Analyste LCB-FT Emplois | Balzac Paris (Brest)

Analyste Sécurité Financière

Stage - Analyste Sécurité Financière. Rejoignez HelloAsso, une entreprise de l'é...

Emplacement

France , Bègles

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Master 2 idéalement juridique avec une spécialisation dans le droit pénal, bancaire ou en droit des affaires
Connaître la réglementation en matière LCB-FT et plus précisément celle liée aux intermédiaires en financement participatif
Connaître la réglementation encadrant le milieu associatif
Maîtriser les outils bureautiques (Pack office)
Curiosité avec un esprit d’analyse et d’enquête
Précision et rigueur
Objectivité et impartialité
Respect de la confidentialité

Responsabilités

Participer au traitement des alertes LCB-FT, à la réalisation d’investigations et d’examens renforcés
Contribuer à l’élaboration de rapports réglementaires à destination interne et externe, et répondre aux interrogations LCB-FT posées par les collaborateurs
Sensibiliser et former les collaborateurs de l'entreprise sur les questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Traitement des alertes LCB-FT
Réalisation d’investigations et d’examens renforcés
Réalisation des déclarations TRACFIN
Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication
Suivi et contrôle des personnes politiquement exposées
Suivi et contrôle sanction List
Sensibiliser et former les collaborateurs de HelloAsso

Ce que nous offrons

Intéressement
Entre 2-3 jours de télétravail
Maintien du salaire à 100% dès le premier jour d’arrêt maladie
Forfait mobilité durable
Congés payés supplémentaires
Team building

Temps plein

Analyste LCB-FT

CDD de 11 mois à pourvoir sur Brest dès que possible. En votre qualité d'Analyst...

Emplacement

France , Brest

Salaire:

Non fourni

Arkéa Asset Management

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac+2 ou 3 minimum
Expérience bancaire avec bonne connaissance des opérations bancaires, de la réglementation et de la fiscalité
Appétence pour les métiers de l’audit et du contrôle
Synthétique
Rigueur et pragmatisme
Autonomie
Dynamisme
Réactivité
Capacité à travailler en équipe

Responsabilités

Réaliser une première analyse des opérations à l’origine des alertes
Transmettre au service traitement LCB-FT toute alerte semblant relever d’un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme
Classer sans suite les alertes relevant d’un fonctionnement de compte bancaire cohérent
Répondre aux exigences de suivi du service
Participer aux contrôles réalisés sur l’activité
Réaliser les analyses selon un formalisme établi et les conserver dans l’outil de surveillance dédié

Temps plein

Analyste Sécurité Financière

Lemonway est un établissement de paiement agréé, au cœur de la nouvelle économie...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Lemonway

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé.e d'un BAC+3 en Économie, Droit ou Finance / Ecole de Commerce / IEP, IAE, ...etc
Expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire
Bonne maîtrise du cadre réglementaire associé aux thématiques KYC / AML / Compliance / Sécurité Financière
Structuré.e, curieux.se, méthodique et rigoureux.se
À l'aise avec le pack Office
Vif intérêt pour le monde de l'industrie financière et/ou du e-commerce et/ou du paiement
Aime relever des challenges au sein d'un environnement en mouvement
Aime travailler en équipe
Parle français et anglais (niveau C1 minimum)

Responsabilités

Intervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou inscrites sur liste de sanctions
Analyser les alertes reçues via notre outil de surveillance des transactions ou transmises par les partenaires et les différents services de Lemonway
Rédiger des déclarations de soupçon LCB-FT à TracFin et assurer la conduite d'examens renforcés
Gérer les réquisitions judiciaires et les droits de communication adressés par les autorités
Participer aux projets d’amélioration du dispositif LCB-FT
Contribuer à la création de rapports dédiés aux régulateurs français et européens
Sensibiliser le personnel et les partenaires de la société sur les sujets LCB-FT, lors de sessions d'information ou de formation

Ce que nous offrons

Bureaux au cœur du Sentier (Paris 2e)
Poste hybride (2j TT / semaine)
Carte Swile
Mutuelle Alan
Prise en charge à 50% du pass Navigo/Vélib
Accès à Gymlib
Prime vacances Syntec & RTT

Compliance Analyst

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac+5 en droit, finance ou conformité
Au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT
Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
Rigueur
Autonomie
Esprit d'analyse

Responsabilités

Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l’équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons
Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés

Ce que nous offrons

Environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant
Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire luxembourgeois
Tickets restaurant

Temps plein

Compliance Analyst, KYC

Nous recherchons un(e) Compliance Analyst, KYC pour rejoindre notre équipe Confo...

