Compliance Analyst Emplois | Sogexia (Luxembourg)

Compliance Analyst, KYT – Transaction Monitoring

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg ville

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé(e) d'un Bac+3/5 en droit, finance ou conformité
au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
maîtrise des outils de transaction monitoring
rigueur
autonomie
bon esprit d'analyse
capacité à rédiger avec précision
discrétion
esprit critique

Responsabilités

Examen des alertes générées par les outils de transaction monitoring
réalisation d'investigations approfondies sur les flux financiers, les profils clients et les justificatifs
identification et qualification des comportements atypiques ou suspects
prise de décision motivée sur le classement ou l'escalade des alertes (niveau 2 – unité Déclaration de Soupçon)
conduite d'examens renforcés pour les cas complexes ou à risques
contribution à l'élaboration et à la mise à jour des analyses de risques
proposition d'évolutions de procédure ou d'optimisation des outils et processus de surveillance
participation à des projets transverses liés à l'efficacité du dispositif KYT

Ce que nous offrons

Tickets restaurant
environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant

Temps plein

Compliance Analyst, KYC

Nous recherchons un(e) Compliance Analyst, KYC pour rejoindre notre équipe Confo...

Emplacement

France , Villeurbanne

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Première expérience en KYC/AML ou en environnement bancaire/fintech (stage ou alternance acceptés)
Connaissances de base en LCB-FT et motivation pour monter en compétence
Rigueur, sens du détail et capacité à identifier incohérences et documents suspects
À l’aise avec les procédures et les environnements réglementés
Réactivité, adaptabilité et bonne communication écrite/orale
Esprit d’équipe, curiosité et envie d’apprendre

Responsabilités

Analyse des dossiers clients : Vérifier la complétude et la cohérence des informations collectées lors de l’onboarding
Contrôler l’authenticité des documents fournis : pièces d’identité, justificatifs, documents légaux ou financiers
Identifier les anomalies ou incohérences pouvant révéler des risques de fraude
Application des procédures réglementaires et internes: s’assurer du respect des règles internes, des exigences LCB-FT et du cadre d’appétence au risque
Participer à l’analyse et au traitement des dossiers présentant un risque plus élevé
Contrôles KYC/AML: Réaliser les vérifications obligatoires sur les listes de screening
Suivi et mise à jour des dossiers: Contribuer à la vigilance continue et aux revues périodiques
Mettre à jour les dossiers clients selon les obligations réglementaires et les procédures internes
Collaboration transversale: Travailler étroitement avec les équipes Compliance et les services internes pour assurer un traitement rapide, fiable et conforme des dossiers
Escalade et reporting: Alerter la hiérarchie en cas de situations sensibles ou atypiques

Ce que nous offrons

Mutuelle Alan
tickets restaurant
horaires flexibles
Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d’une entreprise solide financièrement

Temps plein

Junior Compliance Analyst

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg ville

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé(e) d’un Bac+5 en droit, finance ou conformité
Au moins 3 ans d’expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse
Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées

Responsabilités

Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l'équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons : Création de dossiers, archivage des accusés de réception et suivi des dossiers
Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés

Ce que nous offrons

Tickets restaurant

Temps plein

Business Analyst compliance

Nous recherchons actuellement un(e) Business Analyst spécialisé(e) en Compliance...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Minimum 5 ans d’expérience en tant que MOA ou Business Analyst en Compliance AML ou Market abuse
Bonne connaissance des réglementations et des normes en vigueur dans le secteur bancaire
Capacité à travailler en autonomie sur des projets de conformité
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Excellent relationnel et esprit d’équipe

Responsabilités

Analyser les besoins métier en matière de conformité
Participer à la mise en œuvre des processus de conformité AML et Market abuse
Assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations des régulateurs
Participer à la formation des équipes métier sur les problématiques de conformité
Réaliser des reportings et des analyses régulières sur les risques de conformité

Ce que nous offrons

Environnement de travail stimulant
Perspectives d’évolution intéressantes
Possibilité de contribuer à des projets ambitieux au sein de prestigieuses BFI de la place Parisienne

Business Analyst Compliance

Afin d’accompagner l’un de nos clients, banque privée internationale, nous reche...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation de grande école d’ingénieurs et/ou Bac+5
Expérience de 5 à 10 ans dans le private banking
Familier avec les réglementations FATCA, MIFID2 et GDPR
A déjà utilisé ou travaillé pour un éditeur de CRM de private banking
Maîtrise l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral

Responsabilités

Assurer le suivi de bout en bout des sujets dont il/elle a la charge
Comprendre et challenger les besoins du métier et anticiper les impacts sur la solution
Coordonner l’instruction fonctionnelle des sujets, en interface avec les représentants métiers et IT, les développeurs et l’intégrateur
S’assurer de la livraison des évolutions avec le délai et la qualité attendus
Créer l’adhésion des interlocuteurs clés du projet et utilisateurs finaux sur les sujets dont il/elle a la charge et autour de la solution en général
Rédaction de la spécification fonctionnelle générale
Validation des spécifications fonctionnelles détaillées
Participation à la rédaction et exécution des scenarios de tests en lien avec l’équipe de testeurs
Rédaction des supports utilisateurs, de formation, self learning

