Analista de Prevención de Lavado de Dinero Empleos

Nuevo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and...

Ubicación

Mexico , Ciudad De Mexico

Salario:

No proporcionado

Citi

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante)
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación
Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios
Necesario manejo de Excel intermedio alto (bases de datos, formulas)
Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa
0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office

Responsabilidades

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Tiempo completo

Nuevo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and...

Ubicación

Mexico , Ciudad De Mexico

Salario:

No proporcionado

Citi

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

0-2 years’ relevant experience
Knowledge of AML regulations preferred
Proficient in MS Office
Excellent verbal and written communication skills
Demonstrated analytical skills
Bachelor’s/University degree or equivalent experience
Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante)
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación

Responsabilidades

Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines
Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency

Tiempo completo

Nuevo

Junior International Commodity Trader

Ubicación

Poland , Varsovia; Lublin; Wrocław; Cracovia; Málaga

Salario:

No proporcionado

Foodcom S.A.

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Dominas el inglés de forma fluida
Sabes organizar tu tiempo de trabajo de manera autónoma y eficiente
Estás orientado/a al desarrollo continuo y a cumplir objetivos de ventas
Te destacas por tu alta motivación, enfoque creativo y disciplina
Actúas de manera dinámica y cumples con tus objetivos de forma constante
Tienes entusiasmo por el trabajo y ganas de crecer profesionalmente
Se valorará experiencia en ventas B2B, exportación o atención al cliente

Responsabilidades

Establecer relaciones comerciales con clientes B2B en los mercados asignados
Llevar a cabo negociaciones comerciales de forma autónoma
Supervisar el proceso de venta de productos al cliente
Mantener buenas relaciones con proveedores y clientes
Investigar nuevas fuentes de posibles clientes en los mercados asignados y evaluar su potencial
Coordinar asuntos relacionados con la gestión del proceso de compra/venta de productos
Colaborar con los departamentos de logística, finanzas y administración

Lo que ofrecemos

Regalos de Navidad
Empleo en una empresa internacional
Un atractivo sistema de remuneración
Apoyo para mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal
Workcamp en Tenerife
Atención médica privada
Tarjeta deportiva FitProfit
Viajes de integración
Subvención para la tarjeta de transporte público en Varsovia

Nuevo

Senior International Commodity Trader

Ubicación

Poland , Varsovia; Lublin; Wrocław; Cracovia

Salario:

10000.00 - 18000.00 PLN / Mes

Foodcom S.A.

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Tienes al menos 3 años de experiencia respaldada por éxitos independientes en ventas
Estás enfocado/a en el desarrollo continuo
Estás altamente motivado/a para alcanzar objetivos de ventas
Puedes mantener resultados financieros estables
Sabes gestionar información comercial para definir acciones de ventas
Te comunicas en inglés
Experiencia en captación de clientes en sectores FMCG, materias primas alimentarias, piensos, química industrial o relacionados (cacao, café, semillas, especias, APIs, química industrial)

Responsabilidades

Establecer relaciones comerciales con clientes B2B en los mercados asignados
Venta y compra de productos de piensos, alimentarios, químicos industriales y FMCG a clientes especializados en la industria manufacturera
Llevar a cabo negociaciones comerciales de forma autónoma
Supervisar el proceso de venta de productos al cliente
Mantener buenas relaciones con proveedores y clientes
Investigar nuevas fuentes de potenciales clientes en los mercados asignados e identificar su potencial
Coordinar asuntos relacionados con la gestión del proceso de compra/venta de productos (incluyendo la correcta preparación de contratos, facturas de venta y compra, y documentos de transporte)
Colaborar con los departamentos de logística, finanzas y administración

Lo que ofrecemos

Regalos de Navidad
Empleo en una empresa internacional
Un atractivo sistema de remuneración: Salario base competitivo y altas comisiones: 10% de la ganancia neta generada
Apoyo para mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal
Workcamp en Tenerife
Atención médica privada
Tarjeta deportiva FitProfit
Viajes de integración
Subsidized Warsaw city card

Nuevo

International Commodity Trader

Ubicación

Poland; Spain , Varsovia; Lublin; Wrocław; Cracovia; Málaga

Salario:

No proporcionado

Foodcom S.A.

