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Compliance Analyst

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Luxembourg , Luxembourg

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Catégorie:
Banque

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Type de contrat:
Contrat de travail

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Description du poste:

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT), nous recrutons un(e) Junior Compliance Analyst au sein de l’équipe Pôle Investigations. Rattaché(e) au KYT Manager, vous serez en charge de la rédaction des déclarations de soupçons remontées par l’équipe Transaction Monitoring, Fraude & KYC. Vous jouerez un rôle clé dans la coopération avec les autorités liés aux enjeux réglementaires, en garantissant la rigueur, la traçabilité et la qualité des rapports envoyés.

Responsabilités:

  • Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
  • Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l’équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
  • Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
  • Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons
  • Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés

Exigences:

  • Bac+5 en droit, finance ou conformité
  • Au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT
  • Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
  • Rigueur
  • Autonomie
  • Esprit d'analyse
Ce que nous offrons:
  • Environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant
  • Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire luxembourgeois
  • Tickets restaurant

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
03 mai 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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Business Analyst compliance

Nous recherchons actuellement un(e) Business Analyst spécialisé(e) en Compliance...
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France , Paris La Défense
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  • Minimum 5 ans d’expérience en tant que MOA ou Business Analyst en Compliance AML ou Market abuse
  • Bonne connaissance des réglementations et des normes en vigueur dans le secteur bancaire
  • Capacité à travailler en autonomie sur des projets de conformité
  • Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
  • Excellent relationnel et esprit d’équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser les besoins métier en matière de conformité
  • Participer à la mise en œuvre des processus de conformité AML et Market abuse
  • Assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations des régulateurs
  • Participer à la formation des équipes métier sur les problématiques de conformité
  • Réaliser des reportings et des analyses régulières sur les risques de conformité
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Environnement de travail stimulant
  • Perspectives d’évolution intéressantes
  • Possibilité de contribuer à des projets ambitieux au sein de prestigieuses BFI de la place Parisienne
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Compliance Analyst, KYT – Transaction Monitoring

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...
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Luxembourg , Luxembourg ville
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  • Diplômé(e) d'un Bac+3/5 en droit, finance ou conformité
  • au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
  • maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
  • maîtrise des outils de transaction monitoring
  • rigueur
  • autonomie
  • bon esprit d'analyse
  • capacité à rédiger avec précision
  • discrétion
  • esprit critique
Responsabilités
Responsabilités
  • Examen des alertes générées par les outils de transaction monitoring
  • réalisation d'investigations approfondies sur les flux financiers, les profils clients et les justificatifs
  • identification et qualification des comportements atypiques ou suspects
  • prise de décision motivée sur le classement ou l'escalade des alertes (niveau 2 – unité Déclaration de Soupçon)
  • conduite d'examens renforcés pour les cas complexes ou à risques
  • contribution à l'élaboration et à la mise à jour des analyses de risques
  • proposition d'évolutions de procédure ou d'optimisation des outils et processus de surveillance
  • participation à des projets transverses liés à l'efficacité du dispositif KYT
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurant
  • environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant
  • Temps plein
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Compliance Analyst, KYC

