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Analyste LCB-FT

France, Brest · Offre publiée 25 mars 2026
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Description du poste

Au sein du service Sécurité Financière, tu occuperas la fonction d'Analyste LCB-FT. Intégré(e) à une équipe de 9 collaborateurs LCB-FT. Tu évolueras dans un contexte dynamique, tourné vers l'innovation et la digitalisation.

Responsabilités

  • L'analyse des opérations atypiques sur les contrats d'assurance et le traitement quotidien des alertes générées par l'outil automatisé de détection
  • L'identification des personnes politiquement exposées (PPE)
  • La mise en conformité des KYC des clients résidents en pays tiers à Haut Risque de BC-FT ou PPE
  • La réalisation des contrôles liés à la LCB-FT, avec analyse des résultats de contrôle et formalisation des conclusions
  • La contribution aux travaux de mise à niveau des procédures et modes opératoires, amélioration des process, veille règlementaire

Exigences

  • Formation supérieure de niveau Bac+4/5, école de commerce / banque / finance / droit bancaire et financier, ou idéalement spécialisation en conformité / droit fiscal / criminologie / droit pénal
  • Connaissance du domaine de la compliance / conformité: LCB-FT (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), fraude fiscale, KYC (personnes physiques et morales), EDD (Enhanced Due Diligence, vigilance complémentaire)
  • Solides qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
  • Être rigoureux(se) et avoir le sens de l'organisation
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point)
  • Aisance à l'oral
  • Bon relationnel

Ce que nous offrons

  • Entre 3-4 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
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Analyste LCB-FT

8 matching positions

Analyste LCB-FT

CDD de 11 mois à pourvoir sur Brest dès que possible. En votre qualité d'Analyst...
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France , Brest
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Arkéa Asset Management
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Exigences
Exigences
  • Bac+2 ou 3 minimum
  • Expérience bancaire avec bonne connaissance des opérations bancaires, de la réglementation et de la fiscalité
  • Appétence pour les métiers de l’audit et du contrôle
  • Synthétique
  • Rigueur et pragmatisme
  • Autonomie
  • Dynamisme
  • Réactivité
  • Capacité à travailler en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Réaliser une première analyse des opérations à l’origine des alertes
  • Transmettre au service traitement LCB-FT toute alerte semblant relever d’un risque de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme
  • Classer sans suite les alertes relevant d’un fonctionnement de compte bancaire cohérent
  • Répondre aux exigences de suivi du service
  • Participer aux contrôles réalisés sur l’activité
  • Réaliser les analyses selon un formalisme établi et les conserver dans l’outil de surveillance dédié
  • Temps plein
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Compliance Analyst, KYT

Nous recherchons un(e) Compliance Analyst, KYT pour rejoindre notre équipe Compl...
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Luxembourg , Luxembourg ville
Salaire
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Exigences
Exigences
  • Formation Bac +3 à Bac +5 en droit, finance, conformité, gestion des risques ou domaine équivalent
  • Une expérience professionnelle d'au moins un an dans la lutte contre la fraude financière est exigée
  • Connaissance des enjeux liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Forte capacité d'analyse et esprit critique
  • Rigueur, sens du détail et respect de la confidentialité
  • Excellentes qualités rédactionnelles
  • Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et à prioriser les urgences
  • Esprit d'équipe et envie d'évoluer dans un environnement réglementé
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse des alertes KYT et investigations fraude
  • Investigations et gestion des risques
  • Gestion des recalls bancaires
  • Amélioration continue
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un contrat à durée indéterminée (CDI)
  • Un environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant
  • Lieu de travail : Luxembourg ville
  • Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire luxembourgeois
  • Tickets restaurant
  • Temps plein
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Compliance Analyst

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...
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Luxembourg , Luxembourg
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Exigences
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  • Bac+5 en droit, finance ou conformité
  • Au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT
  • Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
  • Rigueur
  • Autonomie
  • Esprit d'analyse
Responsabilités
Responsabilités
  • Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
  • Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l’équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
  • Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
  • Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons
  • Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant
  • Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire luxembourgeois
  • Tickets restaurant
  • Temps plein
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Compliance Analyst, KYT – Transaction Monitoring

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...
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Luxembourg , Luxembourg ville
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'un Bac+3/5 en droit, finance ou conformité
  • au moins 3 ans d'expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
  • maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
  • maîtrise des outils de transaction monitoring
  • rigueur
  • autonomie
  • bon esprit d'analyse
  • capacité à rédiger avec précision
  • discrétion
  • esprit critique
Responsabilités
Responsabilités
  • Examen des alertes générées par les outils de transaction monitoring
  • réalisation d'investigations approfondies sur les flux financiers, les profils clients et les justificatifs
  • identification et qualification des comportements atypiques ou suspects
  • prise de décision motivée sur le classement ou l'escalade des alertes (niveau 2 – unité Déclaration de Soupçon)
  • conduite d'examens renforcés pour les cas complexes ou à risques
  • contribution à l'élaboration et à la mise à jour des analyses de risques
  • proposition d'évolutions de procédure ou d'optimisation des outils et processus de surveillance
  • participation à des projets transverses liés à l'efficacité du dispositif KYT
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurant
  • environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant
  • Temps plein
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Compliance Analyst, KYC

