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AML Specialist

Italy, Roma Contratto di lavoro 28000.00 - 34000.00 EUR / Anno · Offerta pubblicata 29 maggio 2026
Candidati
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Descrizione del lavoro

La risorsa sarà inserita all'interno del dipartimento Legal & Compliance e si occuperà di: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting sui giocatori, punti vendita ed affiliati. Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore e punto vendita Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.

Responsabilità

  • Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting sui giocatori, punti vendita ed affiliati
  • Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita
  • Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio
  • Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio
  • Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore e punto vendita
  • Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode
  • Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti

Requisiti

  • Appartenenza alle categorie protette ai sensi dell'Art. 1 L.68/99
  • Laurea in Giurisprudenza, Economia o materie connesse
  • Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno, preferibilmente nel settore del gioco
  • Ottima conoscenza della normativa AML vigente
  • Ottime capacità analitiche, precisione e riservatezza nella gestione di dati sensibili
  • Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel)

Cosa offriamo

  • Buoni pasto
  • Welfare aziendale
  • Assicurazione sanitaria
  • Possibilità di smart working
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AML Specialist

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Aml Specialist

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza...
Località
Località
Italy , Milano
Salario
Salario:
Non fornito
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Data di scadenza
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Requisiti
Requisiti
  • Laurea in Giurisprudenza
  • Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
  • Buona conoscenza della normativa di riferimento
  • Conoscenza della lingua inglese
  • Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
  • Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
  • Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.
Responsabilità
Responsabilità
  • Esecuzione di verifiche AML di primo livello
  • Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell'identificazione della clientela
  • Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
  • Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
  • Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
  • Presidiare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
  • Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
  • Contribuire a curare l'aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • eccellente pacchetto di benefit
  • accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo
  • percorso di carriera chiaro, meritocratico
  • retribuzione in linea con i migliori standard di mercato
  • Tempo pieno
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Arrow Right

AML Specialist

Località
Località
Italy , Milano
Salario
Salario:
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Requisiti
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  • Laurea in Giurisprudenza
  • Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
  • Buona conoscenza della normativa di riferimento
  • Conoscenza della lingua inglese
  • Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
  • Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
  • Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
Responsabilità
Responsabilità
  • Esecuzione di verifiche AML di primo livello
  • Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
  • Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
  • Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
  • Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
  • Presidiare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
  • Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
  • Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna
Cosa offriamo
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  • eccellente pacchetto di benefit
  • accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo
  • percorso di carriera chiaro, meritocratico
  • retribuzione in linea con i migliori standard di mercato
  • Tempo pieno
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Arrow Right

Anti-Money Laundering Specialist

Join our team, where you can sharpen your skills, join challenging projects, and...
Località
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Italy , Milano
Salario
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Non fornito
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MailUp
Data di scadenza
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Requisiti
Requisiti
  • Minimum 3–5 years of professional experience in AML, CTF, or financial crime compliance roles within financial services, fintech, or regulated financial institutions
  • Advanced knowledge of international AML/CTF regulations, EU Anti-Money Laundering Directives, Legislative Decree 231/2007, and other applicable jurisdictions
  • Proven expertise in Know Your Business (KYB), Enhanced Due Diligence (EDD) procedures, transaction monitoring systems, and sanctions screening
  • Strong analytical and investigative skills with the ability to conduct detailed investigations and complex financial crime analysis
  • Demonstrated ability to work under pressure while maintaining accuracy, attention to detail, and quality standards
  • Excellent communication and stakeholder management skills, with proven ability to work effectively with cross-functional teams, senior management, external regulators, and law enforcement agencies
  • Fluency in English
Responsabilità
Responsabilità
  • Designing and maintaining comprehensive AML policies, procedures, and controls
  • Leading investigations into suspicious activities
  • Conducting enhanced due diligence on high-risk customers
  • Managing relationships with regulatory authorities
  • Mentoring junior staff
  • Driving continuous improvement of the AML compliance program
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Short working week (Light Friday giving Friday afternoons off)
  • Welfare plan tailored to your needs
  • Flexible, hybrid way of working without clocking in and out
  • Tools provided for remote work
  • Personalised development programme
  • Inclusive work environment based on collaboration and respect
  • Tempo pieno
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Arrow Right

