CrawlJobs Logo

Analyste client / KYC

https://www.randstad.com Logo

Randstad

Location Icon

Emplacement:
France , Paris 19

Category Icon
Catégorie:
Banque

Job Type Icon

Type de contrat:
Non fourni

Salary Icon

Salaire:

2240.00 EUR / Mois ▼
Enregistrer l'offre
Save Icon
Postuler

Description du poste:

Au sein du pôle Commercial, Personal Banking & Services, vous assurez la sécurité financière des entrées en relation et le suivi des clients existants.

Responsabilités:

  • Piloter l'entrée en relation et la recertification périodique des dossiers clients (tous segments)
  • Vérifier la complétude des justificatifs fournis par le réseau commercial et émettre des préconisations d'avis
  • Traiter les alertes de sécurité via l'outil Netreveal dans le respect des délais réglementaires
  • Réaliser des recherches approfondies sur la base de détections d'anomalies ou d'opérations remarquables

Exigences:

  • Diplôme Bac+2/3 validé (Banque, Droit ou Gestion)
  • Au moins 6 mois d'expérience confirmée en KYC
  • Maîtrise des concepts juridiques de base et la déontologie bancaire
  • Rigueur de fer
  • Esprit d'analyse aiguisé
  • Capacité à synthétiser des informations complexes

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
26 mars 2026

Expiration:
31 mai 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
Icon
Randstad - Toutes les offres d'emploi
Partager le lien de l'offre:
Copy Link Icon
Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon

Vous cherchez plus d'opportunités ? Recherchez d'autres offres d'emploi qui correspondent à vos compétences et à vos intérêts.

Briefcase Icon

Emplois similaires pour Analyste client / KYC

Analyste KYC client proximité

Descriptif du poste: Vous prenez en charge le traitement des dossiers de KYC. Vo...
Emplacement
Emplacement
France , St Gregoire
Salaire
Salaire:
25400.00 EUR / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
30 juin 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Une formation Bac + 2 à bac + 3 en banque assurance est souhaitée
  • Une expérience de 6 mois sur poste similaire est souhaitée
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Vous prenez en charge le traitement des dossiers de KYC
  • Vous contribuez à la surveillance des risques de conformité
  • Vous analysez les données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité
Lire la suite
Arrow Right

Analyste KYC client proximité

descriptif du poste Vous prenez en charge le traitement des dossiers de KYC. Vo...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 19
Salaire
Salaire:
29100.00 EUR / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
30 mai 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Une formation Bac + 2 à bac + 3 en banque assurance est souhaitée
  • Une expérience de 6 mois sur poste similaire est souhaitée
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Vous prenez en charge le traitement des dossiers de KYC
  • Vous contribuez à la surveillance des risques de conformité
  • Vous analysez les données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité
Lire la suite
Arrow Right

Analyste KYC junior

Crédit Agricole CIB (CA-CIB) Canada regroupe Crédit Agricole CIB Canada Branch e...
Emplacement
Emplacement
Canada , Montreal
Salaire
Salaire:
Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Bac + 3 / L3
  • Baccalauréat ou Master dans tous les domaines de la finance, du droit, de la banque ou équivalents
  • 3 - 5 ans d'expérience
  • 3 ans d’expérience en Activités de l'entreprise ou en Banque d’Investissement dont au moins 2 ans sur des sujets KYC ou AML
  • Expérience en recherche et analyse de données et documentation
  • Personne hautement analytique avec la capacité de reconnaître les informations importantes et d’identifier les risques et avec des compétences de résolution de problèmes
  • Solides compétences organisationnelles avec une excellente attention aux détails
  • Capacité à travailler de façon autonome, désireux d’apprendre
  • Capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer un grand nombre de priorités
  • Automotivé et excellent joueur d’équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser le profil du client pour déterminer les informations KYC requises conformément à la procédure
  • Analyse des documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés
  • Recueillir ou obtenir les renseignements sur les clients auprès de sources publiques
  • Analyse des données collectées, vérification de la santé, liaison avec les partenaires internes pour collecter les informations et documents manquants, confirmation et validation
  • Effectuer un contrôle du nom et des antécédents
  • Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYCpour s’assurer que le dossier de diligence raisonnable KYC pour le client pour l’intégration d’un nouveau client ou la recertification d’un client existant est complété en temps opportun et conformément à la réglementation locale ainsi qu’à la procédure mondiale de la Banque
  • Responsable de la liaison avec les contrôleurs qualité et les équipes de conformité pour tout problème
  • Assurer l’approvisionnement, la maintenance et les mises à jour appropriées de la documentation KYC Due Diligence
  • Maintenir des connaissances appropriées pour s’assurer d’être pleinement qualifié pour assumer le rôle. Suivre toute la formation obligatoire requise pour atteindre et maintenir les compétences
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Analyste client / kyc