Nous recherchons un(e) Compliance Analyst, KYC pour rejoindre notre équipe Confo...
Emplacement
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France , Villeurbanne
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Exigences
Exigences
  • Première expérience en KYC/AML ou en environnement bancaire/fintech (stage ou alternance acceptés)
  • Connaissances de base en LCB-FT et motivation pour monter en compétence
  • Rigueur, sens du détail et capacité à identifier incohérences et documents suspects
  • À l’aise avec les procédures et les environnements réglementés
  • Réactivité, adaptabilité et bonne communication écrite/orale
  • Esprit d’équipe, curiosité et envie d’apprendre
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse des dossiers clients : Vérifier la complétude et la cohérence des informations collectées lors de l’onboarding
  • Contrôler l’authenticité des documents fournis : pièces d’identité, justificatifs, documents légaux ou financiers
  • Identifier les anomalies ou incohérences pouvant révéler des risques de fraude
  • Application des procédures réglementaires et internes: s’assurer du respect des règles internes, des exigences LCB-FT et du cadre d’appétence au risque
  • Participer à l’analyse et au traitement des dossiers présentant un risque plus élevé
  • Contrôles KYC/AML: Réaliser les vérifications obligatoires sur les listes de screening
  • Suivi et mise à jour des dossiers: Contribuer à la vigilance continue et aux revues périodiques
  • Mettre à jour les dossiers clients selon les obligations réglementaires et les procédures internes
  • Collaboration transversale: Travailler étroitement avec les équipes Compliance et les services internes pour assurer un traitement rapide, fiable et conforme des dossiers
  • Escalade et reporting: Alerter la hiérarchie en cas de situations sensibles ou atypiques
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Mutuelle Alan
  • tickets restaurant
  • horaires flexibles
  • Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d’une entreprise solide financièrement
  • Temps plein
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Analystes client proximité

Au sein d'une équipe dédiée à la conformité (KYC, LCB-FT), vos activités consist...
Emplacement
Emplacement
France , Marseille
Salaire
Salaire:
13.00 EUR / Heure
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
30 juin 2026
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'un BAC+2 à BAC+5
  • Une première expérience en Back Office / Middle Office est indispensable (les stages et alternances significatifs sont acceptés)
  • Maîtrise impérative des outils bureautiques (Excel, Word)
  • Culture bancaire et connaissances en déontologie/financements
  • Capacité d'analyse et de synthèse, grande rigueur, résilience et goût pour le travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Contrôle KYC : Vérifier la complétude et la cohérence des dossiers clients (personnes physiques et morales) et valider la conformité des justificatifs
  • Gestion des Alertes : Traiter les alertes de sécurité financière (chèques, salle blanche, Searchspace) dans le respect des délais réglementaires
  • Investigations : Réaliser des enquêtes approfondies suite à la détection d'anomalies ou d'opérations remarquables
  • Conseil & Suivi : Préconiser des avis d'experts et proposer des actions correctrices en lien avec le Responsable de pôle
  • Temps plein
!
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Analyste Sécurité Financière

Stage - Analyste Sécurité Financière. Rejoignez HelloAsso, une entreprise de l'é...
Emplacement
Emplacement
France , Bègles
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Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Master 2 idéalement juridique avec une spécialisation dans le droit pénal, bancaire ou en droit des affaires
  • Connaître la réglementation en matière LCB-FT et plus précisément celle liée aux intermédiaires en financement participatif
  • Connaître la réglementation encadrant le milieu associatif
  • Maîtriser les outils bureautiques (Pack office)
  • Curiosité avec un esprit d’analyse et d’enquête
  • Précision et rigueur
  • Objectivité et impartialité
  • Respect de la confidentialité
Responsabilités
Responsabilités
  • Participer au traitement des alertes LCB-FT, à la réalisation d’investigations et d’examens renforcés
  • Contribuer à l’élaboration de rapports réglementaires à destination interne et externe, et répondre aux interrogations LCB-FT posées par les collaborateurs
  • Sensibiliser et former les collaborateurs de l'entreprise sur les questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Traitement des alertes LCB-FT
  • Réalisation d’investigations et d’examens renforcés
  • Réalisation des déclarations TRACFIN
  • Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication
  • Suivi et contrôle des personnes politiquement exposées
  • Suivi et contrôle sanction List
  • Sensibiliser et former les collaborateurs de HelloAsso
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Intéressement
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Maintien du salaire à 100% dès le premier jour d’arrêt maladie
  • Forfait mobilité durable
  • Congés payés supplémentaires
  • Team building
  • Temps plein
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Junior Compliance Analyst

Afin de renforcer notre dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et...
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Emplacement
Luxembourg , Luxembourg ville
Salaire
Salaire:
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Exigences
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  • Diplômé(e) d’un Bac+5 en droit, finance ou conformité
  • Au moins 3 ans d’expérience en KYT, KYC ou LCB-FT, idéalement dans le secteur financier ou des paiements
  • Maîtrise du cadre réglementaire luxembourgeois (loi du 12 novembre 2004, circulaires CSSF)
  • Rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un bon esprit d’analyse
  • Savoir rédiger avec précision et prendre des décisions argumentées
Responsabilités
Responsabilités
  • Réalisation d'investigations approfondies visant à analyser le soupçon remonté par l'équipe Transaction Monitoring
  • Apprécier l’opportunité d’une déclaration de soupçon à l’issue des investigations menées par l'équipe de Transaction Monitoring et en assurer la rédaction finale
  • Rédiger les déclarations de soupçon destinées aux autorités compétentes avec une argumentation structurée et précise
  • Assurer la traçabilité des dossiers de déclarations de soupçons : Création de dossiers, archivage des accusés de réception et suivi des dossiers
  • Apporter un appui transverse au pôle Transaction Monitoring, incluant le traitement des alertes issues des outils de surveillance ainsi que la réalisation des examens renforcés
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurant
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