Analista de Prevención de Lavado de Dinero Empleos

Nuevo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and...

Ubicación

Mexico , Ciudad De Mexico

Salario:

No proporcionado

Citi

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office
Excellent verbal and written communication skills
Demonstrated analytical skills
Bachelor’s/University degree or equivalent experience
Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante)
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación

Responsabilidades

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Tiempo completo

Nuevo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and...

Ubicación

Mexico , Ciudad De Mexico

Salario:

No proporcionado

Citi

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office
Excellent verbal and written communication skills
Demonstrated analytical skills
Bachelor’s/University degree or equivalent experience
Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante)
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación

Responsabilidades

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Tiempo completo

Nuevo

Auditor/a de Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001

Impulsa la calidad y sostenibilidad con OCA Global, liderando auditorías ISO en ...

Ubicación

Spain , Sant Cugat del Vallès

Salario:

No proporcionado

OCA Global

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Formación universitaria
Certificación como Auditor/a en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Carnet de conducir y disponibilidad para desplazamientos
Competencias clave como orientación al cliente, comunicación efectiva y trabajo en equipo

Responsabilidades

Planificar y realizar auditorías de certificación conforme a los estándares de nuestra Dirección Técnica
Asegurar el desarrollo constructivo de las auditorías, con un enfoque cercano y profesional hacia los clientes
Gestionar expedientes de auditoría, garantizando precisión y cumplimiento de plazos
Apoyar técnicamente al equipo de Explotación y colaborar en la mejora continua de los procesos

Lo que ofrecemos

Horario flexible: De lunes a jueves de 08:30 a 18:00, viernes hasta las 15:30 y jornada intensiva en julio y agosto y los días previos a festivos
Retribución competitiva: Adaptada a tu experiencia, conocimientos y aportación al equipo, con un plan de Retribución Flexible que incluye seguro de salud, ticket restaurante, bono transporte, guardería y más
Beneficios exclusivos: Descuentos en gimnasios, agencias de viajes y otros servicios
Desarrollo continuo: Formación constante y oportunidades de crecimiento en una empresa innovadora, con un equipo profesional, colaborador y comprometido

Tiempo completo

Nuevo

Técnico/a Superior de PRL

¿Buscas empleo como Técnico/a Superior PRL en Sevilla con proyección global? ¡Ún...

Ubicación

Spain , Sevilla

Salario:

No proporcionado

OCA Global

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Titulación de Técnico/a Superior en PRL con las tres especialidades preventivas
Experiencia consolidada en visitas de seguridad y supervisión de trabajos técnicos de campo
Disponibilidad para viajar y movilidad geográfica por las distintas delegaciones del sur de la península
Imprescindible contar con vehículo propio para realizar los desplazamientos de la zona
Capacidad analítica, rigor técnico y habilidades comunicativas para el reporte a distancia.

Responsabilidades

Liderar la cultura preventiva en las delegaciones y proyectos de Sevilla y zona sur, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente
Actuar como punto de apoyo y control para los técnicos locales, trasladando al Manager la visión real de las necesidades preventivas en cada ubicación
Ejecutar un plan de visitas de seguridad anuales, desplazándote de forma habitual a instalaciones y puntos de servicio de diferentes áreas
Identificar riesgos en actividades críticas y proponer soluciones innovadoras que garanticen la seguridad de nuestros equipos operativos.

Lo que ofrecemos

Retribución flexible (transporte, restaurante, seguro médico, guardería, formación)
Portal de descuentos OCA Benefits
Jornadas intensivas en agosto y vísperas de festivos
Días libres en Nochebuena y Nochevieja.

Tiempo completo

Nuevo

Analista de Operaciones - Sector Energía

Oca Global, empresa líder en la Inspección precisa de incorporar Talento ! Si de...

Ubicación

Peru , Lima

Salario:

No proporcionado

OCA Global

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Bachiller en Ingeniería Industrial, Administración, Economía o afines
Mínimo 2 años en funciones de análisis de datos, planeamiento operativo o control de gestión en servicios de campo
Disponibilidad para trabajar en Zona Sur de Lima o Este de Lima
Excel Avanzado: (Tablas dinámicas, macros, Power Pivot)
Power BI / Herramientas de Visualización: Capacidad para crear dashboards de control
Gestión de Procesos: Conocimiento en optimización de rutas y recursos
Alta capacidad analítica, atención al detalle y orientación a resultados

Responsabilidades

Monitorear y reportar diariamente los avances de productividad de los 60+ operadores por zona
Elaborar reportes de cumplimiento de SLAs y KPIs para la Jefatura del Servicio
Identificar cuellos de botella en la operación y proponer planes de acción
Asegurar la integridad y veracidad de la información registrada en el sistema

Tiempo completo

Nuevo

Administrativo/a comercial

Serás la cara visible del centro ubicado en Arturo Soria y la persona que asegur...

