Compliance Analyst, KYC

• Analyse des dossiers clients : Vérifier la complétude et la cohérence des informations collectées lors de l’onboarding
• Contrôler l’authenticité des documents fournis : pièces d’identité, justificatifs, documents légaux ou financiers
• Identifier les anomalies ou incohérences pouvant révéler des risques de fraude
• Application des procédures réglementaires et internes: s’assurer du respect des règles internes, des exigences LCB-FT et du cadre d’appétence au risque
• Participer à l’analyse et au traitement des dossiers présentant un risque plus élevé
• Contrôles KYC/AML: Réaliser les vérifications obligatoires sur les listes de screening
• Suivi et mise à jour des dossiers: Contribuer à la vigilance continue et aux revues périodiques
• Mettre à jour les dossiers clients selon les obligations réglementaires et les procédures internes
• Collaboration transversale: Travailler étroitement avec les équipes Compliance et les services internes pour assurer un traitement rapide, fiable et conforme des dossiers
• Escalade et reporting: Alerter la hiérarchie en cas de situations sensibles ou atypiques
• Participer à la préparation d’alertes ou de reportings liés à l’activité KYC
• Amélioration continue : Proposer des optimisations pour améliorer les processus, outils et méthodes de travail
• Participer à la standardisation des bonnes pratiques KYC
• Contribuer au partage de connaissances et à la montée en compétence collective

• Première expérience en KYC/AML ou en environnement bancaire/fintech (stage ou alternance acceptés)
• Connaissances de base en LCB-FT et motivation pour monter en compétence
• Rigueur, sens du détail et capacité à identifier incohérences et documents suspects
• À l’aise avec les procédures et les environnements réglementés
• Réactivité, adaptabilité et bonne communication écrite/orale
• Esprit d’équipe, curiosité et envie d’apprendre

L’anglais est un plus

• Mutuelle Alan
• tickets restaurant
• horaires flexibles
• Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d’une entreprise solide financièrement