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Vous rejoindrez le Pôle National d’Assistance Commerciale Corporate (PNACC), middle office dédié aux activités opérationnelles de Sécurité Financière pour la clientèle Entreprises. Le PNACC est un service composé d’environ 200 collaborateurs aux profils variés répartis en plusieurs équipes spécialisées répartis sur 3 sites géographiques. Il intervient sur les process d’entrée en relation, en recertification périodique ou sur évènement et au fil de l’eau sur des activités de criblage et/ou surveillance des opérations (yc Fraude). Le PNACC est en contact permanent entre la ligne commerciale de BNPP SA et les clients/prospects externes. En tant que Due Diligence Officer, vous intégrerez l’une des quatre équipes du pôle de Recertification de Nantes pour un CDD de 8 mois. Le poste est situé, quartier de l’île de Nantes, bâtiment Le Petit Guillouard.
Responsabilités
Réaliser la revue KYC de nos clients (Diligences KYC Personnes Morales, Personnes Physiques, Analyse de transaction, Screening….)
Contacter les clients BNPPARIBAS pour recueillir les éventuels éléments manquants et nécessaires à la revue KYC
S’assurer de la complétude et de l’exactitude des données KYC en lien avec la ligne commerciale des Centres D’Affaires
Intervenir sur une ou plusieurs activités de ce Pôle ainsi que sur tout ou partie du processus (Recertifications KYC PM et PP, Remédiations Bénéficiaires Effectifs et/ou AEOI FATCA)
Exigences
Au moins 1 année d’expérience, stages et alternances compris, dans le domaine de la conformité, de la sécurité financière, ou dans l’analyse et le suivi d’opérations pour une clientèle Entreprises
Diplômé(e) d’un Bac +4/5, école de commerce ou équivalent universitaire, avec une spécialisation en banque, finance, économie, gestion ou gestion des risques
Rigueur et sens de l’analyse
Capacité à prioriser et à respecter les délais
Réactivité dans des contextes sensibles
Sens du service client et aisance relationnelle
Capacité à coopérer avec des interlocuteurs variés
Ce que nous offrons
Des accords d’entreprise et de groupe
Un plan d’épargne entreprise et retraite
L’intéressement et la participation
L’accès à un restaurant d’entreprise et/ou à des titres restaurant
Une couverture santé et prévoyance
Des activités sociales et culturelles via le CSE
De la flexibilité avec un rythme de travail hybride
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