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Analyste LCB-FT

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Arkéa Asset Management

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Emplacement:
France , Brest

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Type de contrat:
Non fourni

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Description du poste:

CDD de 11 mois à pourvoir sur Brest dès que possible. En votre qualité d'Analyste Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (H/F), vous intégrez les équipes en charge de la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) pour le Crédit Mutuel Arkéa. Ces équipes traitent les alertes issues des différents dispositifs de surveillance. La mission consiste à analyser rapidement les opérations à l’origine des alertes afin de s’assurer que la clientèle n’utilise pas la banque à des fins de blanchiment d’argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au financement du terrorisme.

Responsabilités:

  • Réaliser une première analyse des opérations à l’origine des alertes
  • Transmettre au service traitement LCB-FT toute alerte semblant relever d’un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme
  • Classer sans suite les alertes relevant d’un fonctionnement de compte bancaire cohérent
  • Répondre aux exigences de suivi du service
  • Participer aux contrôles réalisés sur l’activité
  • Réaliser les analyses selon un formalisme établi et les conserver dans l’outil de surveillance dédié

Exigences:

  • Bac+2 ou 3 minimum
  • Expérience bancaire avec bonne connaissance des opérations bancaires, de la réglementation et de la fiscalité
  • Appétence pour les métiers de l’audit et du contrôle
  • Synthétique
  • Rigueur et pragmatisme
  • Autonomie
  • Dynamisme
  • Réactivité
  • Capacité à travailler en équipe

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
04 mars 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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Emplois similaires pour Analyste LCB-FT

Analyste Sécurité Financière

Lemonway est un établissement de paiement agréé, au cœur de la nouvelle économie...
Emplacement
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France , Paris
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Lemonway
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé.e d'un BAC+3 en Économie, Droit ou Finance / Ecole de Commerce / IEP, IAE, ...etc
  • Expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire
  • Bonne maîtrise du cadre réglementaire associé aux thématiques KYC / AML / Compliance / Sécurité Financière
  • Structuré.e, curieux.se, méthodique et rigoureux.se
  • À l'aise avec le pack Office
  • Vif intérêt pour le monde de l'industrie financière et/ou du e-commerce et/ou du paiement
  • Aime relever des challenges au sein d'un environnement en mouvement
  • Aime travailler en équipe
  • Parle français et anglais (niveau C1 minimum)
Responsabilités
Responsabilités
  • Intervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou inscrites sur liste de sanctions
  • Analyser les alertes reçues via notre outil de surveillance des transactions ou transmises par les partenaires et les différents services de Lemonway
  • Rédiger des déclarations de soupçon LCB-FT à TracFin et assurer la conduite d'examens renforcés
  • Gérer les réquisitions judiciaires et les droits de communication adressés par les autorités
  • Participer aux projets d’amélioration du dispositif LCB-FT
  • Contribuer à la création de rapports dédiés aux régulateurs français et européens
  • Sensibiliser le personnel et les partenaires de la société sur les sujets LCB-FT, lors de sessions d'information ou de formation
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Bureaux au cœur du Sentier (Paris 2e)
  • Poste hybride (2j TT / semaine)
  • Carte Swile
  • Mutuelle Alan
  • Prise en charge à 50% du pass Navigo/Vélib
  • Accès à Gymlib
  • Prime vacances Syntec & RTT
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Analyst KYT – Transaction Monitoring