Ubicación

Spain , Madrid

Salario:

No proporcionado

OCA Global

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Experiencia en funciones de atención, admisiones o gestión administrativa, idealmente en entornos educativos o de servicios
Alta competencia en herramientas ofimáticas
Habilidades de comunicación y orientación al cliente
Capacidad de organización y atención al detalle
Posibilidad de desplazamiento a nuestro centro de formación ubicado en Arturo Soria

Responsabilidades

Acompañar y asesorar al alumnado en el proceso de admisión
Realizar el seguimiento y cierre de matrículas
Participar en acciones y eventos del centro
Gestionar la parte académica y administrativa
Dar soporte y garantizar el control de la información académica

Lo que ofrecemos

Retribución Flexible (transporte, restaurante, seguro de salud, guardería y formación)
OCA Benefits, con descuentos en ocio, viajes y compras
Cultura de comunicación abierta con Happyforce
Iniciativas sociales con LOCAL Initiative
Reconocimiento del talento a través de Recomienda OCA
Desarrollo profesional a través de Campus OCA
Horario que favorece la conciliación: Lunes a jueves de 8:30h a 18:00h y viernes de 8:30h a 15:00h, con jornada intensiva en julio, agosto y todas las vísperas de festivo. Nochebuena y Nochevieja, libres

Tiempo completo

Nuevo

IT Business Partner

OCA Global se encuentra en una fase de sólida expansión. Para acompañar este cre...

Ubicación

Spain , Sant Cugat del Vallès

Salario:

No proporcionado

OCA Global

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Perfil Híbrido: Profesional con visión técnica y capacidad de gestión de negocio
Habilidades de Comunicación: Capacidad para mantener un diálogo fluido con niveles directivos y equipos técnicos, gestionando expectativas de forma efectiva
Gestión de Recursos: Experiencia coordinando equipos internos y supervisando servicios prestados por terceros
Orientación a Resultados: Foco en la resolución de incidencias, calidad del servicio y cumplimiento de plazos

Responsabilidades

Ser el punto de contacto único de IT para tu división de negocio, asegurando que las soluciones tecnológicas respondan con agilidad y precisión a las necesidades operativas y estratégicas de tu área y aportando soluciones y propuestas de mejora
Relación Directa con Dirección: Participar en los Comités de Dirección de la división para alinear las capacidades de IT con las prioridades fijadas por el Director General
Gestión y Liderazgo de Equipo: Dirigir el equipo técnico asignado a tu vertical, gestionando el equipo en función de las peticiones y prioridades que se acuerden con negocio
Traducción de Necesidades: Actuar como traductor entre los retos de la división y las soluciones técnicas, asegurando que los requerimientos se entiendan y ejecuten correctamente
Coordinación del Ecosistema IT: Gestionar tanto los desarrollos internos en herramientas propias como la relación con partners y proveedores externos
Organizarse y coordinarse con los equipos transversales (Arquitectos de soluciones, Sistemas e Infraestructura, Product Owners, etc.)
Optimización de Procesos: Proponer mejoras constantes y fomentar la digitalización de los procesos de la división para ganar eficiencia
Excelencia en las Entregas: asegurar que los entregables cumplen las expectativas y definiciones acordadas en tiempo y forma

Tiempo completo

Nuevo

Business Developer

Impulsa el crecimiento B2B en servicios técnicos de alto valor, con autonomía, c...

Ubicación

Spain , Barcelona; Sevilla; Pozuelo de Alarcón

Salario:

No proporcionado

OCA Global

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Experiencia en ventas B2B (mín. 3 años)
Experiencia en inspección, calidad o servicios profesionales afines (muy valorable)
Orientación clara a resultados
Conocimiento profundo de tu territorio
Habilidades de comunicación y negociación

Responsabilidades

Impulsar el crecimiento comercial en tu territorio
Desarrollar negocio B2B identificando nuevas oportunidades, generando leads y cerrando acuerdos
Construir relaciones de confianza con los clientes
Gestionar el ciclo completo de venta
Analizar tu territorio para detectar potencial, priorizar sectores clave y posicionar a ATI como partner técnico de referencia
Alcanzar resultados sostenibles

Lo que ofrecemos

Tarjeta transporte
Restaurante
Seguro de salud
Cheque guardería
Formación
Jornada intensiva en agosto y vísperas de festivo
Nochebuena y Nochevieja libres
Acceso a Campus OCA
OCA Benefits (Portal de descuentos en ocio, viajes, moda)
Programas internos (Happyforce, iniciativas sociales con LOCAL Initiative, programa de referidos Recomienda OCA)

Tiempo completo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Citi

Ubicación:
Mexico , Ciudad De Mexico

Categoría:
Finanzas

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

Descripción del trabajo:

Responsabilidades:

Requisitos:

Deseable:

Información adicional:

Oferta publicada:
04 de febrero de 2026

¿Buscas más oportunidades? Busca otras ofertas de trabajo que coincidan con tus habilidades e intereses.

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Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Auditor/a de Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001

Técnico/a Superior de PRL

Analista de Operaciones - Sector Energía

Administrativo/a comercial

IT Business Partner

Business Developer

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Citi

Ubicación:Mexico , Ciudad De Mexico

Categoría:Finanzas

Tipo de contrato:No proporcionado

Salario:

Descripción del trabajo:

Responsabilidades:

Requisitos:

Deseable:

Información adicional:

Oferta publicada:04 de febrero de 2026

¿Buscas más oportunidades? Busca otras ofertas de trabajo que coincidan con tus habilidades e intereses.

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Auditor/a de Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001

Técnico/a Superior de PRL

Analista de Operaciones - Sector Energía

Administrativo/a comercial

IT Business Partner

Business Developer

Ubicación:
Mexico , Ciudad De Mexico

Categoría:
Finanzas

Tipo de contrato:
No proporcionado

Oferta publicada:
04 de febrero de 2026