPR), Antiriciclaggio (AML), Diritto societario e commerciale, Normative settoriali (es. NIS2, D.Lgs. 231/2001)
  • Esperienza almeno biennale in audit e monitoraggio della conformità normativa nazionale ed internazionale, risk assessment e gestione dei rischi legali e reputazionali
  • Conoscenza base di cybersecurity legale (NIS2) e impatti dell’AI
  • Pregressa esperienza nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU
  • Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2)
  • Costituisce titolo preferenziale l’aver completato la pratica forense (con attestazione completamento pratica)
Responsabilità
Responsabilità
  • Curare, in ottica “preventiva” e secondo un approccio risk based, la gestione dei rischi di non conformità normativa di riferimento (es. Privacy e Trattamento dei Dati Personali, NIS2, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Whistleblowing, Anticorruzione e Antiriciclaggio), fornendo supporto nel garantire il rispetto degli adempimenti, nel funzionamento, efficacia e l’osservanza delle varie disposizioni normative
  • Monitorare l’aggiornamento delle normative a livello nazionale ed internazionale, in particolare di quelle rilevanti (anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG)
  • Redigere e aggiornare policy, procedure interne e codici etici in linea con normative interne ed estere
  • Preparare report e documentazione per il Management e per le funzioni globali
  • Sostenere la diffusione della cultura consapevole della compliance, dell’etica e della governance, attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione fattiva da parte di tutto il personale al processo di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi di non conformità
  • Supportare la Funzione nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU, etc.
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • welfare aziendale
  • buoni pasto
  • assistenza sanitaria
  • orario flessibile
  • formazione e opportunità di crescita
  • Tempo pieno
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Manutentore Termoidraulico

Randstad Technical Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Se...
Località
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Italy , Settimo Torinese
Salario
Salario:
28000.00 - 34000.00 EUR / Anno
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Data di scadenza
20 giugno 2026
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Requisiti
Requisiti
  • comprovata esperienza nel settore impianti di climatizzazione, caldaie e centrali termiche, riparazioni ed assistenza
  • patente B
  • patentino F-gas
  • flessibilità oraria e predisposizione al lavoro di squadra.
Responsabilità
Responsabilità
  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti termoidraulici
  • sostituzione componenti usurati
  • prove di funzionamento.
  • Tempo pieno
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Nuovo

Operaio termoidraulico

Randstad Italia, filiale di Trieste, sta ricercando per azienda cliente operante...
Località
Località
Italy , Trieste
Salario
Salario:
22000.00 - 28000.00 EUR / Anno
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Data di scadenza
19 giugno 2026
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Requisiti
Requisiti
  • qualifica o diploma tecnico
  • minima esperienza pregressa nella mansione
  • pat. B
Responsabilità
Responsabilità
  • Ti occuperai della manutenzione di impianti idraulici, di condizionamento e refrigerazione in ambito civile e industriale.
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • prospettiva di stabilizzazione successiva
  • Tempo pieno
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Nuovo

Addetto alla bordatrice operaio di produzione

La risorsa sarà inserita presso l'azienda cliente sita a Vazzola (TV). Siamo all...
Località
Località
Italia , Vazzola
Salario
Salario:
22000.00 - 26000.00 EUR / Anno
aperelle.it Logo
AxL Spa – ALTI PROFILI
Data di scadenza
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Requisiti
Requisiti
  • Preferibile ma non necessaria la conoscenza dell'utilizzo di macchine CNC
  • Passione per il mondo del legno e voglia di mettersi in gioco
  • Buone capacità manuali
  • Disponibilità a svolgere straordinari a richiesta
  • Domicilio in zone limitrofe
Responsabilità
Responsabilità
  • Utilizzo di macchinari automatici e semiautomatici, quali seghe circolari, toupe
  • Conduzione di macchinari CNC
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato
  • CCNL Legno e industria
  • Livello di inserimento AE1 oppure AE2
  • Orario di lavoro a giornata dal lunedì al venerdì 8.00-12.00/13.30-17.30
  • Sala ristoro
  • Accesso al fondo Ebitemp
  • Tempo pieno
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Nuovo

Controller Milano

Se vuoi cambiare il volto dell'energia, stiamo cercando un Controller appartenen...
Località
Località
Italy , Milano
Salario
Salario:
Non fornito
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Enel
Data di scadenza
18 maggio 2026
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Requisiti
Requisiti
  • Appartenenza al collocamento mirato art.1 L. 68/99
  • Conoscenza di financial statements (P&L e BS)
  • Conoscenza dei processi e delle metodologie di pianificazione e controllo di gestione
  • Utilizzo avanzato di MS Excel e Powerpoint
  • Conoscenza PRIMO, SAP
  • Esperienza professionale richiesta (auspicabile): Preferibile esperienza in pianificazione e controllo dai 2 ai 4 anni
  • Teamworking e capacità relazionali
  • Problem solving
  • Orientamento al risultato
  • Flessibilità ed adattamento
Responsabilità
Responsabilità
  • Monitoraggio e controllo del perimetro Enel Green Power Asia, Africa e Oceania e Rest of Europe, Enel Green Power SpA
  • Pianificazione industriale e strategica, e preparazione business case
  • Coordinamento, supervisione e supporto dei referenti P&C di country
  • Monitoraggio dell'evoluzione delle performance operative e dei relativi KPI
  • Gestione delle attività mensili di reporting e forecasting economico e finanziario
  • Gestione delle attività di budgeting e definizione degli obiettivi di business
  • Supporto attività AFC (pianificazione finanziaria, monitoraggio e gestione cassa, ecc..) per piccole realtà
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Formazione continua, percorsi di sviluppo ed empowerment
  • Welfare aziendale per una migliore conciliazione vita-lavoro (supporto alla genitorialità, asilo nido, congedi parentali extra ecc.)
  • Tempo pieno
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