KYC Operations Analyst, Citi - Oferta de empleo

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad De Mexico

Categoría:
Banca

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

No proporcionado

Guardar empleo

La oferta de trabajo ha expirado

Descripción del trabajo:

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsabilidades:

conduct client profile reviews for customer accounts
review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
update KYC forms and client profiles according to policy requirements
follow up with clients to ensure information is received before due dates
perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
appropriately assess risk when business decisions are made

Requisitos:

0-2 years of relevant experience
experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
Lic. Económico – Administrativas
manejo de office
conocimiento en integración de expedientes
experiencia telefónica en contacto al cliente
deseable conocimiento de expedientes en personas morales
deseable lectura de actas constitutivas, reformas, poderes
organizado y con tolerancia a la frustración
orientado a metas y resultados

Deseable:

deseable conocimiento de expedientes en personas morales
deseable lectura de actas constitutivas, reformas, poderes

Lo que ofrecemos:

equal opportunity policy
compliance with applicable laws and regulations

Información adicional:

Oferta publicada:
24 de junio de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo presencial

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KYC Operations Analyst