Nous recherchons un(e) Compliance Analyst, KYC pour rejoindre notre équipe Confo...
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France , Villeurbanne
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Exigences
Exigences
  • Première expérience en KYC/AML ou en environnement bancaire/fintech (stage ou alternance acceptés)
  • Connaissances de base en LCB-FT et motivation pour monter en compétence
  • Rigueur, sens du détail et capacité à identifier incohérences et documents suspects
  • À l’aise avec les procédures et les environnements réglementés
  • Réactivité, adaptabilité et bonne communication écrite/orale
  • Esprit d’équipe, curiosité et envie d’apprendre
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse des dossiers clients : Vérifier la complétude et la cohérence des informations collectées lors de l’onboarding
  • Contrôler l’authenticité des documents fournis : pièces d’identité, justificatifs, documents légaux ou financiers
  • Identifier les anomalies ou incohérences pouvant révéler des risques de fraude
  • Application des procédures réglementaires et internes: s’assurer du respect des règles internes, des exigences LCB-FT et du cadre d’appétence au risque
  • Participer à l’analyse et au traitement des dossiers présentant un risque plus élevé
  • Contrôles KYC/AML: Réaliser les vérifications obligatoires sur les listes de screening
  • Suivi et mise à jour des dossiers: Contribuer à la vigilance continue et aux revues périodiques
  • Mettre à jour les dossiers clients selon les obligations réglementaires et les procédures internes
  • Collaboration transversale: Travailler étroitement avec les équipes Compliance et les services internes pour assurer un traitement rapide, fiable et conforme des dossiers
  • Escalade et reporting: Alerter la hiérarchie en cas de situations sensibles ou atypiques
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Mutuelle Alan
  • tickets restaurant
  • horaires flexibles
  • Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d’une entreprise solide financièrement
  • Temps plein
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Junior Compliance Analyst

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...
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Luxembourg , Luxembourg ville
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d’un Bac+5 en droit, finance ou conformité
  • Au moins 3 ans d’expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
  • Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
  • Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse
  • Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées
Responsabilités
Responsabilités
  • Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
  • Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l'équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
  • Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
  • Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons : Création de dossiers, archivage des accusés de réception et suivi des dossiers
  • Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurant
  • Temps plein
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Business Analyst Compliance

Afin d’accompagner l’un de nos clients, banque privée internationale, nous reche...
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France , Paris La Défense
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  • Formation de grande école d’ingénieurs et/ou Bac+5
  • Expérience de 5 à 10 ans dans le private banking
  • Familier avec les réglementations FATCA, MIFID2 et GDPR
  • A déjà utilisé ou travaillé pour un éditeur de CRM de private banking
  • Maîtrise l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer le suivi de bout en bout des sujets dont il/elle a la charge
  • Comprendre et challenger les besoins du métier et anticiper les impacts sur la solution
  • Coordonner l’instruction fonctionnelle des sujets, en interface avec les représentants métiers et IT, les développeurs et l’intégrateur
  • S’assurer de la livraison des évolutions avec le délai et la qualité attendus
  • Créer l’adhésion des interlocuteurs clés du projet et utilisateurs finaux sur les sujets dont il/elle a la charge et autour de la solution en général
  • Rédaction de la spécification fonctionnelle générale
  • Validation des spécifications fonctionnelles détaillées
  • Participation à la rédaction et exécution des scenarios de tests en lien avec l’équipe de testeurs
  • Rédaction des supports utilisateurs, de formation, self learning
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Business Analyst IT

La Direction Information System & Risks IT (ISR) a pour objectif de doter CACIB ...
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France , Guyancourt
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Crédit Agricole
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Exigences
Exigences
  • Ecole d'ingénieur, université
  • Spécialisation : Systèmes d'information
  • Expérience confirmée (5 ans et plus) en tant que Business Analyst sur des projets IT structurants
  • Capacité à comprendre des environnements métiers complexes et réglementés
  • Excellentes compétences en animation d’ateliers et en communication
  • Forte capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
  • Autonomie, rigueur et sens des priorités
  • Une expérience dans les environnements GRC / Risk / Compliance est un plus
  • anglais opérationnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Recueillir, analyser et formaliser les besoins métiers
  • Animer des ateliers de travail et de cadrage avec les parties prenantes
  • Rédiger les expressions de besoins, spécifications fonctionnelles et user stories
  • Assurer l’interface entre les équipes métiers, IT et les prestataires
  • Contribuer à la définition des stratégies de tests et aux phases de validation utilisateur
  • Accompagner les équipes dans la mise en œuvre des solutions et le changement
  • Participer à l’amélioration continue des pratiques de Business Analysis
  • Capitaliser sur les connaissances fonctionnelles et documentaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie
  • Temps plein
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Transversal Trading Business Analyst

Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des ...
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France , Montrouge
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Salaire:
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Crédit Agricole
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université)
  • 3 - 5 ans d'expérience professionnelle dans un environnement financier international, soit en front office, soit dans des fonctions de support transversales
  • Connaissance en finance de marchés
  • Connaissance de l’organisation d’une BFI et en particulier des activités de marchés
  • Anglais courant (écrit et parlé)
  • Méthodologie de gestion de projets, notamment informatiques
  • Office (notamment Word, Excel & ppt)
  • Capacité de travail
  • Esprit d'équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Être en charge de projets auprès du Responsable de l’équipe des projets transverses du trading au service des Business Managers (BMs) des pôles de trading EUR Rates et USD Rates, FX et Non Linéaire
  • Être pour l’essentiel en charge de projets de transformation à court et moyen terme
  • Conduire des projets dans le cadre du développement à moyen terme des activités de marchés du Groupe
  • Accompagner des projets de développement de nouveaux produits et amélioration du catalogue produits pour le compte des Lignes Produits
  • Analyser un maillon de la chaîne qui ne fonctionne pas parfaitement, en vue d’une réorganisation ou d’une optimisation, en partenariat avec les fonctions supports de la Filière de trading concernée
  • Diagnostiquer puis mener une remédiation de réduction du risque opérationnel après un incident sur l’une des chaînes du trading
  • Mener des projets menant à des optimisations ou réductions de coûts
  • Interagir avec l’écosystème des fonctions de support et de contrôle de la banque (Risk, Back Office et Middle Office, Finance, Compliance, IT, Risques Opérationnels…)
  • Gérer des projets ayant pour majorité d’entre eux une composante IT
  • Temps plein
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Business Analyst IT - Services Financiers

Within our project squads, you will be fully involved in all phases of our proje...
Emplacement
Emplacement
France , Orléans
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Sopra Steria
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Exigences
Exigences
  • Good understanding of banking products: Financial instruments, securities, Credit, Savings, Payment Methods, Cash Management
  • Regulatory compliance knowledge: ALM, MIFID, IFRS, FATCA, CRS, GDPR, Risks and prudential reporting (Basel 4, SOX...)
  • Banking Accounting
  • Customer journey
  • KYC
  • Software: SAP, Axway/RDJ, SAGE, MUREX
  • Mastery of SQL and Office pack
  • Good listening skills
  • Interpersonal, organizational and writing skills
  • Effective communication skills both written and oral
Responsabilités
Responsabilités
  • Lead functional scoping workshops, advise and guide clients to identify and translate needs
  • Provide technical and functional response to user needs
  • Ensure activity reporting, lead meetings (workshops, COPROJ, COPIL, etc.), monitor KPIs
  • Communicate and coordinate with various external stakeholders (business, UX designer, support, architecture, development, publisher, IT)
  • Conduct impact analysis, opportunity and feasibility studies, MVP, estimation, take charge of writing deliverables (framing, specifications, functional specifications)
  • Write User Stories, create and manage backlog, contribute to agile ceremonies
  • Define testing strategy, identify and validate test cases (scenarios, test plans, test campaign management), support approvers
  • Manage feedback: business evolution requests and anomalies reported during testing
  • Follow release management up to production and ensure configuration
  • Provide business and technical support to users
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Telework agreement to work remotely up to 2 days per week
  • Interesting benefits package: mutual insurance, CSE, restaurant vouchers, profit-sharing agreement, vacation and co-optation bonuses
  • Multiple career opportunities: more than 30 job families
  • Several hundred training courses accessible independently with Sopra Steria Academy
  • Opportunity to get involved with our foundation or our partner "Vendredi"
  • Opportunity to join the Tech'Me UP collective (training, conferences, monitoring, and much more)
  • Temps plein
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