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Rattaché(e) au pôle conformité, vos missions s'articulent autour de 3 piliers majeurs : 1. Gestion des suspicions de fraudes externes. 2. Application et suivi des mesures conservatoires. 3. Traitement des réquisitions judiciaires & droits de communication.
Responsabilités
Analyser, enregistrer et suivre les alertes de fraude dans le tableau de suivi, en respectant scrupuleusement les procédures
Mener des investigations approfondies (contrôles sur échantillon de dossiers) et réaliser des enquêtes téléphoniques ou par mail auprès des bénéficiaires pour recueillir des preuves et témoignages
Formaliser vos travaux (grilles de contrôles, fiches analyses) et actualiser le niveau de vigilance selon la criticité des risques
Traiter les requêtes spécifiques via l'outil interne (Harmony)
Mettre en œuvre les actions décidées : blocage de comptes, mise sous vigilance, demandes de remboursement, signalements
Signaler les irrégularités graves aux autorités compétentes (DREETS, Inspection du travail, ASP, etc.)
Collaborer étroitement avec la Direction Juridique pour la préparation des dossiers précontentieux et contentieux
Gérer le suivi opérationnel dans le Système d'Information (déblocage/reblocage, désengagement, avoirs)
Recenser les demandes des organes de l'État et de la Justice (Gendarmerie, DGFIP, TRACFIN, Rectorats, etc.) et vérifier leur légitimité
Rechercher les documents et informations réclamés dans les délais réglementaires
Interagir avec les autres OPCOs et les DREETS pour partager les constats d'enquêtes
Exigences
Diplômé(e) d'un Bac+2 ou Bac+3 (BTS Gestion de la PME, Comptabilité / Gestion, ou Licence Pro Gestion / Contrôle)
Vous êtes un/une assistante administrative ou de performance reconnue pour votre parfaite maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel)
Esprit d'analyse aiguisé
Rigueur administrative
Aisance relationnelle (enquêtes téléphoniques)
Discrétion absolue face à des données confidentielles
Ce que nous offrons
Tickets Restaurant : 11,50 € par jour travaillé (pris en charge à 60% par l'employeur, seulement 40% à votre charge !)
Épargne boostée : Possibilité de placer vos primes sur un Compte Épargne Temps (CET) rémunéré à 8%
Accès aux avantages du CSE Randstad (vacances, cinéma...)
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