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KYC Operations Analyst 2

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Citi

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Ubicación:
Mexico , Ciudad De Mexico

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Categoría:
TI - Administración

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Tipo de contrato:
No proporcionado

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Salario:

No proporcionado
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Descripción del trabajo:

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsabilidades:

  • Conduct client profile reviews for customer accounts
  • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
  • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
  • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
  • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Requisitos:

  • 0-2 years of relevant experience
  • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
  • Lic. En Derecho, Económico – Administrativa, o afin.
  • Manejo de office
  • Experiencia en KYC o PLD
  • Experiencia necesaria en atención a clientes y en llamadas telefónicas
  • Experiencia en llamadas telefónicas de salida (indispensable)
  • Experiencia en expedientes de personas morales
  • Deseable conocimiento de lectura y análisis de actas constitutivas
  • Resultado orientado a cumplimiento de metas
  • Proactivo y autodidacta
  • Trabajo bajo presión
  • Deseable Inglés y Excel básico

Deseable:

  • Conocimiento de lectura y análisis de actas constitutivas
  • Inglés y Excel básico

Información adicional:

Oferta publicada:
24 de abril de 2026

Tipo de empleo:
Tiempo completo
Tipo de trabajo:
Trabajo híbrido
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Analista de Eventos Corporativos (Temporal)

Operar, liderar, gestionar, administrar e implementar las estrategias que le dan...
Ubicación
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Mexico , Miguel Hidalgo
Salario
Salario:
No proporcionado
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Pepsico
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Requisitos
Requisitos
  • Liderazgo y habilidad para relacionarse con otras personas
  • Gusto por la gastronomía, industria de viajes y eventos
  • Estar a la vanguardia
  • Curiosidad e inquietud para estar a la vanguardia en la industria de los viajes, experiencias, eventos
  • Proactivo
  • Innovador
  • Trabajo en equipo
  • Habilidad para toma de decisiones
  • Pensamiento estratégico y analítico
  • Actitud de Servicio
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Planificar y coordinar eventos corporativos
  • Gestionar la logística integral: sedes, catering, transporte, materiales y tecnología
  • Coordinar proveedores y negociar condiciones comerciales
  • Controlar y dar seguimiento al presupuesto de eventos
  • Asegurar la correcta ejecución del evento conforme a tiempos y estándares de calidad
  • Colaborar con áreas internas (marketing, comunicación, RH, liderazgo) para alinear objetivos
  • Desarrollar cronogramas, checklists y planes de ejecución
  • Monitorear indicadores de éxito del evento (asistencia, satisfacción, ROI, engagement)
  • Gestionar incidencias y resolver problemas en tiempo real durante los eventos
  • Apoyar en iniciativas de mejora continua e innovación en experiencias de eventos
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Oportunidades para aprender y desarrollarte todos los días a través de una amplia oferta de programas
  • Plataformas internas digitales que promueven el self-learning
  • Programas de desarrollo de acuerdo con habilidades de Liderazgo
  • Entrenamientos especializados de acuerdo con el rol
  • Experiencias de aprendizaje con proveedores internos y externos
  • Programas de reconocimiento por antigüedad, comportamientos, liderazgo, momentos de vida, entre otros
  • Programas de bienestar financiero
  • Programa de flexibilidad que te permitirá balancear tu vida personal y laboral
  • Línea de Bienestar
  • Miles de Convenios y Descuentos
  • Tiempo completo
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Media Solutions Manager

