Analyste LCB-FT Emplois | Balzac Paris (Brest)

Nouveau

Analyste Sécurité Financière

Stage - Analyste Sécurité Financière. Rejoignez HelloAsso, une entreprise de l'é...

Emplacement

France , Bègles

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Master 2 idéalement juridique avec une spécialisation dans le droit pénal, bancaire ou en droit des affaires
Connaître la réglementation en matière LCB-FT et plus précisément celle liée aux intermédiaires en financement participatif
Connaître la réglementation encadrant le milieu associatif
Maîtriser les outils bureautiques (Pack office)
Curiosité avec un esprit d’analyse et d’enquête
Précision et rigueur
Objectivité et impartialité
Respect de la confidentialité

Responsabilités

Participer au traitement des alertes LCB-FT, à la réalisation d’investigations et d’examens renforcés
Contribuer à l’élaboration de rapports réglementaires à destination interne et externe, et répondre aux interrogations LCB-FT posées par les collaborateurs
Sensibiliser et former les collaborateurs de l'entreprise sur les questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Traitement des alertes LCB-FT
Réalisation d’investigations et d’examens renforcés
Réalisation des déclarations TRACFIN
Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication
Suivi et contrôle des personnes politiquement exposées
Suivi et contrôle sanction List
Sensibiliser et former les collaborateurs de HelloAsso

Ce que nous offrons

Intéressement
Entre 2-3 jours de télétravail
Maintien du salaire à 100% dès le premier jour d’arrêt maladie
Forfait mobilité durable
Congés payés supplémentaires
Team building

Temps plein

Analyste LCB-FT

CDD de 11 mois à pourvoir sur Brest dès que possible. En votre qualité d'Analyst...

Emplacement

France , Brest

Salaire:

Non fourni

Arkéa Asset Management

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac+2 ou 3 minimum
Expérience bancaire avec bonne connaissance des opérations bancaires, de la réglementation et de la fiscalité
Appétence pour les métiers de l’audit et du contrôle
Synthétique
Rigueur et pragmatisme
Autonomie
Dynamisme
Réactivité
Capacité à travailler en équipe

Responsabilités

Réaliser une première analyse des opérations à l’origine des alertes
Transmettre au service traitement LCB-FT toute alerte semblant relever d’un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme
Classer sans suite les alertes relevant d’un fonctionnement de compte bancaire cohérent
Répondre aux exigences de suivi du service
Participer aux contrôles réalisés sur l’activité
Réaliser les analyses selon un formalisme établi et les conserver dans l’outil de surveillance dédié

Temps plein

Analyste Sécurité Financière

Lemonway est un établissement de paiement agréé, au cœur de la nouvelle économie...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Lemonway

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé.e d'un BAC+3 en Économie, Droit ou Finance / Ecole de Commerce / IEP, IAE, ...etc
Expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire
Bonne maîtrise du cadre réglementaire associé aux thématiques KYC / AML / Compliance / Sécurité Financière
Structuré.e, curieux.se, méthodique et rigoureux.se
À l'aise avec le pack Office
Vif intérêt pour le monde de l'industrie financière et/ou du e-commerce et/ou du paiement
Aime relever des challenges au sein d'un environnement en mouvement
Aime travailler en équipe
Parle français et anglais (niveau C1 minimum)

Responsabilités

Intervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou inscrites sur liste de sanctions
Analyser les alertes reçues via notre outil de surveillance des transactions ou transmises par les partenaires et les différents services de Lemonway
Rédiger des déclarations de soupçon LCB-FT à TracFin et assurer la conduite d'examens renforcés
Gérer les réquisitions judiciaires et les droits de communication adressés par les autorités
Participer aux projets d’amélioration du dispositif LCB-FT
Contribuer à la création de rapports dédiés aux régulateurs français et européens
Sensibiliser le personnel et les partenaires de la société sur les sujets LCB-FT, lors de sessions d'information ou de formation

Ce que nous offrons

Bureaux au cœur du Sentier (Paris 2e)
Poste hybride (2j TT / semaine)
Carte Swile
Mutuelle Alan
Prise en charge à 50% du pass Navigo/Vélib
Accès à Gymlib
Prime vacances Syntec & RTT

Junior Compliance Analyst

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg ville

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé(e) d’un Bac+5 en droit, finance ou conformité
Au moins 3 ans d’expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse
Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées

Responsabilités

Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l'équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons : Création de dossiers, archivage des accusés de réception et suivi des dossiers
Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés

Ce que nous offrons

Tickets restaurant

Temps plein

Analyst KYT – Transaction Monitoring

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg ville

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé(e) d'un Bac+3/5 en droit, finance ou conformité
Au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
Savoir manier les outils de transaction monitoring
Rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un bon esprit d'analyse
Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées
Esprit d'analyse et de synthèse affûté
Excellente capacité rédactionnelle et rigueur
Discrétion, esprit critique et initiative
Organisation, autonomie et fiabilité

Responsabilités

Examen des alertes générées par les outils de transaction monitoring
Réalisation d'investigations approfondies sur les flux financiers, les profils clients et les justificatifs
Identification et qualification des comportements atypiques ou suspects
Prise de décision motivée sur le classement ou l'escalade des alertes (niveau 2 – unité Déclaration de Soupçon)
Conduite d'examens renforcés pour les cas complexes ou à risques
Contribution à l'élaboration et à la mise à jour des analyses de risques
Proposition d'évolutions de procédure ou d'optimisation des outils et processus de surveillance
Participation à des projets transverses liés à l'efficacité du dispositif KYT

Ce que nous offrons

Tickets restaurant

Temps plein

Analyste KYC 2ème niveau

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité,...

