Junior Compliance Analyst

• Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
• Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l'équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
• Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
• Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons : Création de dossiers, archivage des accusés de réception et suivi des dossiers
• Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés

• Diplômé(e) d’un Bac+5 en droit, finance ou conformité
• Au moins 3 ans d’expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
• Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
• Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse
• Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées

Tickets restaurant