Analyst Fraud Emplois | Cyclad Sp. z o.o. (Rabat)

Compliance Analyst, KYT

Nous recherchons un(e) Compliance Analyst, KYT pour rejoindre notre équipe Compl...

Emplacement

Luxembourg , Luxembourg ville

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation Bac +3 à Bac +5 en droit, finance, conformité, gestion des risques ou domaine équivalent
Une expérience professionnelle d'au moins un an dans la lutte contre la fraude financière est exigée
Connaissance des enjeux liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Forte capacité d'analyse et esprit critique
Rigueur, sens du détail et respect de la confidentialité
Excellentes qualités rédactionnelles
Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et à prioriser les urgences
Esprit d'équipe et envie d'évoluer dans un environnement réglementé

Responsabilités

Analyse des alertes KYT et investigations fraude
Investigations et gestion des risques
Gestion des recalls bancaires
Amélioration continue

Ce que nous offrons

Un contrat à durée indéterminée (CDI)
Un environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant
Lieu de travail : Luxembourg ville
Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire luxembourgeois
Tickets restaurant

Temps plein

Quantitative Analyst Fi Nl

Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des ...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Rigueur et esprit d'analyse
Esprit d'équipe
Force de proposition et esprit d'innovation
Maîtrise du Pack Office
Maîtrise de C++ et le cas échéant de Python
Anglais et Français courants
Bac + 5 / M2 et plus
Ecole d'ingénieur ou université
Spécialisation : Mathématiques
3 - 5 ans d'expérience

Responsabilités

Innover dans le domaine des modèles, méthodes numériques et études quantitatives
Développer de nouvelles méthodes d'optimisation des pricers et autres outils exploités au FO
Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative
Développer de nouveaux modèles de valorisation
Utiliser et améliorer l’ensemble des outils de la recherche quantitative pour mener à bien des études
Livrer des développements (études et développements informatiques) robustes et optimisés
Etre un support pour le trading, la structuration le département des risques et les équipes informatiques
Développer des modèles et méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques sur un périmètre Fixed Income Non-Linear
Développer des services et métriques de gestion de risques
Développer les cas d'usage des nouvelles approches d'IA/Machine Learning aux activités du périmètre

Temps plein

Analyste Prévention des Fraudes

Air France, compagnie Major du transport aérien mondial, subit dans ses activité...

Emplacement

France , Roissy Charles de Gaulle

Salaire:

Non fourni

Air France

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Être en cours de formation en prévention et détection de la fraude, ou dans un domaine similaire
Attrait pour le domaine aéronautique et pour Air France
Anglais bon niveau parlé/écrit
Capacité d'analyse et de synthèse
Rigueur, discrétion et confidentialité
Capacité à travailler en équipe
Connaissance des outils informatiques et des logiciels de bureautique
Bonne capacité de communication et de rédaction, très bonne expression orale et écrite
Ouvert à l’innovation et aux nouvelles technologies et adaptation aux nouveaux outils
Capacité d’adaptation et bonne gestion du stress

Responsabilités

Participer à la gestion des alertes fraudes et des alertes professionnelles (whistleblowing)
Actions de prévention
Enrichir les données nécessaires au reporting, quantitatif et qualitatif, régulier de l'activité
Enrichir la méthodologie d'analyses
Participation aux projets de prévention et de détection de la fraude
Formation et sensibilisation
Veille réglementaire

Temps plein

Operations Security Analyst

Emplacement

Morocco , Rabat

Salaire:

Non fourni

Cyclad Sp. z o.o.

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Minimum Bac+4 en réseaux et sécurité
Connaissance pratique des concepts et processus ITIL > 2 ans
Réceptivité interculturelle, flexibilité
Organisé avec une capacité éprouvée à organiser la charge de travail, à respecter les délais et à utiliser le temps efficacement
Bonnes compétences interpersonnelles et de communication, travaille efficacement en équipe
Capacité de fonctionner dans une structure matricielle
Bon sens d’analyse
Français & Anglais courant

Responsabilités

Traitement et gestion des alertes SPAM via Proofpoint, avec suivi et analyse des campagnes
Suivi et reporting hebdomadaire des alertes DHCP/EPP pour assurer la détection proactive des anomalies
Élaboration et diffusion du rapport DMARC pour la gestion des politiques de messagerie et la lutte contre la fraude
Gestion des demandes de whitelist (Proofpoint) pour les expéditeurs légitimes
Surveillance et gestion des fuites de mots de passe via TVI pour identifier et réagir rapidement
Analyse des incidents de fuite dans Github (TVI) pour prévenir toute compromission de code
Préqualification et traitement des alertes WAF, en collaboration avec l’équipe sécurité
Traitement des incidents SIR pour répondre aux menaces détectées

Temps plein

Business Analyst

Vous recherchez une alternance en conformité et vous avez un intérêt pour la séc...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 4 / M1
Ecole d'ingénieur, de commerce ou université
Spécialisation : Projets, Transformation
0 - 2 ans
Pack Office
Power BI
Data analytics
analytique, adaptable
gestion de projet
proactivité

Responsabilités

Participer aux projets pour les périmètres de la fraude et de la Corruption au sein de la sécurité financière: contribuer à la définition des solutions, à la rédaction de l'expression des besoins, tests, accompagnement des utilisateurs dans la mise en place de la solution et de son appropriation en france et dans le réseau international
Contribuer à la qualité du dispositif sécurité financière en participant aux tests sur les outils du dispositif et en aidant les utilisateurs quand nécessaire
participant à la mise à jour des chat bots internes notamment autour des questions KYC, Sanctions, Fraud et Corruption
proposant des communications adaptées pour les systèmes de communication interne
consolidant des supports de reunion, forum permettant des échanges entre l'ensemble des membres de la Sécurité Financière en France et dans le réseau international

Ce que nous offrons

boulangerie
salle de sport
suivi RH
matinée d’accueil
opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
télétravail éligible après période d'intégration

Temps plein

Compliance Analyst, KYC

Nous recherchons un(e) Compliance Analyst, KYC pour rejoindre notre équipe Confo...

