Analista AML Secretaría del Comité de Comunicación y Control, Citi

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad De Mexico

Categoría:
-

Tipo de contrato:
Contrato de trabajo

Salario:

No proporcionado

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La oferta de trabajo ha expirado

Descripción del trabajo:

The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices. Additional responsibilities and requirements involve analyzing data, monitoring risk, and complying with AML laws and regulations.

Responsabilidades:

Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders
Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas
Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation
Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies
Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency
Identificar, investigar y resolver posibles riesgos en materia de AML
Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave
Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML
Proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a la Institución, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control.

Requisitos:

0-2 years of relevant experience
Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)
Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)
Proficient computer skills with a focus on Microsoft Office applications
Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
Licenciatura (deseable) derecho or Económico Administrativas
NECESARIO TITULADO/CARRERA CONCLUIDA
NECESARIA experiencia de 1 año o más en áreas legales (derecho corporativo), análisis de riesgo, PLD, investigación
Experiencia en la redacción, elaboración de informes, redacción de minutas y validación de materiales
Dominio de habilidades en aplicaciones de Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel Intermedio alto (cruce de bases, manejo de fórmulas)
Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante
Facilidad para relacionarse con alto niveles
Excelente ortografía
Deseable manejo de inglés básico–intermedio
Habilidades: Trabajo en equipo, Orientado a resultados, Capacidad de análisis, Trabajo bajo presión.

Deseable:

Conocimiento en marco jurídico enfocado a AML
Deseable manejo de inglés básico–intermedio.

Lo que ofrecemos:

Global benefits
Equal opportunity employer.

Información adicional:

Oferta publicada:
23 de mayo de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo híbrido

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