Analyste client / kyc Emplois | Randstad (Paris 19)

Analyste KYC junior

Crédit Agricole CIB (CA-CIB) Canada regroupe Crédit Agricole CIB Canada Branch e...

Emplacement

Canada , Montreal

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 3 / L3
Baccalauréat ou Master dans tous les domaines de la finance, du droit, de la banque ou équivalents
3 - 5 ans d'expérience
3 ans d’expérience en Activités de l'entreprise ou en Banque d’Investissement dont au moins 2 ans sur des sujets KYC ou AML
Expérience en recherche et analyse de données et documentation
Personne hautement analytique avec la capacité de reconnaître les informations importantes et d’identifier les risques et avec des compétences de résolution de problèmes
Solides compétences organisationnelles avec une excellente attention aux détails
Capacité à travailler de façon autonome, désireux d’apprendre
Capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer un grand nombre de priorités
Automotivé et excellent joueur d’équipe

Responsabilités

Analyser le profil du client pour déterminer les informations KYC requises conformément à la procédure
Analyse des documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés
Recueillir ou obtenir les renseignements sur les clients auprès de sources publiques
Analyse des données collectées, vérification de la santé, liaison avec les partenaires internes pour collecter les informations et documents manquants, confirmation et validation
Effectuer un contrôle du nom et des antécédents
Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYCpour s’assurer que le dossier de diligence raisonnable KYC pour le client pour l’intégration d’un nouveau client ou la recertification d’un client existant est complété en temps opportun et conformément à la réglementation locale ainsi qu’à la procédure mondiale de la Banque
Responsable de la liaison avec les contrôleurs qualité et les équipes de conformité pour tout problème
Assurer l’approvisionnement, la maintenance et les mises à jour appropriées de la documentation KYC Due Diligence
Maintenir des connaissances appropriées pour s’assurer d’être pleinement qualifié pour assumer le rôle. Suivre toute la formation obligatoire requise pour atteindre et maintenir les compétences

Temps plein

Analyste KYC 2ème niveau

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité,...

Emplacement

France , Courbevoie

Salaire:

60000.00 - 70000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité.droit pénal et financier
Au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire

Responsabilités

Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques
Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement
Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes
Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC
Préparer et animer les Comités KYC
Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes (ex. : Wolfsberg)
Gérer les demandes des correspondants bancaires
Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus)
Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de conformité
Contribuer aux reportings internes et réglementaires

Temps plein

Business Analyst

Au sein de nos squads projets, vous serez pleinement impliqué(e) dans toutes les...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Sopra Steria

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bonne compréhension des produits bancaires notamment autour de : Instruments financiers, titres, Crédit, Epargne, Moyens de Paiement, Cash Management, Conformité réglementaire : ALM, MIFID, IFRS, FATCA, CRS, RGPD, Risques et reporting prudentiel (Bâle 4, SOX…), Comptabilité Bancaire, Parcours client, KYC, Progiciel : SAP, Axway/RDJ, SAGE, MUREX
Maîtrise de SQL et du pack Office
Bonne capacité d’écoute
Aisance relationnelle, organisationnelle et rédactionnelle
Capacité à communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral
Diplôme type Bac + 5 ou équivalent
Minimum 4 ans d’expérience en Maîtrise d’Ouvrage MOA/AMOA/PPO/Product Owner

Responsabilités

Animer des ateliers de cadrage fonctionnel, conseiller et orienter client pour identifier et traduire les besoins
Apporter une réponse technique et fonctionnelle aux besoins utilisateurs
Assurer le reporting de l’activité, animer les réunions (ateliers, COPROJ, COPIL), suivi des KPI
Communiquer et coordonner avec différents intervenants externes (métiers, UX designer, support, architecture, développement, éditeur, IT)
Réaliser l’analyse d’impact, les études d’opportunités et de faisabilité, MVP, l’estimation, rédiger les livrables (cadrage, cahier des charges, spécifications fonctionnelles)
Rédiger des User Stories, constituer et gérer le backlog, contribuer aux cérémonies agiles
Définir la stratégie de recette
Identifier et valider les cas de test (scenarii, cahiers de tests, gestion des campagnes), accompagner les homologateurs
Gérer les retours : demandes d’évolutions métiers et anomalies remontées lors des tests
Suivre la gestion des releases jusqu’à la production et assurer le paramétrage