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...
Emplacement
Emplacement
Luxembourg , Luxembourg ville
Salaire
Salaire:
Non fourni
sogexia.com Logo
Sogexia
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'un Bac+3/5 en droit, finance ou conformité
  • Au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
  • Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
  • Savoir manier les outils de transaction monitoring
  • Rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un bon esprit d'analyse
  • Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées
  • Esprit d'analyse et de synthèse affûté
  • Excellente capacité rédactionnelle et rigueur
  • Discrétion, esprit critique et initiative
  • Organisation, autonomie et fiabilité
Responsabilités
Responsabilités
  • Examen des alertes générées par les outils de transaction monitoring
  • Réalisation d'investigations approfondies sur les flux financiers, les profils clients et les justificatifs
  • Identification et qualification des comportements atypiques ou suspects
  • Prise de décision motivée sur le classement ou l'escalade des alertes (niveau 2 – unité Déclaration de Soupçon)
  • Conduite d'examens renforcés pour les cas complexes ou à risques
  • Contribution à l'élaboration et à la mise à jour des analyses de risques
  • Proposition d'évolutions de procédure ou d'optimisation des outils et processus de surveillance
  • Participation à des projets transverses liés à l'efficacité du dispositif KYT
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurant
  • Temps plein
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Analyste KYC 2ème niveau

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité,...
Emplacement
Emplacement
France , Courbevoie
Salaire
Salaire:
60000.00 - 70000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité.droit pénal et financier
  • Au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques
  • Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement
  • Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes
  • Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC
  • Préparer et animer les Comités KYC
  • Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes (ex. : Wolfsberg)
  • Gérer les demandes des correspondants bancaires
  • Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus)
  • Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de conformité
  • Contribuer aux reportings internes et réglementaires
  • Temps plein
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Analyste KYC

Nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe Conformité et co...
Emplacement
Emplacement
France , Villeurbanne
Salaire
Salaire:
Non fourni
sogexia.com Logo
Sogexia
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • 3 à 5 ans d’expérience en analyse KYC/AML, idéalement acquise en environnement bancaire, fintech ou assurance
  • Bonne maîtrise des principes LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)
  • Solides connaissances en droit des sociétés : lecture et compréhension des statuts, organigrammes et bénéficiaires effectifs
  • Esprit rigoureux, méthodique et attentif au détail, avec la capacité à identifier anomalies et incohérences
  • Réactivité et adaptabilité dans un environnement réglementaire en constante évolution
  • Excellent relationnel et aisance de communication à l’écrit comme à l’oral
  • Esprit d’équipe et goût pour la collaboration
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser les dossiers clients (personnes physiques et morales) lors de l’onboarding, incluant la vérification de la cohérence et de la complétude des informations collectées, le contrôle de l’authenticité des documents (pièces d’identité, justificatifs, statuts juridiques, documents financiers) ainsi que la détection de schémas de fraude potentielle
  • Vérification de la conformité des processus d’onboarding avec les procédures internes, la réglementation et le cadre d’appétence au risque défini par l’entreprise, notamment pour les clients à risque élevé
  • Réalisation des contrôles réglementaires KYC/AML : vérification des listes de sanctions, PEP et screening négatif
  • Suivi et mise à jour des dossiers clients, dans le respect des obligations de vigilance permanente et de revue périodique
  • Collaboration étroite avec les équipes Compliance et les autres services internes pour assurer un traitement fluide et conforme des dossiers
  • Escalade des cas sensibles à la hiérarchie et contribution à la mise en place d’alertes et reportings nécessaires
  • Participation à l’amélioration continue des processus et outils KYC, en proposant des optimisations visant à renforcer l’efficacité opérationnelle et la conformité
  • Assister l’équipe KYC dans l’analyse de cas complexes en apportant un soutien technique et opérationnel
  • Contribution à la formation et au contrôle qualité de l’équipe : partage des bonnes pratiques, accompagnement de la montée en compétence des collaborateurs et standardisation des méthodes de travail
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Mutuelle Alan
  • tickets restaurant
  • Rémunération attractive: Fixe + variable
  • Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d’une entreprise solide financièrement
  • horaires flexibles
  • Temps plein
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Business Analyst Banque / IT – Confirmé

