Analyste KYC

• Analyser les dossiers clients (personnes physiques et morales) lors de l’onboarding, incluant la vérification de la cohérence et de la complétude des informations collectées, le contrôle de l’authenticité des documents (pièces d’identité, justificatifs, statuts juridiques, documents financiers) ainsi que la détection de schémas de fraude potentielle
• Vérification de la conformité des processus d’onboarding avec les procédures internes, la réglementation et le cadre d’appétence au risque défini par l’entreprise, notamment pour les clients à risque élevé
• Réalisation des contrôles réglementaires KYC/AML : vérification des listes de sanctions, PEP et screening négatif
• Suivi et mise à jour des dossiers clients, dans le respect des obligations de vigilance permanente et de revue périodique
• Collaboration étroite avec les équipes Compliance et les autres services internes pour assurer un traitement fluide et conforme des dossiers
• Escalade des cas sensibles à la hiérarchie et contribution à la mise en place d’alertes et reportings nécessaires
• Participation à l’amélioration continue des processus et outils KYC, en proposant des optimisations visant à renforcer l’efficacité opérationnelle et la conformité
• Assister l’équipe KYC dans l’analyse de cas complexes en apportant un soutien technique et opérationnel
• Contribution à la formation et au contrôle qualité de l’équipe : partage des bonnes pratiques, accompagnement de la montée en compétence des collaborateurs et standardisation des méthodes de travail

• 3 à 5 ans d’expérience en analyse KYC/AML, idéalement acquise en environnement bancaire, fintech ou assurance
• Bonne maîtrise des principes LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)
• Solides connaissances en droit des sociétés : lecture et compréhension des statuts, organigrammes et bénéficiaires effectifs
• Esprit rigoureux, méthodique et attentif au détail, avec la capacité à identifier anomalies et incohérences
• Réactivité et adaptabilité dans un environnement réglementaire en constante évolution
• Excellent relationnel et aisance de communication à l’écrit comme à l’oral
• Esprit d’équipe et goût pour la collaboration

La maîtrise de l’anglais est un atout

• Mutuelle Alan
• tickets restaurant
• Rémunération attractive: Fixe + variable
• Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d’une entreprise solide financièrement
• horaires flexibles