Analista de Sanciones AML, Citi

Analista de Sanciones AML

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad De Mexico

Categoría:
Finanzas

Tipo de contrato:
Contrato de trabajo

Salario:

No proporcionado

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Aplicar al puesto

Descripción del trabajo:

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for operations support services in alignment with Citi operations processes. Focusing on day-to-day needs while ensuring compliance and upholding company standards.

Responsabilidades:

Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires
Execute work assigned, including annual review certification and change requests
Serve as liaison to business for work assignments
Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions
Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items
Monitor work progression ensuring completion of assignments
Ensure consistent application of team process controls

Requisitos:

Validacion de Screnning, comparacion y revision de Listas por OFAC, AML
Monitoreo de Alertas en Linea
Busqueda de Informacion
Fuentes Internas y Externas
Validaciones de Informacion en Sistemas Internos del Banco (ADMWIN, ONDEMAND)
Capacidad de Analisis de Datos
Sinterizacion de informacion
Trabajo bajo presion y por metas
Atencion a Clientes Internos
Funciones Operativas
Dictaminacion de alertas y busqueda de informacion
Experiencia en procesos de AML y PLD, bancos, finanzas
Analisis y Validacion de informacion, Atencion al detalle, Proactivo
Manejo de Google, Excel, Word, Power Point
Ingles Basico

Información adicional:

Oferta publicada:
15 de noviembre de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo presencial

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