Ce que nous offrons

Accord télétravail jusqu’à 2 jours par semaine
Mutuelle
CSE
Titres restaurants
Accord d’intéressement
Primes vacances et cooptation
Accompagnement individualisé avec un mentor
Opportunités de carrières multiples
Plusieurs centaines de formations accessibles via Sopra Steria Academy
Possibilité de s'engager auprès de la fondation ou du partenaire Vendredi

Temps plein

Nouveau

Analyste LCB-FT

Au sein du service Sécurité Financière, tu occuperas la fonction d'Analyste LCB-...

Emplacement

France , Brest

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation supérieure de niveau Bac+4/5, école de commerce / banque / finance / droit bancaire et financier, ou idéalement spécialisation en conformité / droit fiscal / criminologie / droit pénal
Connaissance du domaine de la compliance / conformité: LCB-FT (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), fraude fiscale, KYC (personnes physiques et morales), EDD (Enhanced Due Diligence, vigilance complémentaire)
Solides qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
Être rigoureux(se) et avoir le sens de l'organisation
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point)
Aisance à l'oral
Bon relationnel

Responsabilités

L'analyse des opérations atypiques sur les contrats d'assurance et le traitement quotidien des alertes générées par l'outil automatisé de détection
L'identification des personnes politiquement exposées (PPE)
La mise en conformité des KYC des clients résidents en pays tiers à Haut Risque de BC-FT ou PPE
La réalisation des contrôles liés à la LCB-FT, avec analyse des résultats de contrôle et formalisation des conclusions
La contribution aux travaux de mise à niveau des procédures et modes opératoires, amélioration des process, veille règlementaire

Ce que nous offrons

Entre 3-4 jours de télétravail
Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés

Temps plein

Fraud analyst

Votre mission consistera à détecter, analyser et prévenir les activités fraudule...

Emplacement

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

De formation Bac+2 à Bac+5 idéalement dans le domaine banque/assurance
Disposant déjà de deux années d’expérience dans le domaine de la fraude
Forte sensibilité et appétence aux risques
À l'aise avec les outils informatiques
Maîtrise du français à l'écrit et à l'oral
Bonne connaissance de l’anglais (niveau B2)

Responsabilités

Gérer les alertes de fraude, incluant l'analyse et le traitement en temps réel, ainsi que la conduite d'enquêtes approfondies sur les transactions suspectes
Collaborer étroitement avec d'autres équipes internes (KYC, Conformité, Service Client, etc.) pour mener des analyses de détection et de prévention des fraudes
Traiter les demandes de retour de fonds bancaires (recalls) en effectuant des investigations approfondies avant de prendre des décisions, tout en maintenant une communication fluide avec les partenaires bancaires
Mener des investigations de manière proactive sur les comptes suspects en analysant les comptes à risque et en enquêtant sur des schémas de fraude complexes afin de prévenir et réduire les risques
Prendre des décisions sur des dossiers complexes, notamment en ce qui concerne les actions à mener sur les comptes (gel, fermeture, etc.), et escalader les dossiers nécessitant une validation au Manager de l’équipe Fraude pour décision finale
Suggérer des améliorations aux systèmes de détection de fraude
Participer à la formation interne et à la surveillance des tendances en matière de fraude

Ce que nous offrons

Un package compétitif
Mutuelle Alan
Tickets restaurant

Nouveau

Analyste crédit

Comment votre expertise peut-elle transformer le rôle d'Assistant de Production ...

