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AML Specialist

Italy, Roma Contratto di lavoro 28000.00 - 34000.00 EUR / Anno · Offerta pubblicata 29 maggio 2026
Candidati
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Descrizione del lavoro

La risorsa sarà inserita all'interno del dipartimento Legal & Compliance e si occuperà di: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting sui giocatori, punti vendita ed affiliati. Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore e punto vendita Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.

Responsabilità

  • Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting sui giocatori, punti vendita ed affiliati
  • Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita
  • Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio
  • Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio
  • Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore e punto vendita
  • Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode
  • Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti

Requisiti

  • Appartenenza alle categorie protette ai sensi dell'Art. 1 L.68/99
  • Laurea in Giurisprudenza, Economia o materie connesse
  • Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno, preferibilmente nel settore del gioco
  • Ottima conoscenza della normativa AML vigente
  • Ottime capacità analitiche, precisione e riservatezza nella gestione di dati sensibili
  • Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel)

Cosa offriamo

  • Buoni pasto
  • Welfare aziendale
  • Assicurazione sanitaria
  • Possibilità di smart working
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AML Specialist

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Aml Specialist

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza...
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Italy , Milano
Salario
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Seltis Srl
Data di scadenza
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Requisiti
Requisiti
  • Laurea in Giurisprudenza
  • Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
  • Buona conoscenza della normativa di riferimento
  • Conoscenza della lingua inglese
  • Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
  • Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
  • Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
Responsabilità
Responsabilità
  • Esecuzione di verifiche AML di primo livello
  • Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
  • Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
  • Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
  • Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
  • Presidiare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
  • Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
  • Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Pacchetto benefit
  • Accesso ad un network globale
  • Percorso di carriera chiaro e meritocratico
  • Retribuzione in linea con i migliori standard di mercato
  • Tempo pieno
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Aml Specialist

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza...
Località
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Italy , Milano
Salario
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Requisiti
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  • Laurea in Giurisprudenza
  • Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
  • Buona conoscenza della normativa di riferimento
  • Conoscenza della lingua inglese
  • Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
  • Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
  • Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.
Responsabilità
Responsabilità
  • Esecuzione di verifiche AML di primo livello
  • Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell'identificazione della clientela
  • Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
  • Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
  • Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
  • Presidiare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
  • Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
  • Contribuire a curare l'aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • eccellente pacchetto di benefit
  • accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo
  • percorso di carriera chiaro, meritocratico
  • retribuzione in linea con i migliori standard di mercato
  • Tempo pieno
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AML Specialist

Località
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Italy , Milano
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Requisiti
Requisiti
  • Laurea in Giurisprudenza
  • Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
  • Buona conoscenza della normativa di riferimento
  • Conoscenza della lingua inglese
  • Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
  • Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
  • Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo
Responsabilità
Responsabilità
  • Esecuzione di verifiche AML di primo livello
  • Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
  • Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
  • Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
  • Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
  • Presidiare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
  • Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
  • Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna
Cosa offriamo
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  • eccellente pacchetto di benefit
  • accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo
  • percorso di carriera chiaro, meritocratico
  • retribuzione in linea con i migliori standard di mercato
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Anti-Money Laundering Specialist

Join our team, where you can sharpen your skills, join challenging projects, and...
Località
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Italy , Milano
Salario
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mailup.it Logo
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Requisiti
Requisiti
  • Minimum 3–5 years of professional experience in AML, CTF, or financial crime compliance roles within financial services, fintech, or regulated financial institutions
  • Advanced knowledge of international AML/CTF regulations, EU Anti-Money Laundering Directives, Legislative Decree 231/2007, and other applicable jurisdictions
  • Proven expertise in Know Your Business (KYB), Enhanced Due Diligence (EDD) procedures, transaction monitoring systems, and sanctions screening
  • Strong analytical and investigative skills with the ability to conduct detailed investigations and complex financial crime analysis
  • Demonstrated ability to work under pressure while maintaining accuracy, attention to detail, and quality standards
  • Excellent communication and stakeholder management skills, with proven ability to work effectively with cross-functional teams, senior management, external regulators, and law enforcement agencies
  • Fluency in English
Responsabilità
Responsabilità
  • Designing and maintaining comprehensive AML policies, procedures, and controls
  • Leading investigations into suspicious activities
  • Conducting enhanced due diligence on high-risk customers
  • Managing relationships with regulatory authorities
  • Mentoring junior staff
  • Driving continuous improvement of the AML compliance program
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Short working week (Light Friday giving Friday afternoons off)
  • Welfare plan tailored to your needs
  • Flexible, hybrid way of working without clocking in and out
  • Tools provided for remote work
  • Personalised development programme
  • Inclusive work environment based on collaboration and respect
  • Tempo pieno
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Manutentore elettromeccanico

