Aml Specialist Lavori | Seltis Srl (Milano)

AML Specialist

La risorsa sarà inserita all'interno del dipartimento Legal & Compliance e si oc...

Località

Italy , Roma

Salario:

28000.00 - 34000.00 EUR / Anno

Randstad

Data di scadenza

26 luglio 2026

Requisiti

Appartenenza alle categorie protette ai sensi dell'Art. 1 L.68/99
Laurea in Giurisprudenza, Economia o materie connesse
Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno, preferibilmente nel settore del gioco
Ottima conoscenza della normativa AML vigente
Ottime capacità analitiche, precisione e riservatezza nella gestione di dati sensibili
Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel)

Responsabilità

Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting sui giocatori, punti vendita ed affiliati
Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita
Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio
Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio
Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore e punto vendita
Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode
Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti

Cosa offriamo

Buoni pasto
Welfare aziendale
Assicurazione sanitaria
Possibilità di smart working

Tempo pieno

Aml Specialist

Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza...

Località

Italy , Milano

Salario:

Non fornito

Jobmetoo

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza
Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
Buona conoscenza della normativa di riferimento
Conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.

Responsabilità

Esecuzione di verifiche AML di primo livello
Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell'identificazione della clientela
Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
Presidiare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
Contribuire a curare l'aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna

Cosa offriamo

eccellente pacchetto di benefit
accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo
percorso di carriera chiaro, meritocratico
retribuzione in linea con i migliori standard di mercato

Tempo pieno

AML Specialist

Località

Italy , Milano

Salario:

Non fornito

Jobmetoo

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza
Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza
Buona conoscenza della normativa di riferimento
Conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
Buone capacità organizzative, spirito d’iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione
Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo

Responsabilità

Esecuzione di verifiche AML di primo livello
Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell’identificazione della clientela
Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite
Assistenza operativa ai revisori e al personale interno
Presidiare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza
Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse
Contribuire a curare l’aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna

Cosa offriamo

eccellente pacchetto di benefit
accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo
percorso di carriera chiaro, meritocratico
retribuzione in linea con i migliori standard di mercato

Tempo pieno

Credit Recovery Specialist

Siamo alla ricerca di brillanti laureand* o laureat*, preferibilmente in Giurisp...

Località

Italy , Roma

Salario:

22000.00 - 28000.00 EUR / Anno

Randstad

Data di scadenza

03 luglio 2026

Requisiti

Siamo alla ricerca di brillanti laureand* o laureat*, preferibilmente in Giurisprudenza o in Economia
Il/la candidato/a ideale possiede un approccio proattivo, una spiccata attitudine al problem solving e la capacità di muoversi con precisione tra normative complesse e operatività quotidiana
Formazione: Laurea (o percorso in conclusione) in materie giuridiche o economiche
Lingue: Ottima conoscenza della lingua inglese
IT Skills: Padronanza del pacchetto Office (specialmente Excel, Word e PowerPoint)
Soft Skills: Autonomia operativa, flessibilità, entusiasmo e una naturale propensione al lavoro di squadra

Responsabilità

Analisi e Compliance: Verifica della documentazione relativa ai pagamenti della clientela in sofferenza, con focus specifico sulla normativa antiriciclaggio (AML) per i pagamenti provenienti da terze parti
Supporto Legale: Predisposizione di atti di denuncia/querela per appropriazione indebita e gestione della corrispondenza di servizio
Credit Operations: Elaborazione di estratti conto, invio di solleciti di pagamento e supporto documentale per le operazioni di cessione dei crediti
Stakeholder Management: Gestione delle richieste provenienti da clienti, fornitori esterni e società cessionarie
Governance: Rispetto del Modello Organizzativo interno (ex D.Lgs. 231/2001)

Anti-Money Laundering Specialist

Join our team, where you can sharpen your skills, join challenging projects, and...

Località

Italy , Milano

Salario:

Non fornito

MailUp

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Minimum 3–5 years of professional experience in AML, CTF, or financial crime compliance roles within financial services, fintech, or regulated financial institutions
Advanced knowledge of international AML/CTF regulations, EU Anti-Money Laundering Directives, Legislative Decree 231/2007, and other applicable jurisdictions
Proven expertise in Know Your Business (KYB), Enhanced Due Diligence (EDD) procedures, transaction monitoring systems, and sanctions screening
Strong analytical and investigative skills with the ability to conduct detailed investigations and complex financial crime analysis
Demonstrated ability to work under pressure while maintaining accuracy, attention to detail, and quality standards
Excellent communication and stakeholder management skills, with proven ability to work effectively with cross-functional teams, senior management, external regulators, and law enforcement agencies
Fluency in English

Responsabilità

Designing and maintaining comprehensive AML policies, procedures, and controls
Leading investigations into suspicious activities
Conducting enhanced due diligence on high-risk customers
Managing relationships with regulatory authorities
Mentoring junior staff
Driving continuous improvement of the AML compliance program

Cosa offriamo

Short working week (Light Friday giving Friday afternoons off)
Welfare plan tailored to your needs
Flexible, hybrid way of working without clocking in and out
Tools provided for remote work
Personalised development programme
Inclusive work environment based on collaboration and respect

Tempo pieno

Compliance Specialist

La risorsa entrerà nella Funzione Legal & Compliance contribuendo al rafforzamen...