Buscamos a un líder comercial para sumarse a un equipo regional que está impulsa...
Ubicación
Ubicación
Dominican Republic , Distrito Nacional
Salario
Salario:
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Requisitos
Requisitos
  • Profesionales graduados de carreras como Administración de empresas, Marketing, Ingeniería o estudios a fines
  • Experiencia de 5+ años en marketing digital o ecommerce en CPGs
  • Habilidades comerciales para gestión de cartera de clientes (CPGs) y cumplimiento de los KPIs de negocio
  • Capacidad de moverse entre estrategia y ejecución
  • Adaptabilidad a entornos dinámicos
  • Perfil analítico y data driven con conocimiento de Excel/Google Sheet
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Será responsable por el cumplimiento de las metas de los paises asignados a su equipo
  • Construir la estrategia comercial para desarrollo de la vertical de Retail Media con CPGs
  • Liderar y acompañar el desarrollo de un equipo comercial
  • Construir relacionamiento con stakeholders claves de las principales CPGs de la región y dar seguimiento a la gestión de las principales cuentas
  • Firmar JBPs para acuerdos de largo plazo de inversión en Retail Media con las principales marcas/CPGs
  • Trabajar en conjunto con equipos multifuncionales locales y regionales de PedidosYa para la planificación, desarrollo y seguimiento de los flujos de trabajo
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Crear valor para un gran ecosistema de negocios, con foco en la persona usuaria
  • Jugar en equipo siempre
  • Moverte a la velocidad de tus ideas
  • Aprender, desarrollarte y reinventarte
  • Generar impacto positivo en las personas y el planeta
  • Trabajar en #ModoPeYa (flexibilidad y balance dentro y fuera de la oficina)
  • Tiempo completo
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Encargado de despacho

Ser referente para los nuevos ingresos de la tienda, acompañándolos en su adapta...
Ubicación
Ubicación
El Salvador , San Salvador
Salario
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Requisitos
Requisitos
  • Mínimo de 6 meses de experiencia en el puesto de Auxiliar Senior de Bodega o similar
  • Mínimo de 6 meses de experiencia siendo referente de equipo
  • Disponibilidad para trabajar horarios rotativos, dentro de la franja horaria de 7am a 11pm
  • Vivir en cercanía a La Mascota
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Ser referente para los nuevos ingresos de la tienda, acompañándolos en su adaptación y aprendizaje
  • Ser responsable de tareas operativas de mayor complejidad como minimización de mermas, recepción de proveedores, control de inventarios
  • Acompañar al Store Manager y/o Shift Supervisor con delegaciones de tareas
  • Realizar picking y empaquetamiento de órdenes
  • Recibir y stockear mercadería cumpliendo estándares de seguridad, higiene y orden
  • Asegurar que la mercadería sea la pedida en las órdenes de compra
  • Asegurar y controlar fechas de vencimiento y calidad de mercadería
  • Mantener área de trabajo ordenada y limpia
  • Participar en control de inventario con Store Manager
  • Participar en proceso de cobro y entrega de órdenes a riders
  • Tiempo completo
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Jefe de Producción

Desde Ilerwork, consultoría de recursos humanos especializada en el sector de la...
Ubicación
Ubicación
Spain , Castellón
Salario
Salario:
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Requisitos
Requisitos
  • Experiencia previa como Jefe/a de Producción en edificación y rehabilitación
  • Formación en Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería de Edificación o similar
  • Conocimientos de Presto o Arquimedes y AutoCAD
  • Imprescindible manejo de Revit
  • Residencia en Castellón provincia
  • Habilidades de organización, planificación y resolución de problemas.
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Planificar y coordinar las fases de obra para garantizar el cumplimiento de plazos, calidad y seguridad
  • Supervisar la ejecución de los trabajos y optimizar los recursos materiales y humanos
  • Realizar el seguimiento técnico y económico del proyecto.
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Incorporación inmediata
  • Contrato indefinido con salario competitivo según experiencia
  • Oportunidades de desarrollo profesional en una empresa referente del sector.
  • Tiempo completo
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Jefe/a de Producción Edificación

Desde Ilerwork buscamos un/a Jefe de Producción en Edificación Residencial ubica...
Ubicación
Ubicación
Spain , Barcelona
Salario
Salario:
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Requisitos
Requisitos
  • Formación técnica (Arquitectura Técnica o similar)
  • Experiencia en obra real
  • Capacidad para realizar presupuestos
  • Control económico de obra
  • Perfil resolutivo
  • Vehículo propio imprescindible
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Elaboración de presupuestos de obra
  • Estudio y comparativa de ofertas
  • Coordinación de industriales/subcontratas
  • Control económico y certificaciones
  • Planificación y seguimiento de plazos
  • Supervisión a pie de obra
  • Relación con la dirección facultativa
  • Trato directo con el cliente
  • Resolución de incidencias
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Salario competitivo
  • Variable por objetivos
  • Gastos de desplazamiento a cargo de la empresa
  • Posibilidad de crecimiento profesional
  • Tiempo completo
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Capataz de obra (edificación residencial)