La risorsa sarà inserita presso l’azienda cliente ubicata a Pisa. Offriamo una r...
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Località
Italy , Pisa
Salario
Salario:
25000.00 - 30000.00 EUR / Anno
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AxL Spa – ALTI PROFILI
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Requisiti
Requisiti
  • Esperienza pregressa nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti industriali
  • Conoscenza di impianti elettrici e meccanici
  • Lettura ed interpretazione del disegno meccanico
  • Precisione e attenzione al dettaglio
Responsabilità
Responsabilità
  • Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria di automazione ed impianti industriali
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Piano welfare integrativo Ebitemp (indennità di malattia e infortunio, rimborso spese mediche, sostegno economico per spese scolastiche e sussidi per la disoccupazione)
  • Tredicesima mensilità
  • Tempo pieno
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Progettista meccanico

La risorsa sarà inserita presso l'azienda cliente ubicata a Sesto Fiorentino (FI...
Località
Località
Italy , Sesto Fiorentino
Salario
Salario:
22000.00 - 26000.00 EUR / Anno
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AxL Spa – ALTI PROFILI
Data di scadenza
Fino a nuovo avviso
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Requisiti
Requisiti
  • Esperienza pregressa nella mansione
  • Conoscenza dei software CAD (AutoCAD, Solidworks)
  • Capacità organizzative e di gestione del tempo
Responsabilità
Responsabilità
  • Progettazione tramite software CAD per sviluppare modelli 2D e 3D di componenti meccanici per il settore tessile
  • Lavorare in team per sviluppare soluzioni innovative
  • Contribuire al rispetto delle scadenze e delle priorità operative e al miglioramento continuo dei processi
  • Disponibilità a svolgere attività più operative anche in ambito produttivo a supporto delle esigenze aziendali
  • Tempo pieno
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Fresatore cnc su legno

FRESATORE CNC SU LEGNO La risorsa sarà inserita presso l’azienda cliente ubicata...
Località
Località
Italy , Campi Bisenzio
Salario
Salario:
21000.00 - 28000.00 EUR / Anno
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AxL Spa – ALTI PROFILI
Data di scadenza
Fino a nuovo avviso
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Requisiti
Requisiti
  • Esperienza pregressa nella mansione, soprattutto su legno
  • Ottima conoscenza del disegno tecnico
  • Disponibilità a lavorare su turni
  • Capacità organizzative e di gestione del tempo
Responsabilità
Responsabilità
  • Il candidato sarà inserito nel team di produzione e sarà responsabile di operazioni di fresatura CNC su legno sulla base di disegni tecnici e schemi CAD/CAM forniti
  • Utilizzerà strumenti di misura per verificare la conformità dei pezzi alle specifiche richieste
  • Configurerà, programmerà e opererà su macchine fresatrici CNC per la lavorazione dei componenti
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Piano integrativo Ebitemp: indennità di malattia e infortunio, rimborso spese mediche, sostegno economico per spese scolastiche e sussidi per la disoccupazione
  • Tempo pieno
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Addetto/a al controllo qualita' di tessuti

La risorsa sarà inserita presso l'azienda cliente ubicata a Prato. Offriamo una ...
Località
Località
Italy , Prato
Salario
Salario:
18000.00 - 22000.00 EUR / Anno
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AxL Spa – ALTI PROFILI
Data di scadenza
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Requisiti
Requisiti
  • Esperienza pregressa nel settore tessile
  • Buona conoscenza dell'uso del computer
  • Precisione e attenzione ai dettagli
Responsabilità
Responsabilità
  • Controllo qualità delle pezze, verificandone conformità e integrità
  • Registrazione di ogni singolo pezzo sul gestionale aziendale
  • Operazioni di movimentazione merci in entrata e in uscita
  • Correggere gestione dello stoccaggio
  • Supporto al controllo delle giacenze e all'aggiornamento dell'inventario
Cosa offriamo
Cosa offriamo
  • Piano integrativo Ebitemp (indennità di malattia e infortunio, rimborso spese mediche, sostegno economico per spese scolastiche e sussidi per la disoccupazione)
  • Possibilità di proroga e stabilizzazione
  • Tempo pieno
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