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Kyc operations analyst 2

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Citi

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Ubicación:
Mexico , Ciudad De Mexico

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Categoría:
Banca

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Tipo de contrato:
No proporcionado

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Salario:

No proporcionado
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Descripción del trabajo:

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsabilidades:

  • Conduct client profile reviews for customer accounts
  • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
  • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
  • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
  • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Requisitos:

  • 0-2 years of relevant experience
  • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
  • Experiencia en atención con clientes, preferentemente telefónica (Indispensable)
  • Deseable Experiencia en proceso de PLD, KYC, AML
  • Experiencia previa en instituciones financieras (preferentemente)
  • Orientación a resultados y negocio
  • Gestión del tiempo
  • Comunicación asertiva y escucha activa

Deseable:

  • Deseable Experiencia en proceso de PLD, KYC, AML
  • Experiencia previa en instituciones financieras (preferentemente)

Información adicional:

Oferta publicada:
08 de enero de 2026

Tipo de empleo:
Tiempo completo
Tipo de trabajo:
Trabajo híbrido
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Requisitos
Requisitos
  • Español fluído
  • Flexibilidad
  • Aprendizaje Aplicado
  • Atención a los Detalles
  • Multitarea
  • Ética Laboral
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Experiencia del Cliente
  • Presentación de la Tienda y de la Zona de Ventas
  • Comunicación
  • Protección de Activos y Pérdidas
  • Políticas y Procedimientos
  • Formación y Desarrollo
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Descuento de empleado
  • Horarios flexibles
  • Oportunidad de promocionar
  • Oportunidad de convertirte en un Brand Affiliate
  • Formación y Desarrollo
  • Un Equipo Global de Personas que te van a Homenajear por ser TÚ MISMO
  • Medio tiempo
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Requisitos
Requisitos
  • Educación mínima secundaria (E.S.O)
  • Experiencia de al menos 1 año en Retail es recomendada
  • CEFR B2 Fluidez en inglés & español, requerida
  • No es necesario experiencia previa en un rol de responsabilidad
  • Enfoque principal en la atención al cliente
  • Conocimiento de tendencias
  • Capacidad de comunicación
  • Asertividad
  • Flexibilidad y adaptabilidad
  • Ética professional
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Conocimiento del producto e imagen de marca
  • Capacidad de análisis
  • Pensamiento proactivo
  • Atención al detalle
  • Uso de sistemas de cobro
  • Protección de Activos
  • Supervisión de piso de ventas y presentación del producto
  • Uso de sistemas digitales
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Programa de Incentivos Trimestrales
  • Descuento para empleados
  • Horario Flexible
  • Oportunidad de crecimiento profesional dentro de la compañía
  • Oportunidad de ser un brand affiliate
  • Formación y desarrollo
  • Formar parte de un equipo que celebrará ser TÚ MISMO
  • Medio tiempo
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Gerente de Mantenimiento

Es responsable de garantizar la continuidad y eficiencia operativa de la planta,...
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Requisitos
Requisitos
  • Ing. Electromecánica, eléctrica, electrónica, industrial o afín
  • 4 años de experiencia en posición afín
  • Inglés avanzado (bilingüe)
  • Experiencia con equipos metalmecánicos
  • Conocimientos en CNC
  • Conocimientos eléctricos, mecánicos y neumáticos
  • Carrera progresiva en el área de mantenimiento
  • Experiencia trabajando con sindicato
  • Liderazgo y manejo de equipos
  • Conocimientos en PLC
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Elaborar y administrar el presupuesto anual del departamento, asegurando su correcta disposición en tiempo, forma y costo
  • Garantizar el cumplimiento de objetivos de MRO, controlando costos y gastos, y optimizando activos disponibles
  • Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo, estableciendo prioridades y asegurando su ejecución conforme al plan anual
  • Gestionar proyectos CAPEX críticos, definiendo presupuesto, ruta crítica y presentándolos ante el comité ejecutivo
  • monitorear su ejecución para asegurar conformidad y control
  • Administrar proveedores y contratistas, incluyendo su calificación, evaluación y garantizar la disponibilidad de inventario crítico
  • Asegurar cumplimiento regulatorio y certificación CTPAT en materia de seguridad patrimonial y normativas aplicables
  • Monitorear indicadores clave y costos operativos, implementando estrategias para su mejora y reducción
  • Desarrollar y liderar al equipo de trabajo, mediante selección, entrenamiento, evaluación y motivación continua
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Requisitos
Requisitos
  • Licenciatura en Psicología, Administración, Recursos Humanos, Ing. Industrial o afín
  • Mínimo 2 años de experiencia en puesto similar en una planta de manufactura
  • Experiencia trabajando en una planta de manufactura
  • Manejo de Excel intermedio-avanzado / deseable Power Bi
  • Actitud de servicio
  • Experiencia con sindicato
  • Inglés avanzado (que pueda mantener una conversación en inglés)
  • Dominio de indicadores de una planta
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Gestionar el ciclo completo de talento: Coordinar reclutamiento, selección, incorporación y administración de prestaciones para personal operativo y administrativo
  • Administrar relaciones laborales: Atender investigaciones por faltas éticas, aplicar medidas disciplinarias y dar seguimiento a demandas laborales
  • Mantener comunicación sindical y coordinar revisiones del contrato colectivo y reglamento interior de trabajo
  • Garantizar cumplimiento regulatorio y certificación CTPAT en procesos de contratación, capacitación y seguridad patrimonial
  • Gestionar indicadores y presupuesto del área, implementando estrategias de mejora
  • Administrar servicios y comunicación interna: transporte, comedor, eventos internos y comunicación institucional en planta
  • Desarrollar y motivar al equipo de trabajo, asegurando entrenamiento, evaluación y retroalimentación continua
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Requisitos
Requisitos
  • Lic. en Negocios, Comercio Exterior, Logística o afín. Con Título y Cédula profesional
  • 5 años de experiencia en posición similar
  • Inglés avanzado (bilingüe)
  • Conocimiento en ERPs (Masterpack, SAP o afín)
  • Administración de equipos de trabajo
  • Experiencia en optimización de cadenas de suministro
  • Experiencia en Aduanas y sistemas de Anexo 24 y 31
  • Conocimiento de procesos de certificación para CTPAT
  • Conocimiento de los procesos de IMMEX
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Liderar las áreas de capacidad, planeación de materiales, almacén, procesamiento de órdenes, servicio al cliente y envíos
  • Gestionar la logística para sincronizar suministro con demanda y optimizar el espacio de almacenamiento
  • Administrar inventarios mediante ajustes temporales y permanentes, asegurando procesos eficientes
  • Resolver incidencias logísticas (envíos tardíos, cargas dañadas, problemas con proveedores) con enfoque en negocio y servicio
  • Garantizar el cumplimiento regulatorio fiscal, aduanal y CTPAT, así como promover la seguridad y corregir faltas
  • Desarrollar estrategias para optimización de inventarios, ciclo de vida, obsolescencia y estandarización de procesos
  • Monitorear indicadores clave del área, evaluar proveedores y aplicar mejoras continuas
  • Impulsar el desarrollo del equipo mediante entrenamiento, evaluación y retroalimentación, fomentando un entorno ético e inclusivo
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Profesional de Farmacia Garante