Contexte du poste: Dans le cadre du renforcement de notre pôle Conseil & AMOA dé...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
Non fourni
https://www.soprasteria.com Logo
Sopra Steria
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • 5 ans minimum d’expérience en tant que Business Analyst / AMOA dans un environnement bancaire (banque de détail, CIB, private banking, fintech, néobanque, etc.) et fortement IT / SI (projets de transformation, migration, refonte, digitalisation, data, etc.)
  • Excellente maîtrise du cycle de vie d’un projet SI côté métier/AMOA
  • Pratique avérée des activités suivantes : recueil et formalisation des besoins, rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées, modélisation de processus (BPMN), définition de règles de gestion, préparation et suivi de recettes fonctionnelles / UAT
  • Connaissance d’au moins un des périmètres bancaires suivants : Crédits (conso, immo, pro), Moyens de paiement / monétique / SEPA / SWIFT, Conformité / KYC / LCB-FT, Risque de crédit / réglementaire / reporting, Digital banking / parcours omnicanaux
  • Compétences techniques & outils: BPMN et idéalement UML pour la modélisation, SQL (lecture, contrôles de cohérence, requêtes simples), À l’aise avec les outils de gestion d’EXIGENCES / BACKLOG (JIRA, Confluence, etc.), Bonne compréhension d’une architecture SI standard (applications, interfaces, flux, données)
  • Soft skills: Forte capacité de synthèse et de vulgarisation des sujets complexes, Aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés : métiers, IT, risque, conformité, direction, Capacité à challenger le besoin tout en gardant une posture orientée solution, Autonomie, rigueur documentaire, sens du collectif projet, Curiosité pour les innovations bancaires & IT (API, digitalisation, data, etc.)
Responsabilités
Responsabilités
  • Recueil & analyse de besoins: Conduire des ateliers de cadrage avec les équipes métiers
  • Formaliser les besoins sous forme de User Stories, cas d’usage, SFD/SFG, spécifications fonctionnelles, schémas de processus (BPMN) et modèles fonctionnels (UML)
  • Challenger les demandes métiers pour garantir cohérence, faisabilité et valeur ajoutée
  • Conception fonctionnelle & traduction Métiers/IT: Rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées et les faire valider par les parties prenantes
  • Proposer des scénarios cibles (processus, parcours, règles de gestion, modèles de données fonctionnels)
  • Travailler en étroite collaboration avec les équipes MOE / IT pour assurer une compréhension claire des besoins
  • Gestion de la recette & accompagnement au changement: Définir la stratégie de recette fonctionnelle et les plans de tests UAT
  • Rédiger les cas de test et les jeux de données en lien avec les métiers
  • Coordonner / réaliser la recette fonctionnelle et suivre les anomalies (outils type JIRA/ALM, etc.)
  • Contribuer à la mise en production et à l’accompagnement des utilisateurs (supports, formations, modes opératoires)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un accord télétravail pour télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine selon vos missions
  • Un package avantages intéressant : une mutuelle, un CSE, des titres restaurants, un accord d’intéressement, des primes vacances et cooptation
  • Des opportunités de carrières multiples : plus de 30 familles de métiers, autant de passerelles à imaginer ensemble
  • Plusieurs centaines de formations accessibles en toute autonomie avec Sopra Steria Academy
  • La possibilité de s'engager auprès de notre fondation ou de notre partenaire « Vendredi »
  • L'opportunité de rejoindre le collectif Tech'Me UP (formations, conférences, veille, et bien plus encore…)
  • Temps plein
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Senior Compliance Officer (KYC)

