AML Specialist Lavori | Tyche Bank (Bologna)

AML Specialist

Località

Italy , Milano

Salario:

Non fornito

Jobmetoo

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza
Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
Buona conoscenza della normativa di riferimento
Conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo

Responsabilità

Esecuzione di verifiche AML di primo livello
Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
Presidiare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna

Cosa offriamo

eccellente pacchetto di benefit
accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo
percorso di carriera chiaro, meritocratico
retribuzione in linea con i migliori standard di mercato

Tempo pieno

Anti-Money Laundering Specialist

Join our team, where you can sharpen your skills, join challenging projects, and...

Località

Italy , Milano

Salario:

Non fornito

MailUp

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Minimum 3–5 years of professional experience in AML, CTF, or financial crime compliance roles within financial services, fintech, or regulated financial institutions
Advanced knowledge of international AML/CTF regulations, EU Anti-Money Laundering Directives, Legislative Decree 231/2007, and other applicable jurisdictions
Proven expertise in Know Your Business (KYB), Enhanced Due Diligence (EDD) procedures, transaction monitoring systems, and sanctions screening
Strong analytical and investigative skills with the ability to conduct detailed investigations and complex financial crime analysis
Demonstrated ability to work under pressure while maintaining accuracy, attention to detail, and quality standards
Excellent communication and stakeholder management skills, with proven ability to work effectively with cross-functional teams, senior management, external regulators, and law enforcement agencies
Fluency in English

Responsabilità

Designing and maintaining comprehensive AML policies, procedures, and controls
Leading investigations into suspicious activities
Conducting enhanced due diligence on high-risk customers
Managing relationships with regulatory authorities
Mentoring junior staff
Driving continuous improvement of the AML compliance program

Cosa offriamo

Short working week (Light Friday giving Friday afternoons off)
Welfare plan tailored to your needs
Flexible, hybrid way of working without clocking in and out
Tools provided for remote work
Personalised development programme
Inclusive work environment based on collaboration and respect

Tempo pieno

Compliance Specialist

La risorsa entrerà nella Funzione Legal & Compliance contribuendo al rafforzamen...

Località

Italy , Milano; Ceggia

Salario:

Non fornito

Seingim

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza
Conoscenza normativa in ambito Privacy e protezione dei dati personali (es. GDPR), Antiriciclaggio (AML), Diritto societario e commerciale, Normative settoriali (es. NIS2, D.Lgs. 231/2001)
Esperienza almeno biennale in audit e monitoraggio della conformità normativa nazionale ed internazionale, risk assessment e gestione dei rischi legali e reputazionali
Conoscenza base di cybersecurity legale (NIS2) e impatti dell’AI
Pregressa esperienza nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU
Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2)
Costituisce titolo preferenziale l’aver completato la pratica forense (con attestazione completamento pratica)

Responsabilità

Curare, in ottica “preventiva” e secondo un approccio risk based, la gestione dei rischi di non conformità normativa di riferimento (es. Privacy e Trattamento dei Dati Personali, NIS2, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Whistleblowing, Anticorruzione e Antiriciclaggio), fornendo supporto nel garantire il rispetto degli adempimenti, nel funzionamento, efficacia e l’osservanza delle varie disposizioni normative
Monitorare l’aggiornamento delle normative a livello nazionale ed internazionale, in particolare di quelle rilevanti (anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG)
Redigere e aggiornare policy, procedure interne e codici etici in linea con normative interne ed estere
Preparare report e documentazione per il Management e per le funzioni globali
Sostenere la diffusione della cultura consapevole della compliance, dell’etica e della governance, attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione fattiva da parte di tutto il personale al processo di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi di non conformità
Supportare la Funzione nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU, etc.

Cosa offriamo

welfare aziendale
buoni pasto
assistenza sanitaria
orario flessibile
formazione e opportunità di crescita

Tempo pieno

Compliance Specialist

La risorsa entrerà nella Funzione Legal & Compliance contribuendo al rafforzamen...

Località

Italy , Milano; Ceggia

Salario:

Non fornito

Seingim

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza
Conoscenza normativa in ambito Privacy e protezione dei dati personali (es. GDPR), Antiriciclaggio (AML), Diritto societario e commerciale, Normative settoriali (es. NIS2, D.Lgs. 231/2001)
Esperienza almeno biennale in audit e monitoraggio della conformità normativa nazionale ed internazionale, risk assessment e gestione dei rischi legali e reputazionali
Conoscenza base di cybersecurity legale (NIS2) e impatti dell’AI
Pregressa esperienza nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU
Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2)
Costituisce titolo preferenziale l’aver completato la pratica forense (con attestazione completamento pratica)

