KYC/AML Risk Management Analyst, Citi

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad De Mexico

Categoría:
Banca

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

No proporcionado

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Descripción del trabajo:

The AML Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.

Responsabilidades:

Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders
Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas
Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation
Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies
Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information
Supervisar la ejecución del negocio con respecto a las políticas y estándares de KYC
Realizar actividades de aseguramiento independientes para evaluar el diseño y la eficacia de los controles clave
Realizar revisiones de calidad e identificar posibles riesgos de AML/Cumplimiento
Asesorar sobre asuntos de Garantía KYC, Políticas KYC, normativa local y Procesos de Revisión KYC
Servir como punto de escalamiento y colaborar con otros equipos de ACRM
Colaborar en la preparación de los materiales del Subcomité de Aseguramiento de KYC
Colaborar con los Diferentes negocios para actualizar los procedimientos relacionados con la Revisión de Calidad Posterior a la Ejecución
Realizar revisiones periódicas de los procesos de KYC

Requisitos:

0-2 years of relevant experience
Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)
Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)
Proficient computer skills with a focus on Microsoft Office applications
Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
Bachelor's Degree/University degree or equivalent experience
Licenciatura
3 años de experiencia dentro de areas de cumplimiento de AML o preferente KYC
Dominio del inglés (nivel intermedio)
Habilidades de gestión de conflictos y negociación
Experiencia laboral en una institución financiera con experiencia específica en AML
Habilidades estratégicas y analíticas demostradas
Eficacia bajo presión
Amplio conocimiento y experiencia en la regulación, los riesgos y los controles apropiados de AML
Conocimiento general de figuras públicas de alto nivel, empresas de servicios monetarios, bancos corresponsales, instituciones financieras no bancarias y actividades vulnerables
Persona altamente motivada, con iniciativa propia, capaz de trabajar de forma independiente, sin supervisión
Excelentes habilidades de organización, gestión del tiempo y gestión de proyectos
Sólidas habilidades de investigación, análisis y redacción
Dominio avanzado de Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook

Deseable:

Experience with high-risk client enhanced due diligence reviews
Client transaction reviews and/or AML investigations

Información adicional:

Oferta publicada:
16 de septiembre de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo presencial

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KYC/AML Risk Management Analyst