Compliance Specialist

La risorsa entrerà nella Funzione Legal & Compliance contribuendo al rafforzamen...
Località
Località
Italy , Milano; Ceggia
Salario
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Non fornito
seingim.it Logo
Seingim
Data di scadenza
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Requisiti
Requisiti
  • Laurea in Giurisprudenza
  • Conoscenza normativa in ambito Privacy e protezione dei dati personali (es. GDPR), Antiriciclaggio (AML), Diritto societario e commerciale, Normative settoriali (es. NIS2, D.Lgs. 231/2001)
  • Esperienza almeno biennale in audit e monitoraggio della conformità normativa nazionale ed internazionale, risk assessment e gestione dei rischi legali e reputazionali
  • Conoscenza base di cybersecurity legale (NIS2) e impatti dell’AI
  • Pregressa esperienza nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU
  • Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2)
  • Costituisce titolo preferenziale l’aver completato la pratica forense (con attestazione completamento pratica)
Responsabilità
Responsabilità
  • Curare, in ottica “preventiva” e secondo un approccio risk based, la gestione dei rischi di non conformità normativa di riferimento (es. Privacy e Trattamento dei Dati Personali, NIS2, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Whistleblowing, Anticorruzione e Antiriciclaggio), fornendo supporto nel garantire il rispetto degli adempimenti, nel funzionamento, efficacia e l’osservanza delle varie disposizioni normative
  • Monitorare l’aggiornamento delle normative a livello nazionale ed internazionale, in particolare di quelle rilevanti (anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG)
  • Redigere e aggiornare policy, procedure interne e codici etici in linea con normative interne ed estere
  • Preparare report e documentazione per il Management e per le funzioni globali
  • Sostenere la diffusione della cultura consapevole della compliance, dell’etica e della governance, attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione fattiva da parte di tutto il personale al processo di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi di non conformità
  • Supportare la Funzione nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU, etc.
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • welfare aziendale
  • buoni pasto
  • assistenza sanitaria
  • orario flessibile
  • formazione e opportunità di crescita
  • Tempo pieno
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Arrow Right

Compliance Specialist

La risorsa entrerà nella Funzione Legal & Compliance contribuendo al rafforzamen...
Località
Località
Italy , Milano; Ceggia
Salario
Salario:
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Requisiti
Requisiti
  • Laurea in Giurisprudenza
  • Conoscenza normativa in ambito Privacy e protezione dei dati personali (es. GDPR), Antiriciclaggio (AML), Diritto societario e commerciale, Normative settoriali (es. NIS2, D.Lgs. 231/2001)
  • Esperienza almeno biennale in audit e monitoraggio della conformità normativa nazionale ed internazionale, risk assessment e gestione dei rischi legali e reputazionali
  • Conoscenza base di cybersecurity legale (NIS2) e impatti dell’AI
  • Pregressa esperienza nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU
  • Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2)
  • Costituisce titolo preferenziale l’aver completato la pratica forense (con attestazione completamento pratica)
Responsabilità
Responsabilità
  • Curare, in ottica “preventiva” e secondo un approccio risk based, la gestione dei rischi di non conformità normativa di riferimento (es. Privacy e Trattamento dei Dati Personali, NIS2, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Whistleblowing, Anticorruzione e Antiriciclaggio), fornendo supporto nel garantire il rispetto degli adempimenti, nel funzionamento, efficacia e l’osservanza delle varie disposizioni normative
  • Monitorare l’aggiornamento delle normative a livello nazionale ed internazionale, in particolare di quelle rilevanti (anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG)
  • Redigere e aggiornare policy, procedure interne e codici etici in linea con normative interne ed estere
  • Preparare report e documentazione per il Management e per le funzioni globali
  • Sostenere la diffusione della cultura consapevole della compliance, dell’etica e della governance, attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione fattiva da parte di tutto il personale al processo di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi di non conformità
  • Supportare la Funzione nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU, etc.
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • welfare aziendale
  • buoni pasto
  • assistenza sanitaria
  • orario flessibile
  • formazione e opportunità di crescita
  • Tempo pieno
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Credit Recovery Specialist