Au sein du pôle Commercial, Personal Banking & Services, vous assurez la sécurit...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 19
Salaire
Salaire:
2240.00 EUR / Mois ▼
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
31 mai 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplôme Bac+2/3 validé (Banque, Droit ou Gestion)
  • Au moins 6 mois d'expérience confirmée en KYC
  • Maîtrise des concepts juridiques de base et la déontologie bancaire
  • Rigueur de fer
  • Esprit d'analyse aiguisé
  • Capacité à synthétiser des informations complexes
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter l'entrée en relation et la recertification périodique des dossiers clients (tous segments)
  • Vérifier la complétude des justificatifs fournis par le réseau commercial et émettre des préconisations d'avis
  • Traiter les alertes de sécurité via l'outil Netreveal dans le respect des délais réglementaires
  • Réaliser des recherches approfondies sur la base de détections d'anomalies ou d'opérations remarquables
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Analystes client proximité

Au sein d'une équipe dédiée à la conformité (KYC, LCB-FT), vos activités consist...
Emplacement
Emplacement
France , Marseille
Salaire
Salaire:
13.00 EUR / Heure
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
30 juin 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'un BAC+2 à BAC+5
  • Une première expérience en Back Office / Middle Office est indispensable (les stages et alternances significatifs sont acceptés)
  • Maîtrise impérative des outils bureautiques (Excel, Word)
  • Culture bancaire et connaissances en déontologie/financements
  • Capacité d'analyse et de synthèse, grande rigueur, résilience et goût pour le travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Contrôle KYC : Vérifier la complétude et la cohérence des dossiers clients (personnes physiques et morales) et valider la conformité des justificatifs
  • Gestion des Alertes : Traiter les alertes de sécurité financière (chèques, salle blanche, Searchspace) dans le respect des délais réglementaires
  • Investigations : Réaliser des enquêtes approfondies suite à la détection d'anomalies ou d'opérations remarquables
  • Conseil & Suivi : Préconiser des avis d'experts et proposer des actions correctrices en lien avec le Responsable de pôle
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Analyste des risques de non-conformité

Alternance dans l'analyse des risques de non-conformité au sein d’une Banque ave...
Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
Salaire
Salaire:
Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Formation : Université, écoles de commerce
  • Spécialisation : Audit, Contrôle interne/externe, Gestion des risques opérationnels
  • Hard Skills : Connaissance de la réglementation bancaire et financière
  • Connaissance des principes généraux régissant le contrôle interne
  • Maitrise du Pack Office (Excel, PowerPoint)
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills : Esprit d’analyse et de synthèse
  • Aptitude à travailler en équipe
  • Aisance relationnelle
  • Sens du résultat et des priorités
Responsabilités
Responsabilités
  • Etre le relais privilégié entre le département de la Conformité (CPL) et conseiller et assister les équipes Cash Management, Trade Finance et Commodities, assurer la transmission d’informations à partir des politiques et procédures définies par les fonctions centrales de conformité et le déploiement des règles externes
  • Suivi des dossiers clients en améliorant les processus de revue et de suivi des dossiers clients « KYC » au sein des lignes Produits Cash Management, Trade Finance et Commodities
  • Suivi des nouvelles activités et produits (NAP) Cash management, Trade Finance et Commodities, en assistant le Secrétaire Permanent NAP, en participant à la mise en œuvre des nouveaux produits et/ou activités Cash management, Trade Finance et Commodities dans le respect des textes de gouvernance en vigueur, en participant à la validation de nouveaux/produits, en assurant le référencement des nouveaux produits/activités au Catalogue NAP ainsi que le suivi des conditions NAP
  • Communication : Maintenir à jour un suivi des communications de Conformité diffusées au sein des Lignes produits Cash management, Trade Finance et Commodities
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
  • Développement de compétences
  • Opportunités de carrière internationales
  • Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture
  • Engagement en faveur des diversités et de l'inclusion
  • Ouvert aux personnes en situation de handicap
Lire la suite
Arrow Right

