AML Analyst, Randstad - Offerta di lavoro

AML Analyst

Randstad

Località:
Italy, Milano

Categoria:
Bancario

Tipo di contratto:
Contratto di lavoro

Salario:

28000.00 - 34000.00 EUR / Anno

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Candidati

Descrizione del lavoro:

La risorsa, inserita nel team Issuing, Acquiring, Fraud, AML si occuperà delle attività di controllo e analisi per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Responsabilità:

Presidiare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoponendo tutte le eventuali operazioni sospette
Effettuare analisi su clienti con differenti profili di rischio e complessità, monitorandone anche la variazione nel tempo
Esecuzione di controlli KYC (Know Your Customer) in fase di onboarding e aggiornamento
Controlli e revisioni di secondo livello sui processi AML

Requisiti:

Conoscenza dei principali adempimenti AML
Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala
Conoscenza degli indicatori di anomalia
Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check)
Buon livello di autonomia operativa

Informazioni aggiuntive:

Offerta pubblicata:
04 giugno 2025

Scadenza:
26 luglio 2025

Tipo di impiego:

Tempo pieno

Tipo di lavoro:

Lavoro in sede

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