Analyste KYC / Onboarding Nouveaux Clients

Pour le compte d'une institution financière de premier plan à dimension internat...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg Centre

Salaire:

Non fourni

Randstad

Date d'expiration

17 juillet 2026

Exigences

Langues: Maîtrise courante du français et de l'anglais (lu, écrit, parlé)
Savoir-faire sectoriel: Solide connaissance du secteur bancaire, avec une sensibilité particulière pour le domaine des titres / valeurs mobilières
Connaissances techniques: Maîtrise des produits financiers, des opérations bancaires courantes et du cadre réglementaire international lié à la Compliance
Rédaction: Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse
Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'analyse développé
Autonomie, proactivité et capacité à prendre des initiatives
Esprit d'équipe, aisance relationnelle et posture orientée solutions clients
Capacité à animer des réunions ou des points d'information en interne

Responsabilités

Analyse, préparation et validation des dossiers d'entrée en relation
Collecter, analyser et vérifier la documentation légale, technique et corporate pour l'ouverture des comptes clients
Évaluer et cartographier le niveau de risque (Lutte Anti-Blanchiment / Financement du Terrorisme - LAB/FT) lié aux nouvelles relations d'affaires et aux transactions
Assurer la gestion opérationnelle quotidienne des alertes et des problématiques de conformité
Collaborer avec le département Conformité pour définir, appliquer et contrôler les points de surveillance KYC/AML
Rédiger, actualiser et optimiser les procédures opérationnelles internes du service
Garantir le respect strict des réglementations financières en vigueur et des politiques internes de l'établissement
Diffusion de la culture de Conformité
Accompagner, conseiller et guider les équipes commerciales sur les problématiques et exigences KYC/AML
Participer activement à la sensibilisation des collaborateurs aux normes éthiques et de conformité

Temps plein

Product Manager AI & Analytics

Au sein de la Direction de la Conformité (CPL) de CACIB, vous rejoignez le Chief...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Au moins 5 ans d'expérience en Product Management, Product Owner ou Data Product Manager, avec un focus sur des projets Data/IA/Analytics
Expérience confirmée dans le secteur bancaire ou financier (obligatoire), idéalement avec une exposition aux enjeux de Conformité, Risques ou Réglementaire
Expérience avérée en pilotage de projets Data/IA de bout en bout, de la phase d'expérimentation (POC/POV) jusqu'à l'industrialisation et le déploiement en production
Expérience en management d'équipe (au moins 2-3 ans), idéalement d'équipes techniques (data scientists, analystes, data engineers)
Solide compréhension des enjeux de conformité bancaire et réglementations
Maîtrise des méthodologies agiles (Scrum, Kanban) et outils de gestion de backlog (Jira)
Capacité à naviguer dans des environnements complexes et matriciels
Excellentes aptitudes de communication et leadership d'influence
Expérience confirmée en pilotage de projets Data/IA de bout en bout
Compréhension des concepts IA/ML et des architectures data

Responsabilités

Définir la vision produit et piloter la roadmap des initiatives IA & Analytics de CPL
Identifier les opportunités de création de valeur en collaboration avec les pôles d'expertise
Garantir l'alignement des initiatives avec la stratégie Data et les objectifs de CPL
Travailler en étroite collaboration avec les pôles d'expertise sur la définition de leurs besoins en Analytics et IA
Prioriser le backlog produit selon la valeur business, les contraintes réglementaires et la faisabilité technique
Traduire les exigences métiers en user stories exploitables par les équipes de data scientists et analystes
Coordonner les différents streams Analytics & IA des projets de CPL avec les parties prenantes (pôles d'expertise, équipe d'industrialisation, GIT, Data Governance, AI Governance …)
Préparer et animer les comités de projet et de pilotage
Suivre l'avancement des initiatives et garantir la livraison dans les délais
Encadrer et développer une équipe de data scientists et experts analytics

Ce que nous offrons

Télétravail possible après période d'intégration
Engagement en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap

Temps plein

Analyste KYC client proximité

Descriptif du poste: Vous prenez en charge le traitement des dossiers de KYC. Vo...

Emplacement

France , St Gregoire

Salaire:

25400.00 EUR / Année

Randstad

Date d'expiration

30 juin 2026

Exigences

Une formation Bac + 2 à bac + 3 en banque assurance est souhaitée
Une expérience de 6 mois sur poste similaire est souhaitée
Vous maîtrisez les outils bureautiques

Responsabilités

Vous prenez en charge le traitement des dossiers de KYC
Vous contribuez à la surveillance des risques de conformité
Vous analysez les données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité

Sélectionner un pays

Compliance Analyst

Description du poste

Responsabilités

Exigences

Ce que nous offrons

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