Analista de KYC Empleos

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad de Mexico

Categoría:
Banca

Tipo de contrato:
Contrato de trabajo

Salario:

No proporcionado

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Descripción del trabajo:

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente interno específico en Citi.

Responsabilidades:

Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos

Requisitos:

Licenciatura Económico- Administrativo (Concluida)
Experiencia Indispensable en Contacto Telefónico
Experiencia en Atención a Cliente
Experiencia mínima de 1 año en Sector Financiero
Conocimiento Apego a Procesos y Procedimientos
Ingles: intermedio (deseable)
Manejo de Excel Básico- Intermedio

Deseable:

Ingles: intermedio

Información adicional:

Oferta publicada:
27 de noviembre de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo híbrido

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