Emplacement

France , St Gregoire

Salaire:

13.00 EUR / Heure

Randstad

Date d'expiration

31 mai 2026

Exigences

Maîtrise des outils bureautiques comme Word et Excel
Connaissance approfondie des produits bancaires et financiers
Expérience en Back Office de marché et procédures KYC
Anglais intermédiaire
Diplôme Bac+2 à Bac+5 requis

Responsabilités

Assurer le traitement et le suivi des opérations de back office pour l'Agence de Production et d'Appui Commercial
Effectuer des contrôles de complétude et de cohérence relatifs aux activités KYC dans le Pôle d'Analyse Client de Proximité
Maîtriser les procédures du Back Office de marché ainsi que les divers produits bancaires et leurs risques associés

Ce que nous offrons

Frais de transport en commun
Primes et intéressements
Tickets restaurants

Temps plein

Analyste Coverage - Large French Corporates

Vous recherchez un stage en coverage ? Alors postulez ! Vous rejoindrez le dépar...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 4 / M1 minimum education level
University or Business School education
Specialization in Finance, Corporate Finance, Investment Banking
0 - 2 years minimum experience
First experience in Finance appreciated
Hard skills: Corporate financial analysis and valuation basics
Knowledge of the banking world and large companies
Very strong analytical and synthesis skills
Mastery of the Office Pack
Fluent French and English

Responsabilités

Follow-up and updating of client information as part of annual credit review, KYC and specific note processes
Commercial preparation: Preparation of commercial initiatives requiring the collection, analysis and synthesis of financial, economic and sector information
Monitoring of commercial performance and preparation of the budget exercise: analysis of the state of business carried out, monthly monitoring of results, semi-annual presentation and coordination of the commercial plan for the following year
Responses to specific needs of the General Management: preparation of meetings, risk updates, coordination of presentations

Ce que nous offrons

Large community of young people
Modern campus with many services (bakery, gym, etc.)
HR follow-up (welcome morning, regular follow-up, etc.)
Opportunities for work-study, VIE, fixed-term and permanent contracts

Analyste Coverage - Multinational Corporates

Vous recherchez un stage en coverage ? Alors postulez ! Vous rejoindrez le dépar...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 4 / M1
Formation : Université ou Ecole de Commerce
Spécialisation : Finance, Corporate Finance Banque d'investissement
Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans
Une première expérience en Finance est appréciée
Hard skills : Analyse financière corporate et bases de la valorisation
Connaissance du monde bancaire et de la grande entreprise
Très fortes compétences analytiques et de synthèse
Maîtrise du Pack Office
Français et anglais courants

Responsabilités

Suivi et actualisation des informations clients dans le cadre de processus de revue annuelles de crédit, KYC et notes spécifiques (risque, opportunité commerciale, préparation d’initiative commerciale ou de rendez-vous): préparation de la collecte, analyse et transmission de ces informations dans nos systèmes en coordination avec les équipes pertinentes
Préparation commerciale : Préparations d'initiatives commerciales sollicitant la collecte, l'analyse et la synthèse d'informations financières, économiques et sectorielles
Suivi de la performance commerciale et préparation exercice budgétaire : analyse de l’état des lieux des affaires réalisées, suivi mensuel des résultats, présentation semestrielle et coordination du plan commercial pour l’année suivante
Réponses aux besoins spécifiques de la Direction Générale : préparation de réunions, actualisation risques, coordination de présentations

Ce que nous offrons

Communauté importante de jeunes
Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
Encouragé à innover et partager vos idées
Accompagnement des collaborateurs tout au long de leur parcours
Développement de compétences
Accès aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales
Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé

Temps plein

Analyste client / kyc

Randstad

Emplacement:
France , Paris 19

Catégorie:
Banque

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
25 mars 2026

Expiration:
31 mai 2026

Vous cherchez plus d'opportunités ? Recherchez d'autres offres d'emploi qui correspondent à vos compétences et à vos intérêts.

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Analyste KYC junior

Analyste KYC 2ème niveau

Business Analyst

Analyste LCB-FT

Fraud analyst

Analyste crédit

Analyste Coverage - Large French Corporates

Analyste Coverage - Multinational Corporates

Analyste client / kyc

Randstad

Emplacement:France , Paris 19

Catégorie:Banque

Type de contrat:Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:25 mars 2026

Expiration:31 mai 2026

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Business Analyst

Analyste LCB-FT

Fraud analyst

Analyste crédit

Analyste Coverage - Large French Corporates

Analyste Coverage - Multinational Corporates

Emplacement:
France , Paris 19

Catégorie:
Banque

Type de contrat:
Non fourni

Offre publiée:
25 mars 2026

Expiration:
31 mai 2026