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KYC Officer

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Sopra Steria

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Emplacement:
Belgium , Brussels

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

Non fourni
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Description du poste:

En tant que KYC Officer, vous jouez un rôle clé dans la protection de notre entreprise et de nos clients contre la criminalité financière et économique, comme le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme. Vous comprenez la complexité des systèmes financiers internationaux et vous tenez constamment informé des dernières exigences réglementaires et des risques émergents.

Responsabilités:

  • Vérifier l’identité des clients
  • Évaluer les profils de risque
  • Garantir le respect des réglementations AML et KYC
  • Utiliser des outils internes et des analyses de données avancées pour détecter les comportements inhabituels
  • Remonter les activités suspectes
  • Contribuer à l’amélioration continue de notre cadre de gestion des risques
  • Travailler en étroite collaboration avec les équipes compliance, juridiques et financières
  • Maintenir un portefeuille client sécurisé et conforme

Exigences:

  • Formation: Baccalauréat ou équivalent
  • Expérience: 0 à 3 ans d'expérience pertinente
  • Connaissances et expérience dans les domaines suivants Outils Microsoft Office
  • Langues: néerlandais et français (obligatoires), anglais (souhaitable)

Souhaitable:

anglais (souhaitable)

Ce que nous offrons:
  • Une variété d’avantages tels que des solutions de mobilité (y compris une voiture de société), des assurances, des chèques-repas, des éco-chèques et bien plus encore
  • Des opportunités d’apprentissage continu via la Sopra Steria Academy pour soutenir le développement de votre carrière
  • La possibilité d’échanger avec les collègues de Sopra Steria lors de divers événements d’équipe

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
19 mai 2025

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Diplôme d'État : BAC+2 à BAC+5 en finance, économie ou gestion
  • Maîtrise des logiciels bureautiques et des outils bancaires
  • Capacités d'analyse et de synthèse aiguisées pour la prévention des risques financiers
  • Aptitude au travail en équipe et à l'adaptation rapide dans un environnement dynamique
  • Expérience en back office et excelle en conformité et analyse KYC
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser les dossiers clients pour assurer la complétude et la conformité des informations dans le cadre du processus KYC
  • Gérer et analyser les alertes de fraude afin de détecter et de signaler les opérations suspectes ou remarquables
  • Mener des investigations approfondies pour identifier et résoudre les anomalies détectées sur les dossiers clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurants
  • Temps plein
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Gestionnaire back office (banque)

Descriptif du poste: Contrôle la complétude et la cohérence des informations néc...
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France , Marseille 02
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25632.00 EUR / Année
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Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'un Bac+2 à bac + 5
  • Au moins 6 mois d'expérience
  • Première expérience en KYC
  • Solides compétences analytiques
  • Expérience probante en gestion administrative et conformité KYC
  • Capacité à travailler avec rigueur et précision
  • Excellentes compétences en communication écrite et orale
Responsabilités
Responsabilités
  • Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconise des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies
  • Traite les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais
  • Analyse les dossiers issus des comités de certification et de re certification
  • Réalise les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables
  • Exécute les contrôles relevant de sa responsabilité
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accessible facilement avec les transports en commun à proximité du site
  • L'entreprise valorise l'innovation, offre des perspectives d'évolution et met en avant des valeurs humaines fortes
  • Temps plein
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Gestionnaire back office (banque)

Au sein du pôle Analyse Client de Proximité, vous intervenez sur des activités d...
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France , Marseille 02
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Salaire:
Non fourni
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Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • De formation BAC+2 à BAC+5
  • Une première expérience en Back Office est requise (stages et alternances inclus)
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
  • Culture bancaire indispensable
  • Capacité d'analyse et de synthèse
  • Rigueur
  • Résilience
  • Esprit d'équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Contrôler la complétude et la cohérence des dossiers clients (KYC) et vérifier la validité des justificatifs fournis
  • Analyser les données sous l'angle du risque de conformité et de la sécurité financière
  • Traiter les alertes liées à la prévention du blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
  • Réaliser des investigations sur des opérations remarquables ou des anomalies détectées
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Gestionnaire back office (banque)

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Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • De BAC+2 à BAC+3 en Gestion Finance
  • Professionnel Conformité | Confirmé
  • Savoir assurer un suivi de dossier
  • Maîtriser les circuits et procédures liés aux opérations de l'activité
  • Avoir de solides connaissances des règles, instructions, politiques et méthodes de son domaine de compétences
  • Capacité d'adaptation
  • 2 année(s) d'expérience
Responsabilités
Responsabilités
  • Vérification de la complétude des demandes de financement au regard des diligences KYC
  • Procéder aux actions nécessaires pour la bonne complétude des demandes de financement
  • Assurer le suivi de ces actions
  • Prendre en charge les dossiers de financement nécessitant une révision périodique du KYC
  • Tenir une main courante détaillée de l'ensemble des actions
  • Assurer un reporting hebdomadaire auprès de la hiérarchie et du SPOC Conformité
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Gestionnaire back office