Località

Italy , Milano; Ceggia

Salario:

Non fornito

Seingim

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza
Conoscenza normativa in ambito Privacy e protezione dei dati personali (es. GDPR), Antiriciclaggio (AML), Diritto societario e commerciale, Normative settoriali (es. NIS2, D.Lgs. 231/2001)
Esperienza almeno biennale in audit e monitoraggio della conformità normativa nazionale ed internazionale, risk assessment e gestione dei rischi legali e reputazionali
Conoscenza base di cybersecurity legale (NIS2) e impatti dell’AI
Pregressa esperienza nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU
Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2)
Costituisce titolo preferenziale l’aver completato la pratica forense (con attestazione completamento pratica)

Responsabilità

Curare, in ottica “preventiva” e secondo un approccio risk based, la gestione dei rischi di non conformità normativa di riferimento (es. Privacy e Trattamento dei Dati Personali, NIS2, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Whistleblowing, Anticorruzione e Antiriciclaggio), fornendo supporto nel garantire il rispetto degli adempimenti, nel funzionamento, efficacia e l’osservanza delle varie disposizioni normative
Monitorare l’aggiornamento delle normative a livello nazionale ed internazionale, in particolare di quelle rilevanti (anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG)
Redigere e aggiornare policy, procedure interne e codici etici in linea con normative interne ed estere
Preparare report e documentazione per il Management e per le funzioni globali
Sostenere la diffusione della cultura consapevole della compliance, dell’etica e della governance, attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione fattiva da parte di tutto il personale al processo di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi di non conformità
Supportare la Funzione nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU, etc.

Cosa offriamo

welfare aziendale
buoni pasto
assistenza sanitaria
orario flessibile
formazione e opportunità di crescita

Tempo pieno

Compliance Specialist

La risorsa entrerà nella Funzione Legal & Compliance contribuendo al rafforzamen...

Località

Italy , Milano; Ceggia

Salario:

Non fornito

Seingim

Data di scadenza

Fino a nuovo avviso

Requisiti

Laurea in Giurisprudenza
Conoscenza normativa in ambito Privacy e protezione dei dati personali (es. GDPR), Antiriciclaggio (AML), Diritto societario e commerciale, Normative settoriali (es. NIS2, D.Lgs. 231/2001)
Esperienza almeno biennale in audit e monitoraggio della conformità normativa nazionale ed internazionale, risk assessment e gestione dei rischi legali e reputazionali
Conoscenza base di cybersecurity legale (NIS2) e impatti dell’AI
Pregressa esperienza nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU
Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2)
Costituisce titolo preferenziale l’aver completato la pratica forense (con attestazione completamento pratica)

Responsabilità

Curare, in ottica “preventiva” e secondo un approccio risk based, la gestione dei rischi di non conformità normativa di riferimento (es. Privacy e Trattamento dei Dati Personali, NIS2, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Whistleblowing, Anticorruzione e Antiriciclaggio), fornendo supporto nel garantire il rispetto degli adempimenti, nel funzionamento, efficacia e l’osservanza delle varie disposizioni normative
Monitorare l’aggiornamento delle normative a livello nazionale ed internazionale, in particolare di quelle rilevanti (anticorruzione, privacy, sicurezza sul lavoro, ambiente, ESG)
Redigere e aggiornare policy, procedure interne e codici etici in linea con normative interne ed estere
Preparare report e documentazione per il Management e per le funzioni globali
Sostenere la diffusione della cultura consapevole della compliance, dell’etica e della governance, attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione fattiva da parte di tutto il personale al processo di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi di non conformità
Supportare la Funzione nella redazione e revisione contrattuale di Contratti commerciali, Accordi di riservatezza (NDA), Lettere di intenti, MoU, etc.

Cosa offriamo

welfare aziendale
buoni pasto
assistenza sanitaria
orario flessibile
formazione e opportunità di crescita

Tempo pieno

Operativo logistico/impiegato logistico

Hai esperienza nel settore della logistica e cerchi una realtà dinamica e strutt...

Località

Italy , Basiano

Salario:

28000.00 - 34000.00 EUR / Anno

Randstad

Data di scadenza

19 luglio 2026

Requisiti

Consolidata esperienza pregressa nel ruolo di operativo nel settore logistico
Capacità di gestione dello stress e attitudine al problem solving per intervenire tempestivamente sulle anomalie
Elevato grado di autonomia decisionale
Disponibilità al lavoro in orario serale/notturno
Ottime doti comunicative per la gestione dei rapporti con i driver

Responsabilità

Preparazione delle liste di carico da trasmettere al magazzino per l'organizzazione dei mezzi
Predisposizione della documentazione cartacea necessaria per il viaggio della merce su strada
Gestione e risoluzione di eventuali anomalie operative
Decisione e supervisione del carico degli automezzi
Interfaccia diretta con gli autisti per il coordinamento delle partenze

Tempo pieno

Seleziona paese

Aml Specialist

Descrizione del lavoro

Responsabilità

Requisiti

Cosa offriamo

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Operativo logistico/impiegato logistico

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