Aml/kyc Compliance Analyst

• Ser responsable de la investigación analítica y detallada de clientes a nivel global para proporcionar servicios eficientes y efectivos de DD a las oficinas locales en relación a clientes nuevos y existentes
• Utilizar conocimientos y experiencia en actividades de AML, KYC y detección de sanciones para llevar a cabo revisiones basadas en el riesgo
• Tomar decisiones para apoyar la incorporación oportuna de clientes y el procesamiento de asuntos, garantizando el cumplimiento de los requisitos éticos, legales y reglamentarios
• Revisar las alertas generadas en el sistema, llevar a cabo investigaciones sobre la titularidad real y revisiones periódicas de los perfiles de clientes existentes

• Estar graduado en Lic. en Administración, Finanzas, Contabilidad, Economía, Derecho y carreras afines
• Contar con nivel de Inglés avanzado/bilingüe (EXCLUYENTE)
• Tener 1 año de experiencia en procesos de Due Diligence, AML, KYC, Compliance, Ethics & Risk (DESEABLE)
• Excelentes habilidades para la toma de decisiones, análisis e investigación

Tener 1 año de experiencia en procesos de Due Diligence, AML, KYC, Compliance, Ethics & Risk (DESEABLE)

• Modalidad de trabajo híbrida, oficinas ubicadas en Puerto Madero (CABA)
• Medicina prepaga (plan familiar)
• Descuentos en internet, gimnasio y universidades
• Día de cumpleaños libre