Siamo alla ricerca di brillanti laureand* o laureat*, preferibilmente in Giurisp...
Località
Località
Italy , Roma
Salario
Salario:
22000.00 - 28000.00 EUR / Anno
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Randstad
Data di scadenza
03 luglio 2026
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Requisiti
Requisiti
  • Siamo alla ricerca di brillanti laureand* o laureat*, preferibilmente in Giurisprudenza o in Economia
  • Il/la candidato/a ideale possiede un approccio proattivo, una spiccata attitudine al problem solving e la capacità di muoversi con precisione tra normative complesse e operatività quotidiana
  • Formazione: Laurea (o percorso in conclusione) in materie giuridiche o economiche
  • Lingue: Ottima conoscenza della lingua inglese
  • IT Skills: Padronanza del pacchetto Office (specialmente Excel, Word e PowerPoint)
  • Soft Skills: Autonomia operativa, flessibilità, entusiasmo e una naturale propensione al lavoro di squadra
Responsabilità
Responsabilità
  • Analisi e Compliance: Verifica della documentazione relativa ai pagamenti della clientela in sofferenza, con focus specifico sulla normativa antiriciclaggio (AML) per i pagamenti provenienti da terze parti
  • Supporto Legale: Predisposizione di atti di denuncia/querela per appropriazione indebita e gestione della corrispondenza di servizio
  • Credit Operations: Elaborazione di estratti conto, invio di solleciti di pagamento e supporto documentale per le operazioni di cessione dei crediti
  • Stakeholder Management: Gestione delle richieste provenienti da clienti, fornitori esterni e società cessionarie
  • Governance: Rispetto del Modello Organizzativo interno (ex D.Lgs. 231/2001)
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Nuovo

Supplier Fulfillment Specialist

Randstad Italia Divisione Aerospace ricerca per una prestigiosa azienda leader n...
Località
Località
Italy , Torino
Salario
Salario:
28000.00 - 34000.00 EUR / Anno
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Randstad
Data di scadenza
24 luglio 2026
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Requisiti
Requisiti
  • Laurea Triennale e/o Magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale, o settori affini
  • Conoscenza del settore sourcing e precedente esperienza in ruoli di Procurement/Fulfillment/Buyer o Material Planner
  • Padronanza della lingua inglese
  • Permesso di lavoro
  • Forte attitudine comunicativa (abilità interpersonali, comunicazione orale e scritta)
  • Capacità di analizzare e risolvere problemi, lavorando in un ambiente di teamwork cross-funzionale
  • Competenze dimostrate nella gestione di progetti, documentazione, pianificazione ed esecuzione di programmi
  • Consolidata capacità di project management
Responsabilità
Responsabilità
  • Garantire consegne puntuali per i requisiti contrattuali relativi alle parti critiche
  • Risolvere problematiche di consegna
  • Creazione e gestione dei piani Get Well (GW)
  • Facilitare la comunicazione con Qualità, Ingegneria, Impianti, Finance e Commodity per risolvere problematiche di consegna
  • Definire strategie e individuare soluzioni per accelerare le consegne
  • Analisi, comunicazione e riconciliazione dei KPI con i fornitori, implementando azioni di recupero
  • Effettuare visite in loco presso i fornitori, quando necessario
  • Gestione dei flussi e dei dati degli utenti finali
  • Revisione del portafoglio ordini
  • Gestione delle problematiche di pagamento
  • Tempo pieno
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Arrow Right
Nuovo

Magazziniere Carrellista

Randstad Italia, filiale di Moncalieri, ricerca un Magazziniere Carrellista per ...
Località
Località
Italy , Moncalieri
Salario
Salario:
18000.00 - 22000.00 EUR / Anno
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Data di scadenza
24 luglio 2026
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Requisiti
Requisiti
  • Possesso del patentino per la conduzione di carrelli elevatori in corso di validità
  • Esperienza pregressa e comprovata nella mansione di magazziniere carrellista
  • Buona conoscenza delle procedure di magazzino e di stoccaggio
Responsabilità
Responsabilità
  • Movimentazione merci in entrata e uscita utilizzando carrelli elevatori
  • Stoccaggio e organizzazione della merce all'interno del magazzino
  • Prelievo e preparazione degli ordini per la spedizione
  • Controllo delle giacenze e segnalazione di eventuali discrepanze
  • Mantenimento dell'ordine e della pulizia dell'area di lavoro
  • Tempo pieno
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Arrow Right