Emplacement

France , Villeurbanne

Salaire:

Non fourni

Sogexia

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Première expérience en KYC/AML ou en environnement bancaire/fintech (stage ou alternance acceptés)
Connaissances de base en LCB-FT et motivation pour monter en compétence
Rigueur, sens du détail et capacité à identifier incohérences et documents suspects
À l’aise avec les procédures et les environnements réglementés
Réactivité, adaptabilité et bonne communication écrite/orale
Esprit d’équipe, curiosité et envie d’apprendre

Responsabilités

Analyse des dossiers clients : Vérifier la complétude et la cohérence des informations collectées lors de l’onboarding
Contrôler l’authenticité des documents fournis : pièces d’identité, justificatifs, documents légaux ou financiers
Identifier les anomalies ou incohérences pouvant révéler des risques de fraude
Application des procédures réglementaires et internes: s’assurer du respect des règles internes, des exigences LCB-FT et du cadre d’appétence au risque
Participer à l’analyse et au traitement des dossiers présentant un risque plus élevé
Contrôles KYC/AML: Réaliser les vérifications obligatoires sur les listes de screening
Suivi et mise à jour des dossiers: Contribuer à la vigilance continue et aux revues périodiques
Mettre à jour les dossiers clients selon les obligations réglementaires et les procédures internes
Collaboration transversale: Travailler étroitement avec les équipes Compliance et les services internes pour assurer un traitement rapide, fiable et conforme des dossiers
Escalade et reporting: Alerter la hiérarchie en cas de situations sensibles ou atypiques

Ce que nous offrons

Mutuelle Alan
tickets restaurant
horaires flexibles
Environnement de travail : Dynamique, exigeant mais bienveillant, au sein d’une entreprise solide financièrement

Temps plein

Analyste LCB-FT

Au sein du service Sécurité Financière, tu occuperas la fonction d'Analyste LCB-...

Emplacement

France , Brest

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation supérieure de niveau Bac+4/5, école de commerce / banque / finance / droit bancaire et financier, ou idéalement spécialisation en conformité / droit fiscal / criminologie / droit pénal
Connaissance du domaine de la compliance / conformité: LCB-FT (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), fraude fiscale, KYC (personnes physiques et morales), EDD (Enhanced Due Diligence, vigilance complémentaire)
Solides qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
Être rigoureux(se) et avoir le sens de l'organisation
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point)
Aisance à l'oral
Bon relationnel

Responsabilités

L'analyse des opérations atypiques sur les contrats d'assurance et le traitement quotidien des alertes générées par l'outil automatisé de détection
L'identification des personnes politiquement exposées (PPE)
La mise en conformité des KYC des clients résidents en pays tiers à Haut Risque de BC-FT ou PPE
La réalisation des contrôles liés à la LCB-FT, avec analyse des résultats de contrôle et formalisation des conclusions
La contribution aux travaux de mise à niveau des procédures et modes opératoires, amélioration des process, veille règlementaire

Ce que nous offrons

Entre 3-4 jours de télétravail
Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés

Temps plein

Receivables and supply chain finance analyst

International Trade and Transactions Banking (ITB) au sein de CA Indosuez (Switz...

Emplacement

Switzerland , Genève

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Avoir moins de 28 ans
Être diplômé d'un Master
Avoir la nationalité Française
Bac + 5 / M2 et plus
Master en Université, école de commerce ou école d'ingénieurs avec une spécialisation en finance, banque
Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans
Premier stage d'un an minimum est nécessaire
Hard Skills: Financement court terme des entreprises, Analyse financière
Soft Skills: Rigueur et fiabilité, Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes, Sens des priorités et capacité à gérer de multiples missions en parallèle, Curiosité et esprit d'équipe, sens développé de l'écoute
Langues: Anglais et allemand

Responsabilités

Assurer la gestion des programmes existants au quotidien, des revues annuelles et aide à l’origination des opérations de financement court terme de Receivables and Supply Chain Finance (rachat de factures clients et fournisseurs)
Assurer la coordination avec les différents Front, Middle, Back Offices et fonctions supports pour l’activité du desk
Participe à la préparation des nouvelles demandes au Business Committee ITB et des transactions ordinaires au Business Committee quotidien
Préparer des présentations clients, des propositions de prix et des termes sheets
Participe à l’onboarding des fournisseurs et support linguiste germanique lorsque nécessaire
Appliquer la politique et de la stratégie du Métier (respect des contraintes locales et surveillance des risques : Compliance, opérationnels, crédit et fraude)
Réaliser une veille sur les marchés, les contreparties, etc. et plus spécifiquement le secteur des négociants en matières premières

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Analyst Fraud

Responsabilités

Exigences

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