Analista de operaciones, Citi

Analista de operaciones

Citi

Ubicación:
Costa Rica, Heredia

Categoría:
Finanzas

Tipo de contrato:
No proporcionado

Salario:

No proporcionado

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Descripción del trabajo:

The Know Your Client(KYC) Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsabilidades:

Participate in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities
Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record
Create and maintain KYC records by obtaining information from internal and external sources
Update system information from initiation to approval of KYC record
Validate information within KYC records and Customer Identification Program (CIP) documents
Ensure KYC records incorporate local regulatory requirements / Global Business Support Unit (BSU) Standards
Maintain BSU tool
Assess risk when business decisions are made

Requisitos:

Previous relevant experience preferred
Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Información adicional:

Oferta publicada:
07 de octubre de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo híbrido

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