Analista de Prevención de Lavado de Dinero Empleos

Nuevo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and...

Ubicación

Mexico , Ciudad De Mexico

Salario:

No proporcionado

Citi

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante)
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación
Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios
Necesario manejo de Excel intermedio alto (bases de datos, formulas)
Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa
0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office

Responsabilidades

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Tiempo completo

Nuevo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and...

Ubicación

Mexico , Ciudad De Mexico

Salario:

No proporcionado

Citi

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office
Excellent verbal and written communication skills
Demonstrated analytical skills
Bachelor’s/University degree or equivalent experience
Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante)
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación

Responsabilidades

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Tiempo completo

Nuevo

Ingeniero de procesos ii

Propel your career surrounded by a diverse team of innovative, goal-oriented ind...

Ubicación

Mexico , Nogales

Salario:

No proporcionado

Belden, Inc

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Strong background in troubleshooting, reduce scrap and downtime
Root cause analysis and risk mitigation
LDM methodology

Responsabilidades

Analyzing, designing and optimizing manufacturing processes to improve efficiency, quality and cost performance
Implementing continuous improvement methodologies to enhance productivity and reduce waste
Strong collaborator on cross-functional teams to support high-volume manufacturing environments through data-driven process control

Nuevo

Lider De Planeacion

Propel your career surrounded by a diverse team of innovative, goal-oriented ind...

Ubicación

Mexico , Nogales

Salario:

No proporcionado

Belden, Inc

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Liderar al equipo de planeación para cumplir con los requerimientos de clientes y los métricos de OTD (On time Delivery), PDBL (Past Due Backlog) e inventario
Filtrar y analizar la información recibida por parte de servicio al cliente, de producción y de la alta gerencia para asignar prioridades de trabajo al equipo de planeación y producción
Analizar las cargas de trabajo de la unidad y de cada celda y decide la manera óptima de procesar las órdenes
Dependiendo de estas cargas, ajusta los Current Lead Times (tiempos de entrega) de los productos finales
Controlar, evaluar y proponer el nivel de Kanban de Finish Goods

Nuevo

Colaborador de cajas

Asegurar que nuestro servicio de check-out sea rápido y eficiente para nuestros ...

Ubicación

Mexico , Ciudad de México

Salario:

No proporcionado

IKEA

Fecha de expiración

11 de febrero de 2026

Requisitos

Sólida comprensión de la experiencia de compra fácil
Marca IKEA, cultura y valores IKEA
Conocimiento de los métodos de trabajo según el enfoque laboral
Conocimiento del proceso de pago
Conocimiento de las herramientas de pago de IKEA

Responsabilidades

Optimizar la relación con nuestros clientes cuando pagan por los productos
Comprender la importancia de un inventario de existencias preciso y cómo mis propias acciones impactan en esto
Comprender las soluciones, herramientas y métodos de trabajo globales, así como el concepto IKEA
Contribuir al plan de acción de check-out y asumir la responsabilidad de mi parte en su entrega
Escuchar los comentarios del cliente cuando se dan y transmitirlos a mi Gerente
Conocer los planes de contingencia del negocio cuando el sistema está caído para minimizar el impacto en nuestros clientes

Medio tiempo

!

Nuevo

Payroll & Taxes Specialist

En Decathlon, clientes y colaboradores tenemos una pasión en común: el deporte y...

Ubicación

Salario:

No proporcionado

Decathlon Mexico

Fecha de expiración

31 de marzo de 2026

Requisitos

Conocimientos en ISN, IMSS, INFONAVIT, ISR y ley federal del trabajo
Conocimientos en cálculo de nómina
Conocimientos en Contabilidad básica
Manejo de excel
Conocimientos en dictamen IMSS E ISN

