Analista KYC AML de cumplimiento, Citi

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad De Mexico

Categoría:
Banca

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

No proporcionado

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Descripción del trabajo:

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsabilidades:

Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Requisitos:

0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Contar con experiencia en operaciones bancarias y en temas relacionados con know your customer
Entre 1 y 2 años de experiencia relevante
Habilidad en análisis de información y documentos
Contar con experiencia en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso
Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión
Enfoque a resultados
Licenciatura indistinta concluida
Inglés intermedio
Excel BASICO

Información adicional:

Oferta publicada:
23 de abril de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo presencial

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