Desde Ilerwork estamos buscando un Capataz de Obra con experiencia en obra resid...
Ubicación
Ubicación
Spain , Sanxenxo
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Requisitos
Requisitos
  • Experiencia profesional en el ámbito de edificación residencial, desarrollando funciones de capataz/oficial de replanteo
  • Formación en PRL
  • Carnet de conducir B y vehículo propio
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Replanteo de obra
  • Interpretación de planos
  • Supervisión y ejecución de distintas unidades de obra
  • Coordinación de los diferentes oficios (albañiles, fontaneros, electricistas, etc.)
  • Control de albaranes de personal, industriales y proveedores
  • Asistencia a visitas de obra junto al jefe de obra
  • Reporte diario del avance de los trabajos
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Incorporación a empresa sólida en crecimiento
  • Continuidad de proyectos en la zona de Sanxenxo
  • Tiempo completo
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Arquitecto/a Técnico

En Ilerwork, estamos en búsqueda de un/a Arquitecto Técnico / Aparejador para in...
Ubicación
Ubicación
Spain , Alicante
Salario
Salario:
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Requisitos
Requisitos
  • Titulación en Arquitectura Técnica / Ingeniería de Edificación
  • Experiencia previa en ejecución de obra (valorable en residencial)
  • Capacidad de organización, liderazgo y resolución de incidencias
  • Conocimientos de herramientas como AutoCAD, Presto, Excel, etc.
  • Carnet de conducir
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Dirección y seguimiento de obras de edificación
  • Control técnico y económico de proyectos
  • Coordinación de industriales y subcontratas en obra
  • Supervisión de plazos, costes y calidad de ejecución
  • Gestión de certificaciones, mediciones y presupuestos
  • Control de seguridad y salud en obra
  • Interlocución con dirección facultativa, propiedad y proveedores
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Incorporación a un grupo empresarial consolidado y en expansión
  • Contrato estable con proyección a largo plazo
  • Vehículo de empresa
  • Condiciones económicas competitivas, adaptadas a la experiencia aportada
  • Posibilidad de desarrollo profesional dentro de la compañía
  • Buen ambiente de trabajo y equipo técnico consolidado
  • Otras mejoras y beneficios asociados al puesto
  • Tiempo completo
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Jefe/a de producción

Desde Ilerwork buscamos un/a Jefe/a de producción en Edificación para una empres...
Ubicación
Ubicación
Spain , Barcelona
Salario
Salario:
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Requisitos
Requisitos
  • Formación: Arquitectura Técnica o similar
  • Experiencia mínima: 2–3 años como Jefe/a de Producción en obras de edificación
  • Manejo de herramientas: Presto, AutoCAD y valorable experiencia con Navision y Primex
  • Conocimientos en planificación, control de costes y procesos constructivos
  • Perfil organizado, proactivo y con capacidad de trabajo en equipo
Responsabilidades
Responsabilidades
  • Planificar y organizar los trabajos diarios en obra, asegurando el cumplimiento del cronograma establecido
  • Supervisar la ejecución de las distintas fases de obra, garantizando los estándares de calidad definidos
  • Coordinar subcontratas, equipos de trabajo y suministro de materiales en obra
  • Colaborar con el/la Jefe/a de Obra en el control económico, mediciones y certificaciones
  • Controlar rendimientos y optimizar recursos para asegurar la eficiencia productiva
  • Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en obra
  • Gestionar la documentación técnica asociada a la producción
  • Detectar y resolver incidencias durante la ejecución, proponiendo soluciones técnicas
  • Participar en reuniones de seguimiento junto al equipo técnico
Lo que ofrecemos
Lo que ofrecemos
  • Incorporación a una empresa sólida, en crecimiento y con proyectos propios
  • Entorno dinámico, colaborativo y con desarrollo profesional
  • Participación en proyectos residenciales de calidad
  • Proyecto estable
  • Tiempo completo
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