Responsabilidades

Cumplimiento Fiscal y Legal: asesoramiento en temas fiscales enfocados a nómina, IMSS, ISN, ISR y ley federal del trabajo
Impuestos sobre nómina: Brindar asesoría sobre cálculo de impuestos sobre nómina, cumplimiento y cambios en las leyes locales de cada estado, así como también dictaminar a la empresa en materia de ISN de los estados de méxico y CDMX
IMSS. Revisión de cálculo de IMSS, confrontas contra nómina Y dictaminar a la empresa en materia de IMSS
Auditoría y Conciliación: Capacidad para auditar cuentas de nómina, conciliar discrepancias e investigar irregularidades, revisión del cálculo de nómina
Contabilidad: realizar contabilidad de nómina, impuestos y revisar fluctuaciones en los gastos salariales de toda la empresa
Nómina: Cálculo de salarios, horas extras, bonos, comisiones, finiquitos, liquidaciones y gestión de beneficios (vacaciones, aguinaldos)

Nuevo

Auditor/a de Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001

Impulsa la calidad y sostenibilidad con OCA Global, liderando auditorías ISO en ...

Ubicación

Spain , Sant Cugat del Vallès

Salario:

No proporcionado

OCA Global

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Formación universitaria
Certificación como Auditor/a en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Carnet de conducir y disponibilidad para desplazamientos
Competencias clave como orientación al cliente, comunicación efectiva y trabajo en equipo

Responsabilidades

Planificar y realizar auditorías de certificación conforme a los estándares de nuestra Dirección Técnica
Asegurar el desarrollo constructivo de las auditorías, con un enfoque cercano y profesional hacia los clientes
Gestionar expedientes de auditoría, garantizando precisión y cumplimiento de plazos
Apoyar técnicamente al equipo de Explotación y colaborar en la mejora continua de los procesos

Lo que ofrecemos

Horario flexible: De lunes a jueves de 08:30 a 18:00, viernes hasta las 15:30 y jornada intensiva en julio y agosto y los días previos a festivos
Retribución competitiva: Adaptada a tu experiencia, conocimientos y aportación al equipo, con un plan de Retribución Flexible que incluye seguro de salud, ticket restaurante, bono transporte, guardería y más
Beneficios exclusivos: Descuentos en gimnasios, agencias de viajes y otros servicios
Desarrollo continuo: Formación constante y oportunidades de crecimiento en una empresa innovadora, con un equipo profesional, colaborador y comprometido

Tiempo completo

Nuevo

Técnico/a Superior de PRL

¿Buscas empleo como Técnico/a Superior PRL en Sevilla con proyección global? ¡Ún...

Ubicación

Spain , Sevilla

Salario:

No proporcionado

OCA Global

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Titulación de Técnico/a Superior en PRL con las tres especialidades preventivas
Experiencia consolidada en visitas de seguridad y supervisión de trabajos técnicos de campo
Disponibilidad para viajar y movilidad geográfica por las distintas delegaciones del sur de la península
Imprescindible contar con vehículo propio para realizar los desplazamientos de la zona
Capacidad analítica, rigor técnico y habilidades comunicativas para el reporte a distancia.

Responsabilidades

Liderar la cultura preventiva en las delegaciones y proyectos de Sevilla y zona sur, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente
Actuar como punto de apoyo y control para los técnicos locales, trasladando al Manager la visión real de las necesidades preventivas en cada ubicación
Ejecutar un plan de visitas de seguridad anuales, desplazándote de forma habitual a instalaciones y puntos de servicio de diferentes áreas
Identificar riesgos en actividades críticas y proponer soluciones innovadoras que garanticen la seguridad de nuestros equipos operativos.

Lo que ofrecemos

Retribución flexible (transporte, restaurante, seguro médico, guardería, formación)
Portal de descuentos OCA Benefits
Jornadas intensivas en agosto y vísperas de festivos
Días libres en Nochebuena y Nochevieja.

Tiempo completo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Citi

Ubicación:
Mexico , Ciudad De Mexico

Categoría:
Finanzas

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

Descripción del trabajo:

Responsabilidades:

Requisitos:

Información adicional:

Oferta publicada:
04 de febrero de 2026

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