Si te gustan los animales... ¡Únete al grupo líder de los animales de compañía! ...
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Spain , Barcelona
Salario
Salario:
185.00 EUR / Mes
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Requisitos
Requisitos
  • Tener Licenciatura / Grado en Farmacia
  • Estar colegiado/a
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Revisar y controlar con periodicidad mínima mensual las fechas de caducidad de los medicamentos, impidiendo que puedan coexistir especialidades y productos de venta junto a caducados
  • Revisión de los libros de registro de entrada y salida de medicamentos veterinarios
  • Garantizar el almacenamiento idóneo de los medicamentos veterinarios y demás productos autorizados de uso veterinario, manteniéndolos siempre en los envases originales intactos perfectamente identificados y separados entre sí, y de los demás productos autorizados para su venta en el establecimiento
  • Garantizar la dispensación de medicamentos veterinarios sometidos a prescripción facultativa con receta, solamente contra la presentación de la misma
  • Sellado y custodia de las recetas dispensadas, conservándolas a disposición de las autoridades sanitarias durante al menos cinco años
  • Colaborar con los programas zoosanitarios que requieran de sus servicios profesionales
  • Garantizar la existencia de un plan de emergencia y la retirada de los productos existentes en los establecimientos afectos por las alertas farmacéuticas
  • Realización de un balance anual
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Trabajo ideal para compatibilizar con otros empleos/actividades
  • Medio tiempo
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Spain , Málaga
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Requisitos
Requisitos
  • Experiencia con SAP S4 HANA (Modulos MM y SD)
  • Conocimiento basico SQL
  • Valorable experiencia logística en sector retail/ecommerce
  • Deseable Inglés laboral
  • Autonomía y proactividad, responsabilidad
  • Excelente trabajando en equipo y comunicación
  • Experiencia en entornos multidisciplinares
  • Habilidad para lograr objetivos en un ambiente desafiante
  • Fuertes habilidades para resolver problemas de mediana y gran escala
  • Atención al detalle
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Identificar los requisitos de negocio creando la oportuna documentación funcional
  • Trabajar en forma integrada con otros equipos técnicos (operadores logísticos, Retail, eCommerce, Order Manager System, etc)
  • Interactuar en forma directa y autónoma con los usuarios finales
  • Diseñar soluciones en SAP MM-SD creando las especificaciones para los equipos de desarrollo
  • Realizar las User Acceptance Tests (UAT) con las áreas de negocio y validar los desarrollos
  • Resolución de incidencias relacionadas con las operaciones logísticas dentro del ERP del grupo
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Horario flexible de entrada y salida
  • Entorno #Petfriendly
  • Sistema de trabajo híbrido: teletrabajo el 50% de la jornada
  • Jornada intensiva cada viernes y los meses de julio y agosto
  • Posibilidad de retribución flexible (ticket restaurante, guardería y transporte) con Cobee
  • Seguro de salud para ti y tu familia a precios competitivos
  • Programa Erasmus a través del cual tendrás la oportunidad de vivir la experiencia de trasladarte temporalmente o de manera indefinida a cualquiera de nuestras oficinas: Málaga, Madrid y Oporto
  • Atención psicológica sobre temas profesionales y personales
  • Tiempo completo
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Especialista en peluquería canina

Si te gustan los animales... ¡Únete al líder del sector de las mascotas! KIWOKO ...
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Spain , Bilbao
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Requisitos
Requisitos
  • Experiencia previa en servicios de peluquería canina de al menos 1 año
  • Clara orientación al cliente
  • Perfil Comercial
  • Potencial de desarrollo
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Servicios de peluquería canina y felina
  • Ofrecer a nuestros clientes un servicio y asesoramiento excepcional y personalizado
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Descuento de empleado para tus compras dentro de tienda
  • Servicio de atención psicológica, tanto para asuntos profesionales como personales
  • Posibilidad de traslado interprovincial a otras tiendas de la compañía
  • Opción de descanso el día de tu cumpleaños
  • Un día adicional de vacaciones a partir de los 5 años en la compañía
  • Medio tiempo
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