Responsabilità

Curare, in ottica “preventiva” e secondo un approccio risk based, la gestione dei rischi di non conformità normativa di riferimento (es. Privacy e Trattamento dei Dati Personali, NIS2, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Whistleblowing, Anticorruzione e Antiriciclaggio), fornendo supporto nel garantire il rispetto degli adempimenti, nel funzionamento, efficacia e l’osservanza delle varie disposizioni normative
Monitorare l’aggiornamento delle normative a livello nazionale ed internazionale, in particolare di quelle rilevanti (anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG)
Redigere e aggiornare policy, procedure interne e codici etici in linea con normative interne ed estere
Preparare report e documentazione per il Management e per le funzioni globali
Sostenere la diffusione della cultura consapevole della compliance, dell’etica e della governance, attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione fattiva da parte di tutto il personale al processo di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi di non conformità
Supportare la Funzione nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU, etc.

Cosa offriamo

welfare aziendale
buoni pasto
assistenza sanitaria
orario flessibile
formazione e opportunità di crescita

Tempo pieno

Nuovo

Logopedista

Randstad Healthcare, divisione specializzata nella ricerca e selezione di profes...

Località

Italy , Catania

Salario:

Non fornito

Randstad

Data di scadenza

12 giugno 2026

Requisiti

Laurea in logopedia
Iscrizione all'albo professionale

Responsabilità

Migliorare o ripristinare le capacità comunicative dei pazienti attraverso un trattamento mirato, utilizzando diverse misure terapeutiche e cure riabilitative, a seconda delle condizioni dei pazienti

Tempo pieno

Nuovo

Cuoco Cucina Calda

Randstad Italia, filiale di Mestre, ricerca per importante realtà multinazionale...

Località

Italy , Venezia

Salario:

9.00 - 10.00 EUR / Ora

Randstad

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Esperienza pregressa come cuoco o aiuto cuoco, preferibilmente in contesti di ristorazione collettiva o catering
Conoscenza approfondita delle tecniche di cottura e delle norme igieniche
Capacità di lavorare con ritmi sostenuti mantenendo alta l'attenzione al dettaglio
Flessibilità oraria e attitudine al lavoro di squadra

Responsabilità

Preparazione di primi e secondi piatti caldi su grandi numeri
Monitoraggio dei processi di cottura e abbattimento
Rispetto rigoroso delle normative igienico-sanitarie (HACCP)
Gestione della linea di produzione in sinergia con il team di cucina

Tempo pieno

Nuovo

Cuoco Cucina Fredda Settore Aeroportuale

Randstad Italia, filiale di Mestre, ricerca per prestigiosa realtà multinazional...

Località

Italy , Venezia

Salario:

9.00 - 10.00 EUR / Ora

Randstad

Data di scadenza

29 giugno 2026

Requisiti

Experience in the role gained in restaurant, catering or canteen contexts
Excellent manual skills and speed in preparing food
Maximum attention to cleanliness and organization of the workspace
Immediate availability for the season.

Responsabilità

Preparation and assembly of cold dishes (salads, sandwiches, appetizers, ready meals)
Cutting and processing raw materials (vegetables, cured meats, cheeses)
Plating and aesthetic care of courses according to airline standards
Correct preservation of products and temperature monitoring
Strict application of HACCP protocols.

Tempo pieno

Nuovo

Operatore ristorazione

Sei una persona dinamica? Hai già avuto esperienza in cucina? Sei alla ricerca d...

Località

Italy , Venezia

Salario:

18000.00 - 22000.00 EUR / Anno

Randstad

Data di scadenza

06 giugno 2026

Requisiti

interesse nel settore della ristorazione
affidabilità e serietà
buone doti relazionali
disponibilità a lavorare su turni, anche serali e notturni

Responsabilità

preparazione e vendita di cibi e bevande
gestione delle attività secondo gli standard aziendali
accoglienza e supporto del cliente

Cosa offriamo

benefit aziendali

Part-time

AML Specialist

Tyche Bank

Località:
Italy , Bologna

Categoria:
Bancario

Tipo di contratto:
Non fornito

Salario:

Descrizione del lavoro:

Responsabilità:

Requisiti:

Informazioni aggiuntive:

Offerta pubblicata:
13 dicembre 2025

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AML Specialist

Tyche Bank

Località:Italy , Bologna

Categoria:Bancario

Tipo di contratto:Non fornito

Salario:

Descrizione del lavoro:

Responsabilità:

Requisiti:

Informazioni aggiuntive:

Offerta pubblicata:13 dicembre 2025

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Cuoco Cucina Fredda Settore Aeroportuale

Operatore ristorazione

Località:
Italy , Bologna

Categoria:
Bancario

Tipo di contratto:
Non fornito

Offerta pubblicata:
13 dicembre 2025