KYC Operations Analyst 2, Citi

KYC Operations Analyst 2

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad De Mexico

Categoría:
Banca

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

No proporcionado

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Descripción del trabajo:

Intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsabilidades:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process
Assist with the development and execution of action planning for expiring records
Ensure records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made
Drive compliance with applicable laws, rules and regulations

Requisitos:

0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Lic. Económico Administrativas o a fin
Manejo de Office
Experiencia en KYC o PLD
Experiencia en llamadas telefónicas de salida (indispensable)
Experiencia en expedientes de personas físicas
Trabajar sobre metas establecidas

Información adicional:

Oferta publicada:
17 de septiembre de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo presencial

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