Emplacement

France , Villeurbanne

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Première expérience en KYC/AML ou en environnement bancaire/fintech (stage ou alternance acceptés)
Connaissances de base en LCB-FT et motivation pour monter en compétence
Rigueur, sens du détail et capacité à identifier incohérences et documents suspects
À l’aise avec les procédures et les environnements réglementés
Réactivité, adaptabilité et bonne communication écrite/orale
Esprit d’équipe, curiosité et envie d’apprendre

Responsabilités

Analyse des dossiers clients : Vérifier la complétude et la cohérence des informations collectées lors de l’onboarding
Contrôler l’authenticité des documents fournis : pièces d’identité, justificatifs, documents légaux ou financiers
Identifier les anomalies ou incohérences pouvant révéler des risques de fraude
Application des procédures réglementaires et internes: s’assurer du respect des règles internes, des exigences LCB-FT et du cadre d’appétence au risque
Participer à l’analyse et au traitement des dossiers présentant un risque plus élevé
Contrôles KYC/AML: Réaliser les vérifications obligatoires sur les listes de screening
Suivi et mise à jour des dossiers: Contribuer à la vigilance continue et aux revues périodiques
Mettre à jour les dossiers clients selon les obligations réglementaires et les procédures internes
Collaboration transversale: Travailler étroitement avec les équipes Compliance et les services internes pour assurer un traitement rapide, fiable et conforme des dossiers
Escalade et reporting: Alerter la hiérarchie en cas de situations sensibles ou atypiques

Ce que nous offrons

Mutuelle Alan
tickets restaurant
horaires flexibles
Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d’une entreprise solide financièrement

Temps plein

Junior Compliance Analyst

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg ville

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé(e) d’un Bac+5 en droit, finance ou conformité
Au moins 3 ans d’expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse
Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées

Responsabilités

Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l'équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons : Création de dossiers, archivage des accusés de réception et suivi des dossiers
Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés

Ce que nous offrons

Tickets restaurant

Temps plein

Compliance Analyst, KYT – Transaction Monitoring

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg ville

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé(e) d'un Bac+3/5 en droit, finance ou conformité
au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
maîtrise des outils de transaction monitoring
rigueur
autonomie
bon esprit d'analyse
capacité à rédiger avec précision
discrétion
esprit critique

Responsabilités

Examen des alertes générées par les outils de transaction monitoring
réalisation d'investigations approfondies sur les flux financiers, les profils clients et les justificatifs
identification et qualification des comportements atypiques ou suspects
prise de décision motivée sur le classement ou l'escalade des alertes (niveau 2 – unité Déclaration de Soupçon)
conduite d'examens renforcés pour les cas complexes ou à risques
contribution à l'élaboration et à la mise à jour des analyses de risques
proposition d'évolutions de procédure ou d'optimisation des outils et processus de surveillance
participation à des projets transverses liés à l'efficacité du dispositif KYT

Ce que nous offrons

Tickets restaurant
environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant

Temps plein

Analyst KYT – Transaction Monitoring

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg ville

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé(e) d'un Bac+3/5 en droit, finance ou conformité
Au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
Savoir manier les outils de transaction monitoring
Rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un bon esprit d'analyse
Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées
Esprit d'analyse et de synthèse affûté
Excellente capacité rédactionnelle et rigueur
Discrétion, esprit critique et initiative
Organisation, autonomie et fiabilité

Responsabilités

Examen des alertes générées par les outils de transaction monitoring
Réalisation d'investigations approfondies sur les flux financiers, les profils clients et les justificatifs
Identification et qualification des comportements atypiques ou suspects
Prise de décision motivée sur le classement ou l'escalade des alertes (niveau 2 – unité Déclaration de Soupçon)
Conduite d'examens renforcés pour les cas complexes ou à risques
Contribution à l'élaboration et à la mise à jour des analyses de risques
Proposition d'évolutions de procédure ou d'optimisation des outils et processus de surveillance
Participation à des projets transverses liés à l'efficacité du dispositif KYT

Ce que nous offrons

Tickets restaurant

Temps plein

Analyste LCB-FT

Balzac Paris

Emplacement:
France , Brest

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
25 mars 2026

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Balzac Paris

Emplacement:France , Brest

Catégorie:Finance

Type de contrat:Non fourni

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Description du poste:

Responsabilités:

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Informations supplémentaires:

Offre publiée:25 mars 2026

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Emplacement:
France , Brest

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Offre publiée:
25 mars 2026