Afin de renforcer notre dispositif de conformité et de lutte contre le blanchime...
Emplacement
Emplacement
Luxembourg , Luxembourg-Ville
Salaire
Salaire:
Non fourni
sogexia.com Logo
Sogexia
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Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Minimum 5 ans d’expérience en KYC/AML, Customer Due Diligence ou Compliance
  • Expérience en banque, fintech ou établissement de paiement appréciée
  • Maîtrise approfondie des exigences LCB-FT : KYC, sanctions internationales, PEP
  • Compétences solides en droit des sociétés et identification des bénéficiaires effectifs
  • Capacité démontrée à traiter des dossiers complexes et à prendre des décisions argumentées
  • Excellentes capacités rédactionnelles et de communication
  • Rigueur, esprit critique, sens du risque
  • Français courant et anglais professionnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Validation finale des dossiers d’onboarding
  • Examiner et valider les dossiers pré-analysés par l’équipe KYC (B2C, B2B, structures complexes)
  • Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité réglementaire des informations collectées
  • Garantir que chaque décision est alignée avec les procédures internes, la réglementation et l’appétence au risque
  • Challenger les dossiers et sécuriser l’entrée en relation
  • Identifier incohérences, documents manquants ou signaux d’alerte
  • Challenger les équipes internes — ou les clients — pour obtenir les clarifications nécessaires
  • Documenter les décisions de manière claire, argumentée et structurée
  • Contrôles réglementaires KYC/AML
  • Réaliser et valider les contrôles : sanctions, PEP, adverse media, screening négatif
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets-restaurant
  • Temps plein
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Nouveau

Auxiliaire ambulancier

Leader dans le secteur du transport sanitaire, Jussieu Secours œuvre chaque jour...
Emplacement
Emplacement
France , Toulouse
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Salaire:
Non fourni
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Keolis Bordeaux
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Exigences
Exigences
  • Certificat d’Auxiliaire Ambulancier
Responsabilités
Responsabilités
  • Prendre en charge/brancarder les patients en assurant leur confort
  • Assurer les gestes et soins d'urgence en cas de besoin
  • Conduire des véhicules sanitaires en respectant le code de la route
  • Nettoyer et désinfecter le matériel et la cellule sanitaire
  • Réaliser les tâches administratives afférentes aux missions et assurer la présence des documents et équipements réglementaires dans la cellule sanitaire
  • Veiller à l'état de marche du véhicule, du matériel de la cellule sanitaire et des moyens de communications et rendre compte des difficultés et anomalies rencontrées
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une complémentaire santé attractive pour vous et votre entourage avec sa prévoyance
  • Des indemnités repas
  • L’accès à des aides au logement et à un service apportant des solutions bien-être et santé (soutien psychologie, soutien pour l’équilibre vie pro/vie perso, assistance sociale, etc.)
  • Un CSE vous proposant de nombreuses réductions dans multiples enseignes (+ de 300 000 offres de réduction)
  • Planning sur 1 mois
  • Heures supplémentaire majorées et payées
  • Temps plein
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Nouveau

Superviseur

Superviseur F/H pour la Direction Exploitation de la filiale Stretto, exploitant...
Emplacement
Emplacement
France , Noisy le Sec
Salaire
Salaire:
33000.00 EUR / Année
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Keolis Bordeaux
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac+3 à Bac +5 en transport, logistique, exploitation
  • Minimum 3 ans d'expérience dans le secteur des transports, logistique, exploitation
  • Volet 3 du casier judiciaire vierge
  • Permis B souhaité
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion Opérationnelle des Circulations (GOC): Garantir la sécurité des circulations
  • Garantir la sécurité des travaux d'infrastructure en opérationnel
  • Accorder la protection du personnel
  • Effectuer les signalements d'anomalie d'infrastructure et recevoir les dépêches de remise en conformité des installations
  • Piloter les installations de traction électrique sur une partie de la ligne T4
  • Contrôler et commander les installations de sécurité des voies du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) via le Poste Informatisé de Voies de Services (PIVOS)
  • Renseigner la main courante
  • Adaptation du plan de transport: Superviser la bonne réalisation du plan de transport
  • Préparer et décider de la mise en oeuvre de scénarios d'adaptation du plan de transport (ex: manoeuvre de régulation)
  • Gestion des moyens: Superviser la prise de service des conducteurs
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Diverses primes
  • Paniers repas
  • 13e mois
  • Indemnité de trajet / rembousement du titre de transport à hauteur de 50%
  • Accès au parc ICF Habitat (Groupe SNCF)
  • 1% Logement
  • Temps plein
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