AML Risk Management Analyst, Citi

Citi

Ubicación:
Mexico, Ciudad De Mexico

Categoría:
Finanzas

Tipo de contrato:
Contrato de trabajo

Salario:

No proporcionado

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Descripción del trabajo:

The AML Risk Management Analyst is responsible for recommending and establishing internal procedures to prevent money laundering and assisting in related financial crime matters. The role involves analyzing inconsistencies in data, preparing reports related to AML risk assessments, developing policies, and advising risk management strategies while adhering to regulations.

Responsabilidades:

Identificar, evaluar y atender riesgos potenciales o problemas derivados con la asistencia de partes funcionales clave
Utilizar información de cambios regulatorios, nuevas normativas y cambios en políticas internas para identificar nuevas áreas de riesgo importantes
Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgos de AML, y monitorear problemas relacionados con AML
Crear y desarrollar estándares y políticas de gestión de riesgo de cumplimiento de AML (ACRM)
Asesorar planes de acción para problemas de riesgo en base a análisis de información
Documentación de procesos internos, así como su actualización, en apego a las políticas institucionales y regulación aplicables en materia de PLD y FT
Ser el punto de contacto entre la Secretaría del Comité de Comunicación y Control dentro con otras áreas dentro de AML.

Requisitos:

Carreras económico-administrativas, criminología, etc .TITULADO. (Necesario)
Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante)
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación
Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios
Necesario manejo de Excel intermedio alto (bases de datos, formulas)
Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

Deseable:

Experiencia en AML, análisis de investigación de lavado de dinero. (preferente 1 año en adelante)
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.

Información adicional:

Oferta publicada:
23 de julio de 2025

Tipo de empleo:

Tiempo completo

Tipo de trabajo:

Trabajo híbrido

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