CRIU Analyst, Citi - Oferta de empleo

CRIU Analyst

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad De Mexico

Categoría:
Finanzas

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

No proporcionado

Guardar empleo

La oferta de trabajo ha expirado

Descripción del trabajo:

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsabilidades:

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Requisitos:

0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office
Excellent verbal and written communication skills
Demonstrated analytical skills
Escolaridad: NECESARIACarrera concluida/título. Deseable escolaridad Matemático, Actuario, Ing. Informática y/o afín.
Experiencia de 1 año o más en análisis de datos e información.
INDISPENSABLE Manejo de Bases de Datos.
Manejo de Excel Intermedio alto (Tablas de dinámica, fórmulas básicas).
NECESARIO tener Conocimiento y/o experiencia en SQL. Deseable que pueda conocer otros lenguajes de programación Python,R.
Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

Deseable:

Conocimiento y/o experiencia en SQL
Deseable que pueda conocer otros lenguajes de programación Python,R.

Información adicional:

Oferta publicada:
24 de mayo de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo híbrido

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