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Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • Bac+4 minimum validé en Compliance/Banque/Finance ou Droit
  • Première expérience d'au moins 1 an dans le domaine de la conformité ou en service KYC
  • Maîtrise du Pack Office, dont Excel (Recherche V à minima)
  • Avoir une culture bancaire
  • Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements)
  • Avoir des connaissances "Enhanced Due Diligence" (KYC / AML de clients sensibles)
  • Connaissances micro-informatiques (Excel, TCD, Requêteurs)
  • Capacité d'adaptation
  • Anglais niveau Avancé
Responsabilités
Responsabilités
  • Participation aux processus Compliance: Sanctions Internationales et embargos, AMLFT (Anti-Money Laundering / Financing of Terrorism), KYC (Know Your Client)
  • Répondre aux demandes des équipes de contrôle
  • Participer aux missions ponctuelles dévolues à la Compliance
  • S'assurer que les clients sont adéquatement priorisés
  • Coordonner et faciliter la négociation entre les clients et les départements juridiques et des risques pour la bonne exécution des contrats cadres
  • Collecter et analyser les documents nécessaires à la bonne tenue du processus de revue de la connaissance client (KYC)
  • Vérifier que tous les paramètres permettant aux opérations d'être correctement enregistrées ont été renseignés
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurant
  • Temps plein
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Chargé de Relations Bancaires et Back Office

Au sein du service Trésorerie, l'équipe relations bancaires et back office banca...
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France , Nanterre
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Balzac Paris
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Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Master 1 ou master 2 Banque, Finance ou Juridique
  • Expérience bancaire en relation avec des corporates ou inversement
  • Bonne connaissance des pratiques bancaires (flux, garanties, services bancaires)
  • Maîtrise de l'anglais
  • Rigueur
  • Organisé
  • Résistant à la pression
  • Capacité à mener plusieurs sujets de front
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer les entrées en relations avec les banques (contrats, tarifs, Kyc, pouvoirs)
  • Effectuer les ouvertures/clôtures de comptes, en EUR, en devises, titres, cash, avec ou sans mandat de gestion
  • Mettre en place les échanges automatiques d'informations avec les banques sous protocoles SwiftNet ou EBics TS (ordres titres et cash, relevés de comptes titres et cash, avis d'opérés)
  • Rédaction et suivi des pouvoirs bancaires
  • Mettre en place et faire le suivi de garanties financières, garanties à première demande, cautions, SBLC/LOC, trust, nantissements
  • Participer à l'amélioration de la qualité de service rendue par nos partenaires bancaires et nos partenaires internes
  • Participer à des projets innovants : Instant payment, GPI, KYC
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Horaires de travail flexibles
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Salle de jeux
  • Temps plein
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Chargé de clientèle entreprises (Middle Office)

Métier: METIERS - Middle office. Intitulé du poste: Chargé de clientèle entrepri...
Emplacement
Emplacement
France , Nice
Salaire
Salaire:
Non fourni
arkea-am.com Logo
Arkéa Asset Management
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Désireux·se d’apprendre, qui fait preuve de curiosité, de rigueur et d’autonomie dans son travail
  • Disposant à la fois de compétences en analyse financière et d’une aisance relationnelle et commerciale
  • Qui maîtrise les outils bureautiques et présente de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
  • A la recherche d’un stage de 4 à 6 mois dans le cadre d’un diplôme de type Bac +4/5 avec une majeure Banque Finance
Responsabilités
Responsabilités
  • Contribuer à l’activité commerciale et au développement de la rentabilité des portefeuilles à travers notamment l’accompagnement en rendez-vous client et la co-rédaction d’offres
  • Participer au montage des dossiers de financement et à leur mise en place (enregistrement des comptes consolidés, rédaction de notes…)
  • Assurer un contact régulier avec les clients afin de veiller à la bonne gestion courante des comptes, suivi et mise à jour des dossiers administratifs (KYC)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une ambiance de travail conviviale dans une équipe composée d’une centaine de personnes réparties sur la France
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Analyste KYC 2ème niveau

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité,...
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Emplacement
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Salaire:
60000.00 - 70000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité.droit pénal et financier
  • Au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques
  • Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement
  • Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes
  • Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC
  • Préparer et animer les Comités KYC
  • Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes (ex. : Wolfsberg)
  • Gérer les demandes des correspondants bancaires
  • Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus)
  • Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de conformité
  • Contribuer aux reportings internes et réglementaires
  • Temps plein
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Emplois par catégorie
Achats Emplois Administration de bureau Emplois Art et Divertissement Emplois Assurance Emplois Banque Emplois Centre d'appel Emplois Construction Emplois Consultation Emplois Contrôle de Qualité Emplois Éducation Emplois Énergie Emplois Fabrication Emplois Finance Emplois Gastronomie Emplois Hôtellerie et tourisme Emplois Immobilier Emplois Informatique - Administration Emplois Informatique - Développement de logiciels Emplois Jurídique Emplois Logistique Emplois Marketing, Marketing Digital, SEO, SEM Emplois Médias Emplois Pharmacie Emplois Recherche et développement Emplois Relations Publiques Emplois Ressources Humaines Emplois Santé et Beauté Emplois Secteur Public Emplois Service Client Emplois Soins infirmiers Emplois Travail Physique Emplois Ventes Emplois
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