Analyste KYC 2ème niveau

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité,...
Emplacement
Emplacement
France , Courbevoie
Salaire
Salaire:
60000.00 - 70000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité.droit pénal et financier
  • Au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques
  • Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement
  • Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes
  • Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC
  • Préparer et animer les Comités KYC
  • Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes (ex. : Wolfsberg)
  • Gérer les demandes des correspondants bancaires
  • Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus)
  • Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de conformité
  • Contribuer aux reportings internes et réglementaires
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Business Analyst

Au sein de nos squads projets, vous serez pleinement impliqué(e) dans toutes les...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
Non fourni
https://www.soprasteria.com Logo
Sopra Steria
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Bonne compréhension des produits bancaires notamment autour de : Instruments financiers, titres, Crédit, Epargne, Moyens de Paiement, Cash Management, Conformité réglementaire : ALM, MIFID, IFRS, FATCA, CRS, RGPD, Risques et reporting prudentiel (Bâle 4, SOX…), Comptabilité Bancaire, Parcours client, KYC, Progiciel : SAP, Axway/RDJ, SAGE, MUREX
  • Maîtrise de SQL et du pack Office
  • Bonne capacité d’écoute
  • Aisance relationnelle, organisationnelle et rédactionnelle
  • Capacité à communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral
  • Diplôme type Bac + 5 ou équivalent
  • Minimum 4 ans d’expérience en Maîtrise d’Ouvrage MOA/AMOA/PPO/Product Owner
Responsabilités
Responsabilités
  • Animer des ateliers de cadrage fonctionnel, conseiller et orienter client pour identifier et traduire les besoins
  • Apporter une réponse technique et fonctionnelle aux besoins utilisateurs
  • Assurer le reporting de l’activité, animer les réunions (ateliers, COPROJ, COPIL), suivi des KPI
  • Communiquer et coordonner avec différents intervenants externes (métiers, UX designer, support, architecture, développement, éditeur, IT)
  • Réaliser l’analyse d’impact, les études d’opportunités et de faisabilité, MVP, l’estimation, rédiger les livrables (cadrage, cahier des charges, spécifications fonctionnelles)
  • Rédiger des User Stories, constituer et gérer le backlog, contribuer aux cérémonies agiles
  • Définir la stratégie de recette
  • Identifier et valider les cas de test (scenarii, cahiers de tests, gestion des campagnes), accompagner les homologateurs
  • Gérer les retours : demandes d’évolutions métiers et anomalies remontées lors des tests
  • Suivre la gestion des releases jusqu’à la production et assurer le paramétrage
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accord télétravail jusqu’à 2 jours par semaine
  • Mutuelle
  • CSE
  • Titres restaurants
  • Accord d’intéressement
  • Primes vacances et cooptation
  • Accompagnement individualisé avec un mentor
  • Opportunités de carrières multiples
  • Plusieurs centaines de formations accessibles via Sopra Steria Academy
  • Possibilité de s'engager auprès de la fondation ou du partenaire Vendredi
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right