Emplacement

France , Courbevoie

Salaire:

60000.00 - 70000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité.droit pénal et financier
Au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire

Responsabilités

Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques
Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement
Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes
Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC
Préparer et animer les Comités KYC
Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes (ex. : Wolfsberg)
Gérer les demandes des correspondants bancaires
Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus)
Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de conformité
Contribuer aux reportings internes et réglementaires

Temps plein

Business Analyst Banque / IT – Confirmé

Contexte du poste: Dans le cadre du renforcement de notre pôle Conseil & AMOA dé...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Sopra Steria

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

5 ans minimum d’expérience en tant que Business Analyst / AMOA dans un environnement bancaire (banque de détail, CIB, private banking, fintech, néobanque, etc.) et fortement IT / SI (projets de transformation, migration, refonte, digitalisation, data, etc.)
Excellente maîtrise du cycle de vie d’un projet SI côté métier/AMOA
Pratique avérée des activités suivantes : recueil et formalisation des besoins, rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées, modélisation de processus (BPMN), définition de règles de gestion, préparation et suivi de recettes fonctionnelles / UAT
Connaissance d’au moins un des périmètres bancaires suivants : Crédits (conso, immo, pro), Moyens de paiement / monétique / SEPA / SWIFT, Conformité / KYC / LCB-FT, Risque de crédit / réglementaire / reporting, Digital banking / parcours omnicanaux
Compétences techniques & outils: BPMN et idéalement UML pour la modélisation, SQL (lecture, contrôles de cohérence, requêtes simples), À l’aise avec les outils de gestion d’EXIGENCES / BACKLOG (JIRA, Confluence, etc.), Bonne compréhension d’une architecture SI standard (applications, interfaces, flux, données)
Soft skills: Forte capacité de synthèse et de vulgarisation des sujets complexes, Aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés : métiers, IT, risque, conformité, direction, Capacité à challenger le besoin tout en gardant une posture orientée solution, Autonomie, rigueur documentaire, sens du collectif projet, Curiosité pour les innovations bancaires & IT (API, digitalisation, data, etc.)

Responsabilités

Recueil & analyse de besoins: Conduire des ateliers de cadrage avec les équipes métiers
Formaliser les besoins sous forme de User Stories, cas d’usage, SFD/SFG, spécifications fonctionnelles, schémas de processus (BPMN) et modèles fonctionnels (UML)
Challenger les demandes métiers pour garantir cohérence, faisabilité et valeur ajoutée
Conception fonctionnelle & traduction Métiers/IT: Rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées et les faire valider par les parties prenantes
Proposer des scénarios cibles (processus, parcours, règles de gestion, modèles de données fonctionnels)
Travailler en étroite collaboration avec les équipes MOE / IT pour assurer une compréhension claire des besoins
Gestion de la recette & accompagnement au changement: Définir la stratégie de recette fonctionnelle et les plans de tests UAT
Rédiger les cas de test et les jeux de données en lien avec les métiers
Coordonner / réaliser la recette fonctionnelle et suivre les anomalies (outils type JIRA/ALM, etc.)
Contribuer à la mise en production et à l’accompagnement des utilisateurs (supports, formations, modes opératoires)

Ce que nous offrons

Un accord télétravail pour télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine selon vos missions
Un package avantages intéressant : une mutuelle, un CSE, des titres restaurants, un accord d’intéressement, des primes vacances et cooptation
Des opportunités de carrières multiples : plus de 30 familles de métiers, autant de passerelles à imaginer ensemble
Plusieurs centaines de formations accessibles en toute autonomie avec Sopra Steria Academy
La possibilité de s'engager auprès de notre fondation ou de notre partenaire « Vendredi »
L'opportunité de rejoindre le collectif Tech'Me UP (formations, conférences, veille, et bien plus encore…)

Temps plein

Nouveau

Comptable général

Vos missions comme comptable général en CDD seront : Relation avec les fournisse...

Emplacement

France , Puteaux

Salaire:

43000.00 - 44000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation en COMPTABILITÉ & FINANCE ou dans un domaine connexe
Expérience confirmée en tant que comptable général ou cabinet d'audit
Maîtrise des normes comptables et fiscales (française et anglaise)
Bonne connaissance des outils informatiques et des logiciels de comptabilité
Bon niveau en anglais, à l'écrit comme à l'oral

Responsabilités

Relation avec les fournisseurs en cas de litige ou questions sur les factures
Relance client (mail, téléphone)
Participation à la clôture mensuelle (FNP, CCA)
Provision
Préparation de tableaux d'analyse

Ce que nous offrons

Opportunité de travailler dans le secteur dynamique

Temps plein

Analyste LCB-FT

Balzac Paris

Emplacement:
France , Brest

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
25 mars 2026

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Comptable général

Analyste LCB-FT

Balzac Paris

Emplacement:France , Brest

Catégorie:Finance

Type de contrat:Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:25 mars 2026

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Comptable général

Emplacement:
France , Brest

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Offre publiée:
25 mars 2026