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Crédit Agricole CIB (CA-CIB) Canada regroupe Crédit Agricole CIB Canada Branch et Crédit Agricole Services & Opérations. La succursale canadienne dispose de bureaux à Montréal et à Toronto, fournissant des services financiers aux institutions financières, banques, fonds de pension et SSA canadiens, ainsi qu'aux grandes entreprises internationales dont le siège social est situé au Canada. Crédit Agricole Services & Opérations héberge une partie des fonctions de support de Crédit Agricole CIB, notamment KYC, Services Administratifs, Risques, Informatique, Juridique ou Finance, soutenant ainsi nos activités en pleine croissance dans les Amériques et complémentant nos plateformes opérationnelles européennes et asiatiques dans une approche continue. En rejoignant CA-CIB Canada, vous entrez dans une entreprise En vous joignant à CA-CIB Canada, vous intégrez une entreprise certifiée Excellent lieu de travail et une équipe hautement engagée
Responsabilités
Analyser le profil du client pour déterminer les informations KYC requises conformément à la procédure
Analyse des documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés
Recueillir ou obtenir les renseignements sur les clients auprès de sources publiques
Analyse des données collectées, vérification de la santé, liaison avec les partenaires internes pour collecter les informations et documents manquants, confirmation et validation
Effectuer un contrôle du nom et des antécédents
Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYCpour s’assurer que le dossier de diligence raisonnable KYC pour le client pour l’intégration d’un nouveau client ou la recertification d’un client existant est complété en temps opportun et conformément à la réglementation locale ainsi qu’à la procédure mondiale de la Banque
Responsable de la liaison avec les contrôleurs qualité et les équipes de conformité pour tout problème
Assurer l’approvisionnement, la maintenance et les mises à jour appropriées de la documentation KYC Due Diligence
Maintenir des connaissances appropriées pour s’assurer d’être pleinement qualifié pour assumer le rôle. Suivre toute la formation obligatoire requise pour atteindre et maintenir les compétences
Exigences
Bac + 3 / L3
Baccalauréat ou Master dans tous les domaines de la finance, du droit, de la banque ou équivalents
3 - 5 ans d'expérience
3 ans d’expérience en Activités de l'entreprise ou en Banque d’Investissement dont au moins 2 ans sur des sujets KYC ou AML
Expérience en recherche et analyse de données et documentation
Personne hautement analytique avec la capacité de reconnaître les informations importantes et d’identifier les risques et avec des compétences de résolution de problèmes
Solides compétences organisationnelles avec une excellente attention aux détails
Capacité à travailler de façon autonome, désireux d’apprendre
Capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer un grand nombre de priorités
Automotivé et excellent joueur d’équipe
S’efforce de fournir la solution de la manière la plus efficace et la plus
Compétences en communication orale et écrite en anglais et en français requises (vous serez amené à servir des clients anglophones et à travailler avec des collègues anglophones)
Souhaitable
La certification anti-blanchiment ou CAMS est un plus
La connaissance de la réglementation bancaire à travers le monde est un plus
Compétences en communication orale et écrite en espagnol/portugais souhaitées
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