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

2 años de experiencia respaldada por éxitos independientes en ventas
Comunicación efectiva en inglés
Capacidad para organizar el tiempo de trabajo de manera autónoma y eficiente
Enfoque en el desarrollo continuo
Habilidades prácticas para captar nuevos clientes y gran motivación para alcanzar objetivos de ventas

Responsabilidades

Establecer relaciones comerciales con nuevos clientes B2B en los mercados asignados
Vender productos de piensos, alimentarios, químicos industriales o FMCG a clientes especializados en el sector de la producción
Llevar a cabo negociaciones comerciales de forma autónoma
Supervisar el proceso de venta de productos al cliente
Mantener buenas relaciones con proveedores y clientes
Investigar nuevas fuentes de posibles clientes en los mercados asignados y evaluar su potencial
Coordinar aspectos relacionados con el proceso de compra/venta de productos (incluyendo la correcta preparación de contratos, facturas de venta y compra, y documentos de transporte)
Colaborar con los departamentos de logística, finanzas y administración

Lo que ofrecemos

Regalos de Navidad
Empleo en una empresa internacional
Salario base competitivo y altas comisiones: 10% de la ganancia neta generada
Apoyo para mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal
Workcamp en Tenerife
Atención médica privada
Tarjeta deportiva FitProfit
Viajes de integración
Subvención para la tarjeta de transporte público en Varsovia

Nuevo

Crew member

Buscamos profesionales con experiencia que disfruten con la hostelería y les apa...

Ubicación

Spain , Madrid

Salario:

No proporcionado

AmRest

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Profesionales con experiencia que disfruten con la hostelería y les apasione la atención al cliente
Valorable experiencia en el sector
Compromiso y responsabilidad
Motivación por crecer dentro de nuestra marca
Disponibilidad horaria
Energía positiva
Orientación al cliente
Ganas de aprender

Responsabilidades

Atender y servir los pedidos a los clientes
Preparar deliciosos platos siguiendo nuestros altos estándares de calidad
Ofrecer un servicio excelente a los clientes
Mantener en condiciones óptimas el lugar de trabajo

Lo que ofrecemos

La posibilidad de hacer carrera dentro de la marca
Poder moverse a otras empresas del Grupo
Recibir una formación continua y especializada
Programa de descuentos
Acceso a nuestra plataforma de idiomas

Nuevo

Material Inventory Operator

This is where your work makes a difference. At Baxter, we believe every person—r...

Ubicación

Dominican Republic , Bajos de Haina

Salario:

No proporcionado

Baxter

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Título de Bachiller
Mínimo 2 años en posiciones relacionadas con materiales e inventarios
Poseer licencia de conducir vigente
Poseer licencia de montacargas y pasar el examen de montacargas especiales, teórico y práctico
Destrezas básicas de computadoras y habilidades matemáticas (pasar examen de pruebas matemáticas)
Disponibilidad para trabajar fuera de horario regular
Tolerar alturas de 40 pies max
Español, inglés básico (solo lectura) deseable
Disponibilidad para laborar en el siguiente horario: 3:00PM - 7:00PM

Responsabilidades

Realizar tareas relativas al movimiento de materiales, tales como localización del material de acuerdo a su disposición, recibo de Producto Terminado desde el área de MFG, entre otras tareas
Preparar los Kits de materia prima requeridos por las líneas de manufactura de acuerdo al plan de producción
Verificar que los materiales requeridos por los Producto Terminados coinciden con los materiales en el BOM de cada código antes de la preparación de los Kits o materiales para manufactura
Verifica que los materiales ponchados en el manifiesto coinciden con los materiales entregados a MFG
Mantiene el control de las áreas de Material unreleased (no liberado) y Printed Material (material impreso)
Mantiene control de los documentos oficiales de movimiento de materiales Es responsable de archivar estos documentos en el área correspondiente
Realiza los ciclos de conteos en las áreas asignadas y verifica los negativos
Realizar otras asignaciones del área como pueden ser recibo de materia prima o MROs, muestreo de lotes para Incoming, entre otras
Asegura mantener las áreas organizadas y limpias (6’S)
Aprender y practicar principios ergonómicos básicos para reducir las molestias y lesiones relacionadas con el trabajo

Nuevo

Inspector de calidad

Ubicación

Salario:

No proporcionado

RHI Magnesita

Fecha de expiración

Hasta nuevo aviso

Requisitos

Manejo de instrumentos de medición
Manejo de equipos de altas temperaturas
Manejo de equipos de laboratorio
Manejo de documentación interna
Fijar y hacer seguimiento a objetivos
Cumplimiento de tareas principales
Conocimiento de conversión de unidades
Manejo de SAP, Office
Trabajar independientemente con supervisión general
Comprensión de documentación técnica como normas, hojas de especificación técnica, dibujos, tolerancias

Responsabilidades

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones del producto y proceso realizando inspecciones y pruebas periódicas definidas de los materiales en el proceso de prensa, mezclado, descarga, silos molienda y ensacado que ayuden a identificar cualquier desviación que represente un riesgo para el cliente

Tiempo completo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Citi

Ubicación:
Mexico , Ciudad De Mexico

Categoría:
Finanzas

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

Descripción del trabajo:

Responsabilidades:

Requisitos:

Información adicional:

Oferta publicada:
04 de febrero de 2026

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